长城信息产业股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3因工作原因 ，李铁生独立董事未出席审议2007年年度报告的董事会会议，已书面授权独立董事张琪女士代为行使表决权。
1.4 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人刘文彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司上下一心，团结奋战，克服重重困难，实施业务重组，积极推进金融业务整合并取得阶段性成果；土地顺利拍卖为公司引进新项目提供资金支持；星沙二期建设为公司的顺利搬迁提供保障；国际合作进一步深化为公司引进并消化吸收核心技术开辟渠道；金融电子产品顺利打入国际市场为公司的发展拓展新的利润空间。公司在体制改革、机构重组、结构调整、技术创新、国际合作、优化管理、党的建设、和谐企业建设等各方面的工作均取得了长足的进步，为企业下一步实现跨越式发展夯实了基础。
2007年，长城信息加大科技创新的力度，整合技术研发队伍和资源，取得了明显的效果。2007年公司获得省部级和长沙市科技类创新奖15项，公司科技创新能力和水平得到明显提升。
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）、报告期内总体经营情况分析
单位：万元
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报告期内本公司的营业收入比上年有较大增长，主要是由于金融电子、高新电子业务发展保持较高水平增长。营业利润和归属于母公司净利润都有较大幅度增长，主要是由于营业收入较上年增长及公司结构性费用下降。
（二）、公司主营业务及其经营状况
（1）_公司及下属企业主营业务范围为：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。
（2）_经营状况
报告期内，公司的整体经营业绩得到了较大的提升，公司的金融电子业务经整合后产销量和盈利水平大幅提高，高新电子业务持续多年保持高速增长，营业收入同比增长，净利润大幅增长。板卡制造业务稳步提升，教育信息化规模和效益同步增长，主营业务各项经济指标创造了历史新高。
二、公司未来的发展展望
1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）、金融电子方面：金融行业的蓬勃发展，特别是WTO所带来的金融业经营和竞争策略的改变，给设备提供商迎来了更多的机会和挑战。公司主要从事金融前台设备研发、生产和销售，其行业发展趋势如下：
A、自助终端需求增长。
由于用人成本的增长、网络应用的普及以及个性化服务的需求向低柜发展，因此传统的柜员处理设备（包括网点）均呈逐年下降趋势，自助网点呈迅猛增长态势。2007年全国自助类终端（不含ATM）需求总量在2万台左右，2008年预计在3万台左右。
B、应用环境由LINUX向Windows环境转变。
传统的字符终端、IP终端逐步向WBT转移，2007年市场需求比重各占50%。2008年WBT预计将占到60%~70%
C、ATM发展迅速
2007年国内ATM的市场需求预计在3万台左右，2008年预计会达到4万台。国内厂商的比重已占主流，但是在四大国有商业银行，国外品牌仍占据优势。
针对金融电子的未来发展趋势，公司将在确保现有产品市场占有率基础上，加强服务创新，进一步提高市场占有率和服务水平，同时注重非金融市场与国际市场的开拓。
（2）、高新电子行业在国家的高度重视下，持续、快速发展，取得了引人注目的成就，为维护国家安全，促进国民经济发展，加快我国的现代化建设发挥了重要作用。特别是近几年来国家不断加大对高新电子行业的资金投入和对国内企业的技术扶持力度，预计该行业未来一个时期内发展潜力较大，市场前景广阔。
公司在该领域将采取技术领先战略，致力于实现“加固显示器、网络设备、计算机图卡”三个第一的战略目标。报告期内，公司在加固显示器领域的竞争地位得到加强，高端液晶显示技术以及图形卡技术得到较快进展。
2、公司未来发展战略
公司将继续秉承“立足金融设备，发展高新电子，依托国际力量，实现跨越发展”的发展战略，从以下几个方面夯实企业跨越式发展的基础：
（1）、明晰企业发展思路，在确保现有业务稳定增长的同时，积极进入新的领域，创造新的发展机遇；
（2）、继续深化体制机制改革，健全、完善现代企业制度，强化内部管理，提升经营效益，大力推动发展方式的转变；
（3）、加强科技创新，提高核心竞争力。
3、_公司2008年工作重点：
（1）、加大技术投入和新产品研发力度，坚持自主创新路线，提升企业市场地位，增强竞争优势；
（2）、完成信息化建设，节约库存、降低采购成本、加快资金周转；
（3）、统一品牌与形象，完成企业CI策划；
（4）、 在推动传统业务稳中求进的基础上，积极寻找进入新行业和新业务模式的合适时机及切入点；
（5）、又好又快的完成星沙科技园、麓谷科技园的建设工作及企业的搬迁工作；
（6）加强党建和企业文化建设工作。加强党风廉政建设，发挥工会、共青团等群众组织的积极作用，团结一致，创造和谐环境，共同为企业的发展而努力。
4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
根据公司规划目标和对市场的预测，未来几年内公司将加速发展，公司将加大科研开发和市场建设的投入，并通过新项目建设、资产收购等手段继续扩大企业发展规模。公司将通过包括银行贷款、再融资等多方位拓展融资渠道，保证公司持续稳定发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,291.07万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺：
■
2、股东财富证券有限责任公司在2007年8月21日公布的简式权益变动报告书中作出的承诺：
本公司在完成长城信息国有法人股股权过户后，作出以下承诺：
一、承担长城信息股权分置改革方案中湖南省信托投资有限责任公司所承担的一切责任并履行其一切承诺。
二、未来12 个月以内无意继续增持长城信息的股份。
报告期内，财富证券有限责任公司严格履行了承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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(下转D47版)
| 股票简称 | 长城信息 |
| 股票代码 | 000748 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410007 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 办公地址的邮政编码 | 410007 |
| 公司国际互联网网址 | www.gwi.com.cn |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王习发 | 翦静 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花路161号 | 湖南省长沙市雨花路161号 |
