河北福成五丰食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月14日以传真和电子邮件的方式发出通知，并于2008年3月24日在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店现场召开第三届董事会第七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事吴嘉杰因外出未能出席本次会议，董事郭晋清女士委托董事李福成先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2007年度审计报告》，确认公司2007年度实现净利润为19,432,509.52元，按10%提取法定盈余公积金1,943,250.95元， 2007年末可供分配利润53,236,416.44 元。
公司拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配现金红利11,176,129.48元，不进行分配和转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、审议通过《2007年度报告及摘要》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
拟向中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请办理期限为一年的、授信总量为8000万元的流动资金贷款；向中国农业银行廊坊市燕郊支行申请办理期限为一年的、授信总量为10000万元的流动资金贷款。根据公司章程规定的程序和银行的要求，由公司董事会授权公司董事长李福成代表公司在授信额度范围内，与上述两家银行签署授信、贷款等相关手续。
六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟自2008年1月1日起对坏账准备的计提比例进行调整。调整后的比例为：1年以内（含1年） 2%；1-2 年（含2年）为15%；2-3年（含3年）为30%；3年以上为50%。
七、审议通过公司处置闲置资产的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
经公司管理层商议，拟将位于燕郊开发区小胡庄西侧的办公楼及附属设施进行处置。公司聘请廊坊开发区房地产评估有限公司评估后，以不低于评估价格授权董事长对外签署资产转让合同。公司董事会预计资产转让价格不超过董事会权限范围，如转让额超过董事会权限，将提交股东大会审议。
八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，4名关联方董事回避了该项表决。
根据有关销售合同和定单统计，2008年拟与河北三河福成养牛集团及其实际控制人和下属企业进行的牛肉关联交易金额为600万元，按照市场价格对外销售。
根据2008年度供港、澳活牛配额的分配情况，2008年公司拟与五丰行有限公司进行的活牛购销关联交易金额为5,700万元，按照市场价格对外销售。
九、审议通过公司新建7万吨青储饲料项目的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
预计项目总投资1694.2万元，其中建设投资1334.3万元，主要用于设备购置安装调试费592.3万元（含外币51.25万美元）；厂房及建筑物费用244.2万元；无形资产375.3万元；开办费375.3万元；预备费63.5万元；流动资金360万元。
十、审议通过公司增加经营范围及修订公司章程的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过聘请2008年度审计机构的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。
十二、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定进行追溯调整，根据取得的相关信息，按照企业会计准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了2006年度的财务报表，相关数据已经按照上述调整后的金额重新列报，追溯调整涉及的内容为调减上年所得税费用158,562.44元，调增年初未分配利润158,562.44元。
十三、决定于2008年4月召开公司2007年度股东大会，会议地点、会议时间、会议内容由公司董事会另行通知。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
以上一、二、三、四、八、十、十一项议案须提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2008年3月25日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2008-006
河北福成五丰食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2008年3月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2008年3月24日以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。公司应到监事5名，实到监事4名，监事监事王雅慧因外出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议并表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《公司2007年度利润分配议案》。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《2006年度报告及摘要》。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2007年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2）公司严格按照新会计准则规范运作，2007年度报告公允地反映报告期的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司2007年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
3）在提出本意见前，我们未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定行为。
4）公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过公司处置闲置资产的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过变更公司监事的议案
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对
公司监事王雅慧女士因工作变动原因提出了辞呈，由公司职工代表大会推荐李玮女士为公司职工出任的监事，其简历详见附件。
十、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
监事会
二○○八年三月二十五日
附件1：李玮女士个人简历
李玮，女，汉族，1974年11月8日出生，大学学历。
身份证号码：120101197411082540
住址：北京市通州区武夷花园29#楼239单元6D
主要工作经历：
2001年10月—2003年6月在中国武夷北京分公司工作
2003年7月至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作