重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年3月12日以书面送达、传真方式发出了召开第三届十六次董事会会议通知，2007年3月23日在重庆市涪陵区太极大道73号公司会议室按时召开，本次董事会应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事范福珍先生因工作原因未参加董事会，委托独立董事张玉敏女士代为行使表决权，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何福俊先生主持，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2007年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
（公司2007年度报告全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2007年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现业务收入582,235,022.33元，利润总额38,459,427.49元，净利润30,855,309.23元。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金为3,619,114.10元，加上上年度结转的未分配利润55,332,501.19元，扣减2007年已分配的现金股利32,000,000.00元,2007年度实际可供股东分配的利润为50,768,286.05元。同意拟以公司2007年度末总股本160,000,000股为基数拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金32,000,000.00元，尚未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更说明的议案》。
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资，已自最初按成本法进行追溯调整，同时按照《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下：
1、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，相关政策见附注四、19。该项会计政策变更的各年影响数如下：
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 年初留存收益 | 929,073.61 | 819,860.06 |
| 净利润 | 156,050.42 | 109,213.55 |
2、根据企业会计准则解释第1号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，该项政策的追溯调整只影响母公司财务报表，对合并财务报表无影响，2006年的母公司比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更对母公司财务报表的影响数如下：
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 年初留存收益 | 775,348.85 | 471,343.83 |
| 净利润 | -9,044,860.50 | 304,005.02 |
公司对上述事项的会计政策变更是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
本公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制的披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，以及《企业会计准则解释第1号》的相关规定等，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整如下：
| 调整项目 | 上年年末数 | 本年年初数 | 差异金额 |
| 预付账款 | 102,462,824.29 | 102,954,339.16 | -491,514.87 |
| 其他流动资产 | 491,514.87 | 491,514.87 | |
| 长期股权投资 | 33,043,398.21 | 31,178,082.60 | 1,865,315.61 |
| 固定资产 | 490,668,300.70 | 487,762,673.70 | 2,905,627.00 |
| 在建工程 | 61,043,625.82 | 45,043,625.82 | 16,000,000.00 |
| 无形资产 | 47,290,621.81 | 66,196,248.81 | -18,905,627.00 |
| 递延所得税资产 | 929,073.61 | -929,073.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,865,315.61 | -1,865,315.61 | |
| 应付职工薪酬 | 3,076,296.67 | 10,973,941.08 | -7,897,644.41 |
| 其他应付款 | 29,653,649.43 | 21,756,005.02 | 7,789,644.41 |
| 盈余公积 | 24,290,768.25 | 24,528,948.15 | -238,179.90 |
| 未分配利润 | 54,649,548.77 | 55,332,501.19 | -682,952.42 |
| 归属于母公司股东权益 | 470,325,254.19 | 471,246,386.51 | -921,132.32 |
| 少数股东权益 | 1,967,769.62 | 1,975,710.91 | -7,941.29 |
| 股东权益合计 | 472,293,023.81 | 473,222,097.42 | -929,073.61 |
| 负债和股东权益总计 | 1,104,785,473.51 | 1,105,714,547.12 | -929,073,61 |
上述资产负债表相关项目调整差异原因说明：预付账款变动原因系年初待摊费用调到此科目；其他流动资产变动原因系年初待摊费用调整至预付款项科目；长期股权投资变动原因系年初包括的合并价差调整至其他非流动资产；固定资产变动原因系年初包括的土地使用权调整至无形资产；在建工程变动原因系年初包括的土地使用权调整至无形资产；无形资产变动原因系年初固定资产、在建工程包括的土地使用权调整至此科目；递延所得税资产变动原因系追溯调整确认递延所得税资产；其他非流动资产变动原因系年初包括的合并价差调整至此科目；应付职工薪酬变动原因系年初其他应收款核算的职工薪酬调整至此科目；其他应付款变动原因系年初此科目核算的职工薪酬调整至应付职工薪酬科目；盈余公积、未分配利润、归属于母公司股东权益合计、少数股东权益、股东权益合计、负债和股东权益总计变动原因系追溯调整确认递延所得税资产追溯调整相关项目所致。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
同意公司2008年度与关联方继续执行双方签订的关联交易合同或协议，其中：
（1）公司执行同重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司签订的《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》，交易金额456万元。
（2）公司执行同重庆川东电力集团有限责任公司签订的《购电协议》，预计交易金额1600万元。
（3）公司执行同重庆市涪陵电铝实业有限公司签订的《过网协议》、《购电协议》、《并网调度协议》，购买水电、火电和贵州电源趸购电，预计提供电力过网交易金额600万元，预计交易金额17380万元。
（4）公司执行同重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞电厂签订的《并网协议》，购买水电，预计交易金额1540万元。
（5）公司执行同重庆川东电力集团新妙电力有限公司签订的《并网协议》，购买水电，预计交易金额110万元。
（6）公司执行同重庆川东电力集团焦石电力有限公司签订的《并网协议》，购买水电，预计交易金额22万元。
（7）公司接受重庆市明宇送变电工程公司线路维修、工程建设等劳务服务，预计交易金额800万元。
上述关联交易合同或协议内容均未发生重大变化。此项议案为关联交易，其中何福俊先生、罗强先生、蒋卫民先生、彭一洪先生、冯广宇先生共五位关联董事对该项议案进行了表决回避。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（公司2008年度日常关联交易内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十、审议通过了《关于公司2008年度投资计划安排的议案》。
根据公司总体规划和业务发展需要，同意公司2008年度投资计划安排13,022万元，加大涪陵电网建设和改造力度，加快涪陵周边地区水电源资源综合开发利用步伐。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司电网遭受雪灾损失情况通报及电网修复计划的议案》。
公司在2008年1月雪灾中造成电网电力设施资产损失共计1316.5万元。为确保公司电网长期安全运行和正常供电，同意公司对本次雪灾损坏的电网电力设施提高覆冰强度标准投资修复，概算投资3168万元，资金来源申请银行贷款解决。
十二、审议通过了《关于公司2008年度申请银行贷款授信额度的议案》。
根据公司电网发展规划和年度经营计划，为满足公司本年度新增贷款、到期续贷的融资需要，同意公司2008年度申请银行贷款授信额度在7.2亿元内，并分别根据贷款银行要求采用信用、担保、资产抵押等方式办理融资业务。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长签署单笔金额在10,000万元及以内的银行授信及贷款合同，单笔金额在3,000万元及以内的银行承兑汇票。本次申请银行贷款授信额度及授权有效期自2007年度股东大会批准之日起至2008年度股东大会作出决议之日止。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司会计师事务所2007年度财务审计工作总结报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司聘请2008年度财务审计机构及其审计费用的议案》。
同意公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2008年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为36万元，审计期间的工作差旅费由本公司承担。
该项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司2007年度董事会基金提取及奖励方案的议案》。
同意根据《公司董事会基金暂行管理办法》的有关规定，提取2007年度董事会基金为115万元，并批准了公司2007年度董事会基金对董事、监事、高级管理人员和有突出贡献员工的奖励方案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司董事会对内部控制的自我评价报告的议案》。
公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（公司董事会内部控制制度的自我评价报告内容刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十七、审议通过了《关于公司关联方资金往来管理制度的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（制度内容刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十八、审议通过了《关于公司突发事件处理制度的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（制度内容刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十九、审议通过了《关于公司召开2007年度股东大会的议案》。
会议决定于2008年4月18日召开公司2007年度股东大会。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（公司召开2007年度股东大会通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月二十五日
（注：年报及其它公告见D35版）