河南东方银星投资股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司重大资产出售暨关联交易事项已获中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准，根据重大资产出售须经股东大会审议批准的有关规定以及公司第四届董事会第十五次会议决议，公司决定召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2008年4月9日(星期三)上午9:30
2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店
3、表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
(二)会议内容：
1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》。
（以上议案详见2007年12月19日的上海证券报）
(三)出席会议对象：
1、2008年4月2日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2008年4月8日下午2时至下午5时到重庆市东方山水假日酒店会务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会务中心，东方山水假日酒店联系电话：023-67218888，联系人：赵翠虹；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：李如灵
(五)其它事项
参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十四日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南东方银星投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：