| 电话 | 0731-5559798 | 0731-5559798 |
| 传真 | 0731-5514776 | 0731-5514776 |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn | gwizqb@gwi.com.cn |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 769,540,017.01 | 588,225,054.62 | 600,450,345.57 | 28.16% | 577,962,150.77 | 590,021,575.38 | |
| 利润总额 | 71,567,619.71 | 30,309,520.87 | 23,257,770.15 | 207.71% | -79,242,272.44 | -91,395,504.79 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,331,574.02 | 29,271,957.48 | 13,585,258.18 | 314.65% | -79,402,039.18 | -69,881,200.26 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,100,124.21 | 11,998,058.99 | 9,683,869.48 | 448.34% | -72,826,723.72 | -63,305,884.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,329,049.50 | 56,247,689.28 | 76,182,100.61 | -139.81% | 10,450,764.25 | 10,450,764.25 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 总资产 | 1,557,301,474.13 | 1,282,809,204.41 | 1,328,625,178.72 | 17.21% | 1,367,141,741.12 | 1,419,363,881.10 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 886,401,013.50 | 860,924,411.86 | 828,308,443.10 | 7.01% | 924,256,333.85 | 902,133,537.26 | |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 基本每股收益 | 0.2250 | 0.1169 | 0.0543 | 314.36% | -0.2873 | -0.2528 | |
| 稀释每股收益 | 0.1169 | -0.2873 | -0.2528 | ||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2075 | 0.0479 | 0.0387 | 448.06% | -0.2635 | -0.2291 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.36% | 3.40% | 1.64% | 4.72% | -8.59% | -7.75% | |
| 加权平均净资产收益率 | 6.58% | 3.19% | 1.49% | 5.09% | -8.98% | -8.06% | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 5.99% | 1.39% | 1.17% | 4.82% | -7.88% | -7.02% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.21% | 1.32% | 1.07% | 5.14% | -8.20% | -7.27% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.1211 | 0.2247 | 0.3043 | -139.80% | 0.0378 | 0.0374 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.54 | 3.44 | 3.31 | 6.95% | 3.34 | 3.26 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置收益 | -31,658.24 |
| 计入当期损益的政府补助 | 393,022.00 |
| 债务重组损益 | 20,462,515.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -17,022,173.39 |
| 所得税影响数 | -570,255.85 |
| 合计 | 3,231,449.81 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 85,299,919 | 34.07% | -19,980,631 | -19,980,631 | 65,319,288 | 26.09% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 85,174,780 | 34.02% | -19,855,492 | -19,855,492 | 65,319,288 | 26.09% | |||
| 3、其他内资持股 | 125,139 | 0.05% | -125,139 | -125,139 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 125,139 | 0.05% | -125,139 | -125,139 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 165,074,861 | 65.93% | 19,980,631 | 19,980,631 | 185,055,492 | 73.91% | |||
| 1、人民币普通股 | 165,074,861 | 65.93% | 19,980,631 | 19,980,631 | 185,055,492 | 73.91% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 250,374,780 | 100.00% | 250,374,780 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国长城计算机集团公司 | 50,529,103 | 0 | 0 | 50,529,103 | 股改限售股份 | 2009年06月08日 |
