四川川投能源股份有限公司
六届二十四次董事会会议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2008年3月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2008年3月24日在成都市小南街23号川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到8名，独立董事林凌先生、邱国凡先生因公未能参会，分别委托独立董事郭振英先生、李成玉先生代为参会并行使表决权，董事伍康定先生因公未能参会，委托董事李文志先生代为参会并行使表决权。实际参加投票表决的董事共11名。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、《2007年度董事会工作报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《2007年度总经理工作报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于2007年年度报告及摘要编制情况的说明》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6,106.62万元。按照公司法和本公司《章程》规定，按净利润10%提取法定公积金877.56万元（含子公司），提取15%任意公积金1,316.34万元（含子公司），加上上年结转24,748.22万元，本次可供股东分配利润28,660.94万元。年末资本公积金余额为49,847.05万元，其中可用于转增股本的资本公积金余额为48,525.21万元。
公司董事会审议通过本年度利润分配及公积金转增股本预案如下：以2007年年末总股本491,290,989股为基数，每10股送1股，派现0.13元（含税），资本公积金每10股转增2股。
本方案尚需提交2007年度股东大会审议。
六、《关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
1、本报告期对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资计提了投资减值损失600万元（此事项为中期报告计提事项）。
其他资产，除对应收款项按会计政策规定计提了坏帐准备8.57万元外，无其他减值损失计提。
2、本年度公司预计负债200万元。2007年8月，田湾河梯级电站工程大发水电站发生泥石流自然灾害，造成部分施工人员伤亡。为安置补偿伤亡人员家属，根据目前协商情况，预计补偿金额约为200多万元。根据谨慎性原则，本公司报告期对该事项可能承担的损失已确认预计负债200万元。
七、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2006年度执行原《企业会计制度》及其补充规定，自2007年1月1日起，全面执行财政部颁布的新的《企业会计准则》。根据中国证监会《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，按照追溯调整的原则进行了如下调整：
（一）、2006年度资产负债表相关科目及金额的调整
| 项 目 | 2007年度会计 报表年初数 | 2006年年报 披露年末数 | 扣除新增合并单位数后差异额 | 差异原因 |
| 长期股权投资 | 335,288,453.28 | 367,939,354.37 | -32,650,901.09 | 备注1 |
| 递延税项 | 730,088.31 | 730,088.31 | 备注2 | |
| 可供出售 金融资产 | 629,200.00 | 629,200.00 | 备注3 | |
| 应付职工薪酬 | 27,207,147.78 | 27,207,147.78 | 备注4 | |
| 应付工资 | 7,580,238.28 | -14,416,224.72 | 备注4 | |
| 应付福利费 | 5,014,316.77 | -5,014,316.77 | 备注4 | |
| 其他应付款 | 95,860,860.29 | 28,326,085.18 | -7,413,606.29 | 备注4 |
| 预提费用 | 363,000.00 | -363,000.00 | 备注4 |
备注：本年度由于公司通过非公开定向增发，实施了对田湾河公司的股权收购，收购后公司持股比例达到80％。按相关制度规定，将其作为同一控制下的企业合并，并相应调整了2007年报期初数。扣除新增合并影响数后，2007年年初数和2006年年度报告披露数差异如下：
1、长期股权投资差异原因：公司持有的光芒实业公司股权属于同一控制下的企业合并，2006年末股权投资差额借方余额为32,650,901.09元，根据准则进行调整。
2、递延税项差异原因：为公司计提坏账准备和存货跌价准备确认的递延所得税资产。
3、2006年末公司持有上海天地源公司股票，公司将其划分为可供出售金融资产，形成可供出售金融资产公允价值高于账面价值的差额按制定规定进行调整。
4、按照《企业会计准则第9号-职工薪酬》有关规定，将原应付工资、应付福利费和其他应付款等科目余额中属于应付职工薪酬事项全部调整进入应付职工薪酬科目。
（二）、公司2007年1月1日合并股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下：
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报披露数 | 差 异 | 差异原因 |
| 一、2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 861,165,464.61 | 861,165,464.61 | ||
| 1．长期股权投资差额 | -32,285,101.09 | -32,285,101.09 | ||
| 其中：同一控制性下企业合并形成的长期股权投资差额 | -32,285,101.09 | -32,285,101.09 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | ||||
