四川禾嘉股份有限公司有限售条件的
流通股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为22,720,500股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于2006年11月22日经相关股东会议通过，以2006年12月4日作为股权登记日实施，于2006年12月6日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
参加股权分置改革的非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行法定承诺，具体情况如下：
四川禾嘉实业（集团）有限公司承诺：在方案实施后12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。24个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的5%。36个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的10%。
其余非流通股东承诺：12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。
经核对，相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、 股本结构变化情况
（1）公司自股改实施后至本公告发布日未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化；
（2）公司自股改实施后至本公告发布日未发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
2、股东持有有限售条件流通股的变化情况：
公司自股改实施后至本公告发布日各股东持有有限售条件流通股未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司进行股权分置改革的保荐机构为世纪证券股份有限公司，2007年该公司的保荐资格被取消，故本次对相关股东有限售条件的流通股申请上市流通进行核查的保荐机构变更为中山证券股份有限公司。
保荐机构认为：公司相关股东已严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，公司本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。公司自股改方案实施后，股本结构未发生变化，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化；公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定的要求。同意禾嘉股份本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,720,500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 (单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 四川禾嘉房地产开发有限公司 | 7,573,500 | 2.35% | 7,573,500 | 0 |
| 2 | 成都市武候区百花洲娱乐世界 | 7,573,500 | 2.35% | 7,573,500 | 0 |
| 3 | 北海海利实业公司 | 3,786,750 | 1.17% | 3,786,750 | 0 |
| 4 | 四川星火食品研究院 | 3,786,750 | 1.17% | 3,786,750 | 0 |
| 合 计 | 22,720,500 | 7.04% | 22,720,500 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
股改说明书所载公司大股东四川禾嘉实业（集团）有限公司持有的有限售条件流通股份中有16,122,375股已达到可上市流通时间，大股东本次未申请该部分股份上市。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 164,092,500 | -22,720,500 | 141,372,000 |
| 有限售条件的流通股合计 | 164,092,500 | -22,720,500 | 141,372,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 158,355,000 | 22,720,500 | 181,075,500 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 158,355,000 | 22,720,500 | 181,075,500 | |
| 股份总额 | 322,447,500 | 0 | 322,447,500 |
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2008年3月24日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书