| 湖财富证券有限责任公司 | 27,308,924 | 12,518,739 | 0 | 14,790,185 | 股改限售股份 | 2007年06月08日 |
| 湖南计算机厂有限公司 | 5,595,469 | 5,595,469 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2007年06月08日 |
| 中投科信科技股份有限公司 | 1,741,284 | 1,741,284 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2007年06月08日 |
| 合计 | 85,174,780 | 19,855,492 | 0 | 65,319,288 | － | － |
| 股东总数 | 26,651 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国长城计算机集团公司 | 国有法人 | 20.18% | 50,529,103 | 50,529,103 | 0 | |
| 财富证券有限责任公司 | 国有法人 | 10.85% | 27,154,924 | 14,790,185 | 0 | |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混和型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2.16% | 5,399,866 | 0 | 0 | |
| 湖南计算机厂有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 4,996,877 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行-东方龙混和型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1.43% | 3,577,517 | 0 | 0 | |
| 顾鹏 | 境内自然人 | 1.08% | 2,694,560 | 0 | 0 | |
| 顾梦骏 | 境内自然人 | 0.98% | 2,451,000 | 0 | 0 | |
| 赵德荣 | 境内自然人 | 0.92% | 2,308,975 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混和型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 0.77% | 1,930,000 | 0 | 0 | |
| 陈秀花 | 境内自然人 | 0.77% | 1,920,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 财富证券有限责任公司 | 12,364,739 | 人民币普通股 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混和型开放式证券投资基金 | 5,399,866 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南计算机厂有限公司 | 4,996,877 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-东方龙混和型开放式证券投资基金 | 3,577,517 | 人民币普通股 | ||||
| 顾鹏 | 2,694,560 | 人民币普通股 | ||||
| 顾梦骏 | 2,451,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赵德荣 | 2,308,975 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混和型开放式证券投资基金 | 1,930,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈秀花 | 1,920,000 | 人民币普通股 | ||||
| 平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 1,893,490 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，中国长城计算机集团公司拥有湖南计算机厂有限公司65%的权益。东方精选混和型开放式证券投资基金和东方龙混和型开放式证券投资基金同属东方基金管理有限责任公司。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司20.18%股份，成立于1986年，注册资本：11000万元，法定代表人:陈肇雄。该公司经营范围为:计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。 中国长城计算机集团公司为中国电子信息产业集团公司（CEC）的全资子公司。CEC为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委会。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 聂玉春 | 董事长 | 男 | 52 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 蒋永明 | 副董事长 | 男 | 50 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 张 琪 | 独立董事 | 女 | 62 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 陈彰清 | 独立董事 | 男 | 62 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 胡国柳 | 独立董事 | 男 | 39 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 李铁生 | 独立董事 | 男 | 36 | 2007年10月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 何 明 | 董事 | 男 | 47 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 张安安 | 董事 | 女 | 46 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 李志刚 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 傅 强 | 董事 | 男 | 51 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 刘 煌 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 41.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 朱姗姗 | 董事 | 女 | 47 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 王泽建 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 吴 群 | 监事 | 女 | 48 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 教忠东 | 监事 | 男 | 33 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
