上海建工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海建工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年3月24上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
一、 关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案:
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，现对调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额说明如下：
1. 公司所属上海市第四建筑有限公司于2007年11月收购上海云力机械施工工程有限公司的100％股权，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十七条规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因而增加了资产15,325,869.09元；负债8,419,044.64元；权益6,906,824.45元。
2. 根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第十四条规定，划分为可供出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将帐面价值与公允价值的差额调整留存收益。本公司持有的上市公司流通股及法人股应划分为可供出售金融资产，并按2006年12月31日的公允价值计量，其与帐面价值的差额增加2007年1月1日的留存收益。因此，调增了可供出售金融资产19,105,792.61元；减少了长期股权投资9,500,814.61元；增加了资本公积8,164,231元；增加了递延所得税负债1,440,747元。
3. 根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》第七条及第九条规定，投资性房地产应当按照成本进行初始计量；企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司为此进行了重分类处理。调增了投资性房地产298,279,309元；增加了无形资产（土地使用权）12,218,265元；减少固定资产310,497,574元。
4. 根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第十二条规定，企业应当按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。本公司根据应收款项的帐面价值小于计税基础的差额计算递延所得税资产。由此增加了递延所得税资产38,143,126元；同时增加未分配利润38,143,126元。
5. 根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条规定，企业应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊消完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资帐面余额作为首次执行日的认定成本。以及《企业会计准则第2号——长期股权投资》第七条规定，采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。本公司及其所属子公司原采用权益法核算现按规定改为成本法核算，且根据合并报表规定。由此在合并资产负债报表反应：减少盈余公积91,251,324.17元，增加了未分配利润90,815,552.92元；增加了少数股东权益435,771.25元。
6. 由于执行《企业会计准则》与《企业会计制度》核算的会计帐户发生变化。因此，本公司于2007年1月1日执行《企业会计准则》时，相应的会计帐户进行了调整。即：增加了一年内到期的非流动资产300,000,000元；相应减少长期应收款300,000,000元；增加了应付职工薪酬13,221,533.68元；相应减少其他应付款13,221,533.68元；其他非流动负债增加了201,214,100元，相应减少其他应付款201,214,100元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、公司2007年度报告全文和摘要
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、公司2007年度利润分配预案:
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现归属于母公司股东的净利润为300,754,933元，加上年初未分配利润908,191,944元,扣除合并子公司调整利润452,336元，提取盈余公积23,646,389元，扣除当年母公司分配2006年度股利107,894,700元和下属公司分配2006年度股利429,106元，2007年度期末未分配的利润为1,076,524,346元。
经公司董事会讨论通过，提出2007年利润分配预案为：以公司年末总股本719,298,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配利润107,894,700 元，尚余968,629,646元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、《公司董事会审计委员会实施细则》（修改案）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、《公司独立董事年度财务报告工作制度》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、《公司投资者关系管理实施细则》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工股份有限公司董事会
2008年3月25日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2008－006
上海建工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
上海建工股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月24日上午在本公司会议室召开，应到监事8名，实到监事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋志权先生主持。
会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
1、 公司2007年年度报告及其摘要
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2、 公司2007年度利润分配预案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工股份有限公司监事会
2008年3月25日