江苏悦达投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为359,597股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年8月18日经相关股东会议审议通过，以2006年10月19日作为股权登记日实施，于2006年10月23日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案未安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司第一大股东江苏悦达集团有限公司特别承诺：“所持悦达投资全部非流通股自获得上市流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
2007年5月15日，公司第二大股东盐城诚达投资有限责任公司与自然人叶仁文先生签订了《股权转让协议》，诚达投资同意将所持悦达投资3,000万股限售流通股协议转给叶仁文先生，叶仁文先生受让的3,000万股悦达投资的股份优先上市流通。上述股权转让于2007年10月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权转让过户手续。
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止2006年6月30日，公司大股东江苏悦达集团有限公司及其子公司占用本公司公司资金余额9200万元。2006年8月18日公司股东大会通过的以资抵债方案，截止2006年12月18日，以资抵债方案涉及的股权过户及工商变更登记已经完成，占用资金已清偿完毕。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构国信证券认为:
上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，本保荐机构同意该部分限售股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为359,597股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江苏清江橡胶厂 | 241,661 | 241,661 | 0 | |
| 2 | 盐城华厦房地产公司 | 98,280 | 98,280 | 0 | |
| 3 | 盐城市工业供销公司 | 9,828 | 9,828 | 0 | |
| 4 | 江苏江淮动力机厂 | 9,828 | 9,828 | 0 | |
| 合计 | 359,597 | 359,597 | 0 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
16家社会法人股股东所持限售流通股1,327,260股，因未归还本公司第一大股东江苏悦达集团有限公司在股改时代送股份，本次未申请流通。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本公司第一次限售流通股申请上市情况如下:
2007年11月2日, 28,078,908股限售流通股申请上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 118,344,635 | 118,344,635 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 27,633,028 | -359,597 | 27,273,431 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 145,977,663 | -359,597 | 145,618,066 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 399,467,525 | 359,597 | 399,827,122 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 399,467,525 | 359,597 | 399,827,122 | |
| 股份总额 | 545,445,188 | 545,445,188 |
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二OO八年三月二十一日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件