| 许明辉 | 职工监事 | 女 | 39 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 谭敬军 | 职工监事 | 男 | 37 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 蒋爱国 | 副总经理、党委书记 | 男 | 51 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 胡晓冬 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 朱 皖 | 副总经理 | 女 | 39 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 34.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 戴湘桃 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 35.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 张 葵 | 财务总监 | 女 | 47 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 王习发 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2007年04月12日 | 2010年04月12日 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 379.48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 76954.00 | 60045.03 | 16908.97 | 28.16% |
| 营业利润 | 6589.19 | 1503.18 | 5086.01 | 338.35% |
| 归属于母公司净利润 | 5633.16 | 1358.53 | 4274.63 | 314.65% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 电子制造业 | 65,860.70 | 50,058.76 | 23.99% | 31.67% | 32.71% | -0.60% |
| 教育信息化 | 9,735.04 | 7,627.23 | 21.65% | 10.60% | -0.72% | 8.94% |
| 其中:关联交易 | 3,859.70 | 3,036.29 | 21.33% | -34.33% | -39.51% | 6.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 金融电子 | 50,382.10 | 40,314.56 | 19.98% | 35.41% | 40.55% | -2.93% |
| 高新电子 | 13,002.74 | 7,767.58 | 40.26% | 22.71% | 6.81% | 8.89% |
| 教育信息化 | 9,735.04 | 7,627.23 | 21.65% | 10.60% | -0.72% | 8.94% |
| 加工制造 | 2,475.86 | 1,976.62 | 20.16% | 11.70% | 11.90% | -0.15% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华南、华北 | 20,452.00 | -3.92% |
| 东北、西北 | 3,583.00 | -23.14% |
| 华 东 | 21,640.00 | 64.22% |
| 华中、西南 | 26,831.00 | 53.66% |
| 其他 | 3,089.00 | 38.11% |
| 募集资金总额 | 45,128.55 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,947.00 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 31,546.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 建设北京发展中心 | 是 | 2,945.00 | 1,520.00 | 是 | - | 127.51 | |
| 面向企业和政府的解决方案 | 否 | 9,450.00 | 9,428.00 | 是 | - | 197.58 | |
| 蝴蝶系列千兆交换机 | 是 | 8,984.00 | 368.00 | 否 | - | 0 | |
| 基于公共电话网的高速接入项目 | 是 | 8,998.00 | 0.00 | 否 | - | 0 | |
| 嵌入式系统软件及应用系统项目 | 是 | 6,698.00 | 0.00 | 否 | - | 0 | |
| 分布移动式网络系统软件及应用系统项目 | 是 | 5,702.00 | 0.00 | 否 | - | 0 | |
| 系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一期）项目 | 是 | 8,905.00 | 7,086.00 | 是 | - | 417 | |
| 维用-长城电路有限公司增资扩建项目 | 是 | 7,317.00 | 3,018.00 | 是 | - | 868.34 | |
| 高精度板级产品制造与测试中心 | 否 | 6,554.00 | 5,560.00 | 是 | - | 291.05 | |
| 整机产品制造与测试中心”项目 | 是 | 7,307.00 | 4,566.00 | 是 | - | 0 | |