| 2．拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||||
| 3．因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||||
| 4．符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||||
| 5．股份支付 | ||||
| 6．符合预计负债确认条件的重组义务 | ||||
| 7．企业合并 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | ||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | ||||
| 8．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 | 263,400.00 | 263,400.00 | ||
| 9．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 10．金融工具分拆增加的权益 | ||||
| 11．衍生金融工具 | ||||
| 12．所得税 | 466,081.29 | 32,227.11 | 433,854.18 | 注1 |
| 13．少数股东权益 | 139,237,454.85 | 54,005,674.93 | 85,231,779.92 | 注2 |
| 14．其他 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 注3 | |
| 二、2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,308,847,299.66 | 883,181,665.56 | 425,665,634.10 |
注1：所得税差异原因为：根据相关要求按照新会计准则规定对递延所得税事项进行复核，按复核确认金额调整递延所得税；
注2：少数股东权益差异原因为：①合并范围发生变动增加田湾河公司合并前少数股东权益；②按复核确认的的递延所得税调整少数股东权益；
注3：其他项目差异原因为：因本年度合并范围发生变动，将2007年度因同一控制下企业合并增加的子公司田湾河公司纳入合并范围，相应增加的本公司享有的田湾河公司合并前净资产额。
八、《关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告》，表决结果为：7 票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司控股子公司嘉阳电力与川投集团子公司嘉阳集团关联交易的公告》。
因该提案报告属关联事项，在表决时关联董事黄顺福先生、郭勇先生、伍康定先生、李文志先生回避，由其他7名董事（含独立董事4名）参加表决。
九、《关于设立内部审计部门的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会审议通过2008年继续聘用四川君和会计师事务所有限责任公司所作为公司2008年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。
十一、《关于新建和修改部分内部制度的提案报告》，分项表决如下：
1、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《股东大会议事规则》；
2、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会议事规则》；
3、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会战略委员会实施细则》
4、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会审计委员会实施细则》
5、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则》
6、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《董事长工作制度》
7、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《独立董事年度报告工作制度》
8、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《董事会审计委员会年度报告工作制度》
十二、《关于选举第七届董事会候选人的提案报告》，分项表决如下：
1、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举黄顺福先生为第七届董事会董事候选人。
2、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举郭勇先生为第七届董事会董事候选人。
3、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举伍康定先生为第七届董事会董事候选人。
4、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李文志先生为第七届董事会董事候选人。
5、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举杨勇先生为第七届董事会董事候选人。
6、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举陈全训先生为第七届董事会独立董事候选人。
7、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邹广严先生为第七届董事会独立董事候选人。
8、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李成玉先生为第七届董事会独立董事候选人。
9、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邱国凡先生为第七届董事会独立董事候选人。
