中电广通股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
暨召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十五次会议于2008年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2008年3月11日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事4名。董事单昶先生、徐华先生因故未能亲自出席会议，分别书面委托董事苏振明先生、徐海和先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2007年度总经理工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2007年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2007年度报告正文及摘要》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2007年度利润分配预案》
根据利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字[2008]第1042号《审计报告》，公司实现净利润47,675,675.39元(归属于母公司所有者的净利润)，2007年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益539,491,041.73元，未分配利润113,685,150.23元，母公司所有者权益471,827,109.73元，未分配利润40,471,531.99元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于独立董事向股东大会提交述职报告的议案》
同意将《2007年度独立董事述职报告》直接提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》
详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司聘请2008年度审计机构的议案》
同意继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，预计审计费用为45万元（不包括差旅费）。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于高管2007年度业绩考核的议案》
根据第五届董事会第十次临时会议通过的2007年度公司高管人员薪酬执行方案，结合第五届董事会第七次薪酬与考核委员会对2007年度高管人员考核结果，董事会同意按照60%的绩效考核目标值向公司高管人员发放2007年度绩效薪酬；同意按照1.5倍的基本薪酬向高管人员发放2007年度奖励。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》
董事会认为：审计报告中的强调事项，客观地反映了公司的实际情况，要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，加强与相关方的沟通，及时了解和跟踪强调事项的工作进展和落实情况，力争使可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于M-SIM卡封装技术研发项目的议案》
同意控股子公司中电智能卡有限责任公司投资M-SIM卡封装项目。该项目预计总投资7,548.51万元，其中固定资产投资6,848.51万元，铺底流动资金700万元；资金来源由中电智能卡有限责任公司自有资金和信息产业部集成电路产业研究与开发项目研发资金构成。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于董事、监事及高管聘用及服务合同的议案》
同意将《董事聘用合同》《监事服务合同》提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司社会公益捐赠的议案》
同意公司援疆扶贫和资助内蒙古失学女童，捐赠资金210.9万元。董事会建议将该议案提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
同意公司对控股子公司提供33,000万元的信用额度支持，将该议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于2007年度报表期初数调整的议案》
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），按照新会计准则及相关规定，调整由于会计政策变更引起的2007年期初数，经年审会计师事务所审核后，2007年期初数据调整内容如下：
（1）本公司2007年1月1日起将尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额5,272,894.95元全部冲销，该事项调减盈余公积521,255.75元，调减年初未分配利润4,745,605.46 元（其中调减2005年末未分配利润6,429,047.26元，调增2006年度净利润1,683,441.80元），调减少数股东权益6,033.74元。
（2）本公司2007年1月1日起对所得税的核算不再采用应付税款法，改为采用资产负债表债务法，确认年初递延所得税资产21,324,130.40元，该事项调增盈余公积2,074,892.80元，调增年初未分配利润 19,050,588.35 元（其中调增2005年末未分配利润 666,832.49 元，调增2006年度净利润18,383,755.86 元），调增少数股东权益 198,649.25 元。
（3）本公司2007年3月收购北京金信恒通科技有限责任公司，该股权收购属于同一控制下的企业合并，因此按照新企业会计准则的有关规定，北京金信恒通科技有限责任公司将从2007年1月1日起纳入本公司的合并财务报表范围，该事项调减年初未分配利润4,377,186.20元。
上述三项合计调增2007年初未分配利润9,927,796.69元，调增盈余公积1,553,637.05元，调增少数股东权益192,615.51元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2007年度股东大会的通知》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2007年度股东大会，会议议程通知如下：
(一)会议召开时间：2008年4月28日（星期一） 上午 9：00
(二)会议召开地点：北京友谊宾馆
(三)会议方式：本次会议采取现场投票方式
(四)会议召开主要议程：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年度报告正文及年报摘要》
6、审议《2007年度独立董事述职报告》
7、审议《关于公司聘请2008年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，第2项议案经第五届监事会第八次会议审议通过。
(五)会议出席对象：
1、截止2008年4月18日（星期五）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(六)出席会议登记方法：
1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间：2008年4月22日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：孙志芳
联系电话：010－88578820，88578860－256
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2008年3月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞同 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 审议《公司2007年年度报告正文及年报摘要》 | |||
| 6 | 审议《2007年度独立董事述职报告》 | |||
| 7 | 审议《关于公司聘请2008年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司为子公司提供信用支持的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
除参与上述议案表决外，本人无其他临时议案提出。
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
特此公告。
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2008－004
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第五届监事会第八次会议决议公告
公司第五届监事会第八次会议于2008年3月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2008年3月11日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2007年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2007年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《就董事会对会计师事务所“非标审计报告”专项说明的议案》
监事会认为：利安达信隆对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中所涉及的事项已做出了专项说明，该专项说明客观地反映了公司的实际情况，有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
四、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于董事、监事及高管聘用及服务合同的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司提供信用支持的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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监事会
2008年3月25日