| 合计 | - | 72,860.00 | 31,546.00 | - | - | - | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 由于计划募集资金投入项目存在缺口，停止蝴蝶系列千兆交换机、基于公共电话网的高速接入项目、嵌入式系统软件及应用系统项目和分布移动式网络系统软件及应用系统项目 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 停止蝴蝶系列千兆交换机、基于公共电话网的高速接入项目、嵌入式系统软件及应用系统项目和分布移动时网络系统软件及应用系统项目是由于计划募集资金投入项目存在27752.45万元缺口，两者相抵后剩余募集资金2261.55万元。由于建设北京发展中心和系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一期）项目已投资完成，缩减上述两项目投资额度，剩余募集资金3244万元；因外资合作方的原因，缩减维用-长城电路有限公司增资扩建项目投资额度，余下投资改由银行融资解决，剩余募集资金4299万元；由于我公司将要整体搬迁到星沙开发区需增加“整机产品制造与测试中心”项目投资2300万元；由于公司经营发生重大变化，经营流动资金十分紧张，故拟从剩余的募集资金9829.55万元，减去拟追加投资原募集资金投入项目的2300万元后剩余的7529.55万元用作补充流动资金。 此变更部分募集资金投向的议案经公司第三届董事会第二十六次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金变更后剩余6053万元尚未使用，需继续投入到“高精度板级产品制造与测试中心”项目和“整机产品制造与测试中心”项目中，预计2008年完成投资，目前存在银行。 | ||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 参加东方证券有限责任公司的增资扩股 | 6,800.00 | 已完成 | 2007年收到1000万元和1000万红股 |
| 在长沙高新技术开发区征地 | 2,465.00 | 已完成 | 0 |
| 合计 | 9,265.00 | - | - |
| 经华寅会计师事务所审计：本公司2007年度合并范围实现净利润64,830,055.33元,归属于母公司所有者的净利润56,331,574.02元, 分配前母公司期末未分配利润42,517,223.30元,公司拟决定以2007年度末公司总股本250,374,780股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）,共计25,037,478元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 资本公积转增股本预案:以2007年度末公司股本250,374,780股为基数，向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加到375,562,170股。 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司 | 公司161号大院的105亩土地 | 2007年07月19日 | 46,600.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公开拍卖 | 否 | 否 |
| 公司将整体搬迁至长沙市经济开发区，对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 2007年04月18日 | 1,000.00 | 履约担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 1,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 1,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 374.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 1,374.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.55% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 374.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 374.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 武汉长软华成 | 224.17 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 3,066.91 | 3.99% | 0.00 | 0.00% |
| 湖南计算机厂有限公司 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 100.00% |
| 湖南维胜科技有限公司 | 568.63 | 0.74% | 50.08 | 0.04% |
| 合计 | 3,859.71 | 5.02% | 250.08 | 0.31% |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 承诺限售条件 | 承诺履行情况 |
| 1 | 中国长城计算机集团公司 | 自2006年6月5日起三十六个月内不上市交易 | 严格履行了承诺 |
| 2 | 财富证券有限责任公司 | 自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 严格履行了承诺 |
| 3 | 湖南计算机厂有限公司 | 自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让 | 严格履行了承诺，2007年6月11日已全部解除限售。 |
| 4 | 建银科技发展中心 | 自2006年6月5日起十二个月内不上市交易或者转让 | 严格履行了承诺，2007年6月11日已全部解除限售。 |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 东方证券股份有限公司 | 100,000,000.00 | 160,000,000 | 4.86% | 168,000,000.00 | 10,000,000.00 | 60000000 | 长期股权投资 | 购买 |
| 湘财证券有限责任公司 | 66,252,000.00 | 3,312,600 | 0.10% | 9,937,800.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 166,252,000.00 | 163,312,600 | - | 177,937,800.00 | 10,000,000.00 | 60000000 | - | - |
| 5、_关联交易情况 本报告内公司无重大关联交易。日常关联交易公平，未损害公司利益。 |