四川浪莎控股股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议共审议9项议案，无否决或修改议案
●●本次会议没有新提案提交表决
●●本次会议以现场方式召开
一、会议召开和出席情况
四川浪莎控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日在浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅以现场方式召开，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股权4201.5271万股，占公司总股份的59.33％(其中：有限售条件流通股股东及股东代表2人，代表股份4201.5271万股，占公司总股份的59.33％)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文与会见证，并出具法律意见书。
二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议
1、审议批准了《董事会工作报告》，《董事会工作报告》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
2、审议批准了《监事会工作报告》，《监事会工作报告》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
3、审议批准了《独立董事述职报告》，《独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
4、审议批准了《2007年财务决算报告》，《2007年财务决算报告》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
5、审议批准了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
6、审议批准了《关于2007年利润分配方案》，《关于2007年利润分配方案》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
8、审议批准了《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》，《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》全文详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
9、审议批准了《关于修改[公司章程]的议案》，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所http//www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意，占到会股东所持股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见：认为公司2007年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2007年度股东大会法律意见书
2、2007年度股东大会纪要
3、2007年度股东大会各项决议文本
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2008年3月24日