用友软件股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年3月25日上午9:30在用友软件园8号楼306会议室召开。参加会议的股东及股东代表人数为13人，代表股份148,011,380股,占公司总股份63.97%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(三)审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(四)审议通过了《公司2007年度利润分配议案》
经安永华明会计师事务所审计确认，截至2007年12月31日，公司实现净利润344,520,759 元。公司以2007年度净利润344,520,759元为基数，提取10%的法定盈余公积金34,452,076元；公司因2007年度按净利润的10%提取法定盈余公积金后，累计盈余公积金余额已超过公司注册资本的50%，故不提取任意盈余公积金，对因会计政策变更所导致的2007年初未分配利润增加54,631,498元不再补提盈余公积金；公司以2007年末总股本扣除截止到2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金股利231,361,200元。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(五)审议通过了《公司2007年度资本公积金转增股本议案》
公司以2007年末总股本扣除截止到2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，共计转增231,361,200股，转增股本后，公司资本公积余额1,475,891,632元。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(六)审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(七)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
董事候选人王文京同意票148,140,821票，占有效表决权总数的100.09%；反对票0票；弃权0票；
董事候选人郭新平同意票147,958,171票，占有效表决权总数的99.96%；反对票0票；弃权0票；
董事候选人吴政平同意票147,935,148，占有效表决权总数的99.95%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人秦荣生同意票148,068,071，占有效表决权总数的100.04%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人王明富同意票147,930,571票，占有效表决权总数的99.94%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人陈丕宏同意票148,035,498票，占有效表决权总数的100.02%；反对票0票；弃权0票。
(八)审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾文新先生、乔海先生共同组成公司第四届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。
股东代表监事选人许建钢同意票148,168,121票，占有效表决权总数的100.11%；反对票0票；弃权0票；
股东代表监事选人邵凯同意票147,930,621票，占有效表决权总数的99.94%；反对票0票；弃权0票；
股东代表监事选人严绍业同意票147,935,398票，占有效表决权总数的99.95%；反对票0票；弃权0票。
(九)审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》
公司继续聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十)审议通过了公司《章程修正案（八）》及修正后的公司章程（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十一)审议通过了修改公司《<股东大会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十二)审议通过了修改公司《<董事会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十三)审议通过了修改公司《<监事会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
以上第（五）、（十）项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事，各项议案均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙彦律师、于利淼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会规则》及《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议及公告；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
以上文件正本备置于本公司证券与投资者关系部办公室。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
2008年3月26日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－015
用友软件股份有限公司第四届董事会
2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2008年3月15日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第一次会议的通知。2008年3月25日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会2008年第一次会议。公司现有董事6名，与会董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、选举王文京为公司董事长
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、选举郭新平为公司副董事长
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、选举董事王文京、郭新平、吴政平，独立董事秦荣生、王明富、陈丕宏为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、选举独立董事王明富、陈丕宏及董事王文京为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事王明富任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、选举独立董事陈丕宏、秦荣生及董事郭新平为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陈丕宏任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、选举独立董事秦荣生、王明富及董事吴政平为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事秦荣生任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、聘任王文京为公司总裁
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、经公司总裁提名，聘任郭新平为公司财务总监
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、经公司总裁提名，聘任杨祉雄、章培林、郭延生、李友、曾志勇、吴健为公司高级副总裁，聘任吴晓冬、卢刚、陈巧红、蒋蜀革、郑雨林、何景霄、向奇汉、欧阳青、朱铁生、季学庆为公司副总裁，聘任黄义璋为公司首席应用架构师（副总裁级）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、经公司董事长提名，聘任欧阳青为公司董事会秘书