10、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举曾强国先生为第七届董事会董事候选人。
11、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举刘资甫先生为第七届董事会董事候选人。
十三、《关于召开2007年度股东大会的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告。
附件：《四川川投能源股份有限公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历》
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日
附件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会
董事、独立董事候选人简历
一、独立董事候选人
陈全训：男，64岁，中共党员，大学文化，教授级研究员。曾任上海市委办公厅处长、局长，国务院办公厅局长，国有企业监事会主席。
邹广严：男，66岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任四川长城特殊钢（集团）有限责任公司办公室主任、处长、副厂长、党委书记，四川省计经委副主任、四川省生产委主任，四川省经济委员会主任、党组书记，四川省人民政府省长助理、副省长，四川省投资集团有限责任公司董事长，川投能源公司董事长。
李成玉：男，65岁，大学文化，学士，教授级高级工程师。曾任四川电力局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理，四川电力局建设集团公司总经理、党委书记，四川电力局副局长。现任公司独立董事。
邱国凡：男，60岁，中共党员，大专文化，注册会计师。曾任四川省攀枝花市税务局弄弄坪税务所副所长，攀枝花市税务局大渡口分局局长，攀枝花市税务局税政科副科长、统计会计科副科长、利润监交科科长、副局长、党组成员，四川省税务局征管处副处长、计财处副处长、计财处处长，四川省国家税务局计财处处长、总会计师（副厅级）。现任四川省预算协会会员、常务理事、税务师，公司独立董事。
二、董事候选人
黄顺福：男，52岁，中共党员，研究生，高级工程师。曾任四川省计经委工业处副处长、处长，四川省秀山县副县长，四川省轻工业厅副厅长、党组成员，四川省雅安地委副书记，四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记，四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级），四川省第八届省委委员，四川省南充市市委书记、市人大常委会主任。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。
郭勇：男，45岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济师。曾任成勘院施工一处处长、组织干部处处长、劳资教育处处长兼四川二滩国际工程咨询有限公司总经理；成勘院副院长；四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼田湾河公司总经理；四川省投资集团有限责任公司副总经理兼田湾河公司董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司总经理兼田湾河公司董事长、总经理。现任四川省投资集团有限责任公司董事、总经理，公司董事。
伍康定：男，54岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅一处副处长，四川省计划委员会能源处处长。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，公司董事。
李文志：男，41岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅综合秘书处科员、副主任科员，四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书；四川省投资集团公司办公室主任、信息中心主任。现任四川省投资集团公司总经济师，公司董事。
杨勇：男，51岁，中共党员，研究生。曾任四川省计委、计经委办公室秘书、主任科员；四川省计委保密委副主任；四川省投资公司计划综合部副经理、经理；展利国际有限公司副总经理、香港新川港公司副总经理、展利国际有限公司总经理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、人力资源部经理。现任公司副董事长、总经理。
曾强国：男，48岁，大专文化，工程师。曾任成都铁路分局广元车务段办公室主任，成都铁路分局江油车务段副段长、段长，成都铁路分局多元经营（集团）公司总经理。现任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理，公司董事。
刘资甫：男，69岁，中共党员，学士学位，高级工程师、注册咨询工程师。曾任四川化工总厂厂长；四川省化学工业厅厅长、党组书记；四川省计划委员会副主任；四川省国际工程咨询公司董事长；四川省科技顾问团顾问；天津大学兼职教授。现任四川工程咨询研究院专家委员会主任。
二〇〇八年三月二十六日
证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2008-011
四川川投能源股份有限公司
董事会关于公司控股子公司
嘉阳电力与川投集团子公司
嘉阳集团关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力）与四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）签订2008年度《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团提供煤矸石66万吨，预计交易总额将超过9,500万元。本次煤炭供销关联交易属嘉阳电力的正常经济活动，是保证该公司正常生产经营的需要。
