北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十一次会议，于2008年3月11日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于3月21日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、2007年度总经理工作报告
同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差 异 |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | -224,074.70 | - | -224,074.70 |
| 少数股东权益 | 557,129,369.78 | 556,824,938.02 | 304,431.76 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 2,959,123,784.05 | 2,959,043,426.99 | 80,357.06 |
说明：2007年资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益相比，差异为80,357.06元，系按照《企业会计准则解释第一号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，具体修正项目和影响金额如下：
A、本公司控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司为同时按照国内及国际财务报告准则对外提供财务报告的H股公司，首次执行日根据取得的相关信息，能够对因会计政策变更所涉及确认符合确认条件的辞退福利进行追溯调整，以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额，调减期初留存收益金额224,074.70元；
B、2007年年报披露少数股东权益与2006年报披露的经审阅“新旧会计准则股东差异调节表”中的2007年期初少数股东权益相比，差异为304,431.76元，除上述根据H股特别追溯调整辞退福利调减金额185,568.24元，本年纳入去年没有纳入合并范围的子公司北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司而调增少数股东权益金额490,000.00元。
同意11票 反对0票 弃权0票
三、关于报废过期存货的议案
公司存货中现有12,441,754.85元的药品已过有效期，鉴于损失确已形成，同意将该部分存货做报废处理，成本价值12,441,754.85元，进项税转出2,115,098.32元，共计损失14,556,853.17元。
同意11票 反对0票 弃权0票
四、2007年度财务决算报告
同意11票 反对0票 弃权0票
五、2007年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年本公司按照母公司报表实现净利润183,753,089.94元，按10%提取法定盈余公积18,375,308.99元，加年初未分配利润576,131,625.58元，减去按照2006年度利润分配方案已向全体股东派发的现金红利65,103,291.67元，2007年度可供股东分配利润为676,406,114.86元。公司拟以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
同意11票 反对0票 弃权0票
六、2007年度资本公积金转增股本预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日母公司资本公积为720,564,947.29元。公司拟以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增86,804,380股。
同意11票 反对0票 弃权0票
七、公司内部控制自我评估报告
同意11票 反对0票 弃权0票
八、2007年度董事会工作报告
同意11票 反对0票 弃权0票
九、2007年年度报告正文及摘要
同意11票 反对0票 弃权0票
十、续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
根据公司2006年度股东大会决议，公司2007年聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构，2007年度审计费用为88万元。2008年公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构，聘期一年。
同意11票 反对0票 弃权0票
十一、关于与关联方签订《采购框架性协议》及预计年发生额度的预案
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议时四名关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意7票（四名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
十二、关于与关联方签订《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议时四名关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意7票（四名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
十三、独立董事年报工作制度（全文披露在上海证券交易所网站）
同意11票 反对0票 弃权0票
十四、增加独立董事、独立监事津贴的预案
拟将独立董事、独立监事津贴增加到每人每月4,000元（含税）。
同意11票 反对0票 弃权0票
十五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，聘任李泉琳女士担任公司证券事务代表。
李泉琳，女，29岁，大学学历，中级会计技术资格。毕业于北京工业大学经济管理学院会计系会计学专业，先后在中国北京同仁堂（集团）有限责任公司同仁堂南城批发部财务部、北京同仁堂股份有限公司财务部担任出纳、总账记录、报表编制等工作。现在北京同仁堂股份有限公司证券部工作。
同意11票 反对0票 弃权0票
十六、关于申请贷款综合授信额度的议案
公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
同意11票 反对0票 弃权0票
上述第四、五、六、八、十、十一、十二、十四项尚需公司2007年度股东大会审议通过。
第十一、十二项内容详见关联交易公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零八年三月二十一日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2008-002
北京同仁堂股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第八次会议，于2008年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2007年度监事会工作报告
此项需提交公司2007年度股东大会审议。
二、关于报废过期存货的议案
三、2007年度财务决算报告
四、2007年度利润分配预案
五、公司内部控制自我评估报告
六、2007年年度报告正文及摘要
