湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告暨
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年3月10日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2008年3月21日上午8:30在西安市曲江惠宾苑宾馆举行。会议应到9名，实到8名，独立董事姜会林因工作原因，未能出席会议，委托独立董事王兴治行使表决权。会议由董事长高汝森先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议做出如下决议：
一、审议通过《2007年年度报告及摘要》
内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2007年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2007年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2008]148号审计报告，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,062,591.27元，在提取法定盈余公积金467,078.99元后，加年初未分配利润36,980,650.97元，可供股东分配的净利润为43,576,163.25元。考虑到公司今后发展的需要，决定2007年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于补充流动资金。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，负责公司2008年度财务审计工作，聘期一年。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2007年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《独立董事年报工作制度》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《按新会计准则对公司已披露报表进行调整的议案》
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五至十九条以及财政部《企业会计准则解释第一号》的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
1、长期股权投资 ：母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及企业会计准则解释第1号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，由此调减母公司2006年净利润123,934.22元，调增母公司2007年1月1日股东权益金额2,922,324.08元。
2、所得税：按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司2007年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润551,680.91 元；其中归属于母公司所有者的净利润551,680.91元；调增2007年1月1日股东权益金额551,680.91元，其中归属于母公司股东权益金额551,680.91元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司向西安北方光电有限公司借款的议案》
由于此事项涉及关联交易，关联董事高汝森、李克炎、裴雷、刘建国、张志刚回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日刊登的《湖北新华光信息材料股份有限公司向西安北方光电有限公司借款的关联交易公告》。
十一、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
董事会决定于2008年4月22日召开公司2007年年度股东大会，会议有关事宜如下：
（一）会议时间：2008年4月22日（星期二）8时30分，会期半天。
（二）会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
（三）会议议题
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度报告及摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）出席会议的对象
1、截止2008年4月17日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
（五）会议登记方法
1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月18日（星期五）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：湖北新华光信息材料股份有限公司证券投资部
通讯地址：湖北省襄樊市长虹北路67号
邮政编码：441057
电 话：0710-3342132
传 真：0710-3349308
（六）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2008年3月25日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2008-03
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第七次会议于二○○八年三月二十一日在西安曲江惠宾苑宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席李建模先生主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
监事会对2007年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2008年监事会工作要点》。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2008年3月25日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2008-04
湖北新华光信息材料股份有限公司
关于向西安北方光电有限公司
借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称“本公司”)向公司第二大股东西安北方光电有限公司（以下简称“西光公司”）借款人民币6000万元，约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。
2、关联董事回避表决。
3、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向西安北方光电有限公司借款的议案》，本公司向公司第二大股东西光公司借款人民币6000万元，约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。审议该议案时，关联董事高汝森、李克炎、裴雷、刘建国、张志刚回避表决，本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
二、关联方情况介绍
1、交易方的关联关系
西安北方光电有限公司为本公司第二大股东，持有本公司1755万股股票，占本公司总股本的16.71%。本次交易构成关联交易。
2、关联人基本情况
西安北方光电有限公司成立于1992年3月19日，注册资本280,000,000元，法定代表人为戈德伟，主要经营业务为光机电产品、测量仪器及工具、望远镜系列和照相器材系列产品、红外仪器和温度仪表系列产品的开发、设计、加工制造及销售；军用产品；计量理化检测，设备维修等。
三、关联交易协议的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1”
（二）交易方式及主要内容
1、交易价款：
借款人民币6000万元。
2、支付方式和期限
借款起始日一次性提取本金；借款期限三年，到期一次性归还本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，公司获得资金用于对云南天达光伏科技股份有限公司的增资扩股。云南天达光伏科技股份有限公司增资扩股事项详见公司于2007年12月19日刊登的临2007-35号公告《湖北新华光信息材料股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
五、备查文件
1、本公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2008年3月25日