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
公司独立董事秦荣生、王明富和陈丕宏发表独立意见，一致同意本决议第七至第十项中公司高级管理人员的聘任。
十一、 公司短期投资议案
为提高公司短期资金使用效率，同意公司使用自有资金人民币贰亿元进行短期投资。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、 公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案
同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。
同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。
上述授权期限自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零八年三月二十六日
附：当选人简历
王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1983～1988年在国务院某直属机关工作。1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。
郭新平先生，1963年12月出生，IEMBA。曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友，曾任公司副董事长、总经理等职务，现任公司副董事长兼财务总监。
杨祉雄先生，1965年12月出生，经济学学士。1992年加入用友公司，曾任用友公司财务软件开发部经理、财务软件事业部副总经理、用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务，现主管用友在线服务事业部及用友公共研发工作。
章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友公司，曾任用友公司副总经理、副总裁职务，目前还兼任公司ERP及行业解决方案事业部总经理。
郭延生先生，1966年1月出生，经济学学士。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友公司，曾任公司部门经理、支持中心总经理等职务。
李友先生，1964年6月出生，工学硕士。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友，曾任用友公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁、伟库网络公司总经理、分销与CRM事业部总经理及北京用友金融软件系统有限公司总经理等职务，现任集团与行业解决方案事业本部总经理。
曾志勇先生，1968年7月出生，硕士。1993年加入用友，曾任用友公司南京分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任公司小型管理软件事业本部总经理。
吴健先生，1965年10月出生，工商管理硕士。1992年5月加入用友，曾任用友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任北京分公司总经理,并分管公司中央大客户部和电信事业部。
吴晓冬先生，1968年3月出生，硕士。1994年加入用友，1997年组建用友深圳分公司并任总经理，2002年任集团副总裁主管用友上海公司和华东大区工作，主持集团品牌和市场战略工作，现负责用友高端业务e-HR软件事业部。
卢刚先生，1962年3月出生，工学学士。曾任大船MRPII软件工程公司总经理、联想集团ERP事业部总经理、神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友公司，担任用友公司副总裁，目前还兼任公司ERP首席售前顾问。
陈巧红女士，1964年1月出生，大学学历。1992年加入用友，曾任用友公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理，目前还兼任公司政府合作与产业发展部总经理。
蒋蜀革先生，1968年5月出生，博士。2001年9月加入用友，曾任用友公司助理总裁兼渠道伙伴部总经理，目前还兼任公司小型管理软件与在线服务事业部副总经理。
郑雨林先生，1965年4月出生，工学学士。2001年8月加入用友，曾任用友公司产品管理总部总经理，目前还兼任公司产品总监及集团产品管理与业务发展部总经理。
何景霄先生，1961年12月出生，硕士研究生。2001年7月加入用友，曾任用友公司杭州分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理，目前分管全国的分子公司、客户事业部、国际业务部等营销服务机构、销售管理、客户管理及商务管理等总部部门，兼任营销服务机构管理部总经理。
向奇汉先生，1965年8月出生，应用数学硕士。2003年10月加盟用友，曾任产品市场部总经理、产品市场总监、产品总监等职。
欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士。曾在国家机关工作，2003年2月加入用友，担任公司董事会秘书，目前还兼任公司董事会办公室主任。
黄义璋先生，1953年7月出生，管理硕士。历年从事软件公司经营与企业管理顾问。2003年7月加入用友，现任公司首席应用架构师（副总裁级）。
朱铁生先生，1974年5月出生，EMBA。1997年4月加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总经理、用友中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、用友中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理等职务，目前还兼任广东用友公司总经理。
季学庆先生，1971年7月出生，工商管理硕士。曾在中国创业投资集团公司工作，1996年4加入用友，曾任南京用友公司市场、渠道经理、用友南京分公司总经理、华东大区总经理、上海分公司总经理、助理总裁等职，目前还兼任上海分公司总经理。
股票简称:用友软件 股票代码：600588 编号：临2008-016
用友软件股份有限公司第四届监事会
2008年第一次会议决议公告
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2008年3月15日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届监事会2008年第一次会议的通知。2008年3月25日公司第四届监事会2008年第一次会议在用友软件园8号楼306会议室召开。公司现有监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
审议通过选举许建钢先生为公司第四届监事会主席的议案。
当选人任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
2008年3月26日
用友软件股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员事项的独立意见
用友软件股份有限公司（以下简称“用友软件”或“公司”）于2008年3月25日召开了公司第四届董事会2008年第一次会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司有关资料的认真阅读，我们本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》及《聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；
2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法,未发现有《公司法》第六章规定的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验,熟悉行业和公司情况，任职条件能胜任所聘任职务的要求。
独立董事：秦荣生、王明富、陈丕宏
二零零八年三月二十五日