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于与关联方签订《采购框架性协议》及预计年发生额度的预案
八、关于与关联方签订《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案
监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意提交股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零零八年三月二十一日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2008-003
北京同仁堂股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例 | 2007年总金额（万元） | |
| 采购中药原材料及药品等 | 采购中药原材料及药品等 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司及其附属公司（不包括本公司） | 14,000 | 总计 14,000 | 12.20％ | 6,836 |
| 销售产品 | 销售产品 | 15,000 | 总计 15,000 | 5.55％ | 12,954 | |
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）
法定代表人：殷顺海
注册资本：18,900万元
注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号
经营范围：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药器械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交电、化工、金属材料；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。
2.同仁堂集团为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）之控股股东，持有本公司55.24％的股份。同仁堂集团附属公司（除本公司）包括：北京同仁堂健康药品经营有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司、北京同仁堂生物制品开发有限公司、北京同仁堂制药有限公司、中国北京同仁堂集团粤东有限公司、北京同仁堂商业投资发展有限责任公司等。
3.同仁堂集团资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司（含控股子公司，下同）支付的款项形成坏账的可能性较小。
4.本公司与同仁堂集团预计发生采购及销售关联交易总额为29,000万元。
三、定价政策和定价依据
1.本公司采购同仁堂集团中药原材料和中药产品等的定价依据和交易价格
定价依据：参考同类产品市场价格，由双方当事人在不超过市场价格的范围内协商确定。
交易价格：同仁堂集团以其向任何独立第三者销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格。
2.本公司向同仁堂集团销售产品的定价依据和交易价格
定价依据：参照本公司给予其他独立第三方的价格。
交易价格：同仁堂集团作为本公司非排他性的代理销售商，本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予同仁堂集团。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.采购发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，建立了自有的药材种植基地并陆续增加，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商，对于一些紧缺或贵重及政府管制原材料的采购相对具有优势；此外本公司系下的药品经营企业为扩大销售，需要向同仁堂集团附属企业采购药品等。因而本公司与同仁堂集团发生采购的关联交易，但严格遵循市场公平定价原则。
销售发生的关联交易：虽然目前本公司已具备独立的销售系统，但由于同仁堂集团业务重点之一为发展零售药店，同仁堂集团在全国特别是北京地区拥有众多的商业网点，为扩大本公司产品市场占有率，部分销售借助同仁堂集团的销售网点完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价，充分体现公平原则。
上述关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。
2.上述交易定价参照同类产品的市场平均价格或独立第三方的价格为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
五、审议程序
1.上述关联交易经公司全体独立董事事前审核通过，会议审议时关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意。独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害本公司及股东利益的情形。
2.公司独立董事认为上述关联交易有关条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，并有助于公司的经营销售。同意将关联交易提交四届十一次董事会审议。
独立董事认为上述关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、合理的，符合公司及全体股东的最大利益；对于2008年全年发生额度的预计是谨慎、合理、有充分依据的。独立董事一致同意上述关联交易，并同意将《采购框架性协议》和《销售框架性协议》提交本公司2007年度股东大会审议批准。
3.《采购框架性协议》和《销售框架性协议》尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1.《采购框架性协议》
交易价格：同仁堂集团以其向任何独立第三者销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格。
付款安排和结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
协议签署日期：2008年3月21日。
生效条件及日期：由双方签字并经本公司股东大会批准后生效。
协议有效期：自生效之日起三年有效。
2.《销售框架性协议》
交易价格：本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予同仁堂集团。
付款安排和结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
协议签署日期：2008年3月21日。
生效条件及日期：由双方签字并经本公司股东大会批准后生效。
协议有效期：自生效之日起三年有效。
七、其他相关说明
备查文件：
1、北京同仁堂股份有限公司四届十一次董事会决议；
2、北京同仁堂股份有限公司关联交易独立董事事前审核意见；
3、北京同仁堂股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
4、北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
5、《采购框架性协议》；
6、《销售框架性协议》。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零八年三月二十一日