四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2008年3月11日发出，会议于3月21日在浙江省杭州市召开，会议应到董事9名，实到董事9名（董事杨国华先生因工作原因书面委托李美农董事代为参会并表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2007年度公司总经理工作报告》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2007年度公司董事会工作报告》；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为25,705,318.68元。按母公司实现净利润36,676,403.67元，计提10%法定盈余公积金3,667,640.37元后，公司本年度未分配利润22,037,678.31元，累计未分配利润为44,923,748.56元。
由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。
本议案尚须经公司2007年年度股东大会审议通过后实施。
对此公司独立董事发表意见，全文如下：“由于公司生产规模扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑到公司受国家宏观调控下产业及信贷政策的影响因素等，同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2007年度盈利计划用于补充生产流动资金，同意将本预案提交公司2007年年度股东大会审议。本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。”
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》：
1、本公司与四川金宏水泥有限公司（以下简称“四川金宏”）、峨眉协和水泥有限公司（以下简称“峨眉协和”）两家合营企业2007年度资金往来情况如下（单位：人民币元）：
| 资金占用方 | 年初资金 占用余额 | 年末资金 占用余额 | 2007年 累计占用额 | 占用方式 | 占用原因 |
| 峨眉协和水泥有限公司 | 35,517,084.62 | 41,657,341.56 | 6,140,256.94 | 经营性占用 | 生产经营费用 |
| 四川金宏水泥有限公司 | 29,938,031.24 | 37,744,322.67 | 7,806,291.43 | 经营性占用 | 生产经营费用 |
2、公司及公司控股子公司分别受托经营仁寿县人民特种水泥有限公司、四川金沙水泥股份有限公司，本公司与受托企业资金往来情况如下（单位：人民币元）：
| 资金占用方 | 年初资金 占用余额 | 年末资金 占用余额 | 2007年 累计占用额 | 占用方式 | 占用原因 |
| 仁寿县人民特种水泥有限公司 | - | 32,135,490.00 | 32,135,490.00 | 经营性占用 | 托管费用、预付采购款 |
| 四川金沙水泥股份有限公司 | - | 1,533,291.15 | 1,533,291.15 | 经营性占用 | 托管费用 |
3、会议对2008年度公司与合营企业日常资金往来情况估算如下：
预计2008年度与四川金宏、峨眉协和生产经营性资金往来金额各为800万元。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2008年年度融资事项的议案》：
截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37,910万元，其中：短期借款33,580万元，银行承兑汇票敞口4,330万元，公司2008年将继续办理上述融资续贷。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于支付四川君和会计师事务所2007年度报酬及续聘其为公司2008年度审计机构的议案》
2007年度，本公司应支付四川君和会计师事务所年度财务审计费用为48.5万元（不负担差旅费），其中母公司支付46万元，合营企业支付2.5万元。上述费用已取得该会计师事务所的确认。
截止目前，四川君和会计师事务所已为本公司提供审计服务10年。
2008年度，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2008年度报酬事宜，本事项尚须公司2007年度股东大会审议通过后实施。
公司独立董事对此出具专项意见：
1、同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，聘期为一年；
2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定；
3、同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2007年度公司经理人员薪酬考核方案的议案》。
根据公司业已制订的《关于公司经理人员2007年度工作目标、薪酬考核原则及方案》，并经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2008年度第一次会议审核，会议同意2007年度公司各经理人员按其所任职务、任职时间及工作业绩进行具体考核，考核结果为全年公司领薪人员共9人，薪酬总额161.043万元（含税），并同意授权公司董事长在上述薪酬总额范围内进行个别调整并发放。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2007年年度报告》及其摘要。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于经理人员2008年度工作目标、薪酬考核原则及方案的议案》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本公司下属企业——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司于2007年12月25日工商登记注册变更为中外合资企业，本公司持有该公司51%股权，按中外双方合资合同和章程的约定，合资公司生产所需石灰石矿石须由本公司提供，为此，会议同意将原《公司章程》第十三条修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：水泥制造、销售，石灰石矿石销售或合作开采；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”，会议同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
会议同意公司于2008年4月26日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场方式召开公司2007年年度股东大会（会议通知详见本公司临2008-005号公告），会议同意将本公告第二至第七、第九和第十一项议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会工作规程》（详见上海证券交易所网站）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站）。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2008—004
四川金顶（集团）股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
四川金顶（集团）股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于3月11日以电话、电子邮件和传真相结合方式发出，会议于3月21日在浙江杭州召开，会议应到监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席王忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司监事会换届选举的议案。
会议同意提名第四届监事会监事汪晓红女士、陈静女士为公司第五届监事会股东监事候选人，并将此提案提交公司2007年年度股东大会进行逐项审议。
依照《公司法》、《公司章程》相关规定，第五届监事会职工监事由公司工会职工代表会议另行召开选举产生，届时另行公告。
附：第五届监事会监事候选人个人简历：
汪晓红女士， 1960年2月出生，中共党员，大专文化，浙江广播电视大学毕业，经济师。1979年10月至1991年12月杭州春江棉纺织厂工作，历任团委副书记、办公室副主任、劳动人事科长；1992年1月至2000年2月富阳百货大楼股份公司工作，任政工科长，办公室主任；2001年至今任华伦集团有限公司人力资源部负责人，2003年10月至今任本公司监事会监事。
陈静女士，1971年2月出生，中共党员，大专文化；1992-1994年在富阳市玻璃钢厂工作；1995-2000年6月在富阳市新达纸业有限公司工作；2000年7月起，华伦集团有限公司任会计、统计工作；2007年1月至今任华伦集团有限公司总会计；2007年3月至今任本公司监事会监事。
四、根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2005年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，本公司监事在全面了解和审核公司2007年年度报告及其摘要后，认为：
（一）公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
二OO八年三月二十一日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2008—005
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年4月26日上午9时30分
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
●会议方式：现场表决方式
一、召开会议基本情况
2008年3月21日，四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年4月26日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2007年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、《2007年度公司董事会工作报告》；
2、《2007年度公司监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
4、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
6、《关于公司2008年度融资事项的提案》；
7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案》；
8、《关于2007年度独立董事履职情况的报告》；
9、《公司2007年年度报告及其摘要》；
（以上提案经公司第五届董事会第四次会议审议通过）；
10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》（本提案分别经公司第五届董事会第二次、第四次会议审议通过，需提交股东大会分别表决）；
11、《关于第四届监事会换届选举的提案》（本提案共两项子提案分别表决，提案业经公司第四届监事会第十九次会议审议通过）：
11-1《关于提名汪晓红女士为第五届监事会监事候选人的提案》；
11-2关于提名陈静女士为第五届监事会监事候选人的提案。
三、会议出席对象：
1、截止2008年4月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：614224
3、登记时间：2008年4月21日至25日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
4、联系方式：
联系电话：（0833）5578055、5578117 传 真：（0833）5578053
联 系 人：钟辉、韩海涛
五、其他事项
会议登记和表决事项根据《公司股东大会规则》有关规定办理。
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此通知
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO八年三月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司于2008年4月26日（星期六）召开2007年年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：