2、嘉阳集团向嘉电公司供应的煤矸石价格较上年上浮22.6元/吨。以全年燃煤66万吨测算，预计将增加燃煤成本1,491.6万元。
3、本次交易属重大关联交易，尚须获得股东大会的批准。在董事会表决此项关联交易提案时，关联董事已按规定回避；在提交下次股东大会审议表决时，与该关联交易有利害关系的关联人——本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）和峨眉铁合金综合服务开发公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本公司控股子公司嘉阳电力于2008年3月24日与嘉阳集团签订了《煤矸石购销合同》。此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、本公司控股子公司嘉阳电力于2008年3月24日与嘉阳集团签订了《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团提供低热值原煤66万吨，基础价格为143.78元/吨（含税价）。
2、嘉阳电力是本公司的控股子公司，嘉阳集团是本公司控股股东川投集团的全资子公司，本次交易属关联交易。
3、公司于2008年3月24日召开六届二十四次董事会会议，审议通过了本次关联交易。关联董事黄顺福先生、郭勇先生、伍康定先生、李文志先生在表决此事项时回避，由其他7名非关联董事表决。
4、本次交易属重大关联交易，尚须获得股东大会的批准。届时关联方——本公司控股股东川投集团和峨眉铁合金综合服务开发公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）嘉阳集团
住所：四川省犍为县芭沟镇跃进村
法定代表人：范刚
注册资本：14,357.6万元
公司类型：国有独资
经营范围：煤、电、钢材、水泥、铝材、建筑工程安装、机电机械制造、修理、氧气、氮气、氩气、乙炔
成立时间：二〇〇一年八月二十三日
（二）嘉阳电力
住所：四川省犍为县石溪镇
法定代表人：杨勇
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围： 电力生产，经营自用设备、材料和技术、其他附属产品
成立时间：一九九七年六月十二日
三、形成关联关系的原因
嘉阳集团现为川投集团的全资子公司，与本公司形成关联关系，故本次交易属关联交易。
四、关联交易内容
2008年《煤矸石购销合同》的主要内容如下：
1、嘉阳集团每年向嘉阳电力提供发电所需低热值原煤66万吨，原煤基低位发热量以2950大卡/公斤为基准，以嘉阳电力煤坪到货价143.78元/吨（含税价）为基础价格进行结算；基低位发热量每超过100大卡/公斤（实测热值计算），结算价增加4.87元/吨（含税价）；收到基低位发热量每降低100大卡/公斤（实测热值计算）,结算价减少4.87元/吨（含税价）；对收到的基低位发热量低于2750大卡/公斤部分，嘉阳电力有权拒付煤款。嘉阳集团除受客观自然条件、不可抗拒因素的影响外，应确保年供煤量不低于66万吨。嘉阳集团年供煤低于66万吨时，按10元/吨赔偿与嘉阳电力实际发电所用煤矸石的差量损失费；嘉阳电力所用煤量超过66万吨时，超量部分按10元/吨支付嘉阳集团超产费。在执行合同过程中如国家电煤价格政策有所调整，供需双方均可据此提出调整要求，经双方协商同意后执行。该合同有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。
2、结算与付款：按月结算，每月24日为结算截止日，当月月底前为结算期，结算依据为甲乙双方签章后的计量检验结算报告单。需方在当月煤款结算后的次月分中、下旬以现款方式各50%付清煤款。付款采用银行转帐付款方式。
3、为衔接供、需双方的供需时间和用煤量，每年12月份需方应向供方函送次年及分月用煤计划，供方根据此计划组织生产和供煤 。
五、关联交易对公司的影响
受征收煤炭资源补偿费和煤炭行业可持续发展基金等政策因素的影响，并考虑2008年国内电煤价格上涨的实际情况，经双方协商，本次关联交易中，嘉阳集团向嘉电公司供应的煤炭价格较上年上浮22.6元/吨。以全年燃煤66万吨测算，预计将增加燃煤成本1,491.6万元。嘉阳电力将努力通过采取节能降耗和适当提高电价等措施，将影响降低到最小。
六、关联交易的必要性
本次关联交易作为保证嘉阳电力和全公司生产经营的正常和稳定，是非常必要的。
1、嘉阳电厂是为解决嘉阳集团劣质煤而修建的
嘉阳电厂是为解决嘉阳集团劣质原煤的出路，经《国家计委关于四川嘉阳煤矿劣质煤坑口电厂项目建议书的批复》（计交能[1994]1165号）批准建设的煤矸石综合利用项目，其燃煤锅炉专门针对低热值燃煤进行特殊设计。
2、运力有保障、运输成本低
鉴于低热值燃煤的长途运输价值低下，煤矸石综合利用电厂多设计在靠近煤源的地方。嘉阳电力距离嘉阳集团7公里，而且有专用铁路运输，煤炭的运力有保障，运输成本也较低。
3、产量能够满足需求
相对地区产煤情况，嘉阳电力的煤炭需求较大，且储存场地狭窄，需要一个长期稳定的产煤企业为其提供原煤，在当地除嘉阳集团外没有其它合适的产煤企业能够满足这一要求。
4、良好的合作关系
双方有着多年的良好合作关系，对对方的生产经营特点都有深入的了解，能够做到生产计划协调一致。
七、合同的定价原则
1、公开、公正、公平、互利互惠的原则；
2、遵守有关法律、法规规定的原则；
3、维护全体股东利益的原则。
八、本次关联交易正式生效的条件
此项关联交易已经公司第六届第二十四次董事会会议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后方能生效。
九、公司独立董事意见
公司独立董事郭振英先生、林凌先生、李成玉先生、邱国凡先生对本次关联交易发表了独立意见，认为：本次关联交易属嘉阳电力的正常经营活动，是该公司保证正常生产经营的需要。本次关联交易价格根据市场及交易双方协商情况决定，坚持了公平、公开、公正的原则，未损害公司和投资者利益。在审议、表决等程序上符合有关规定。
十、公司监事会意见
本公司监事会发表了意见，认为：该关联交易能够保证嘉阳电力和全公司生产经营的正常和稳定，是非常必要的。该关联交易是在双方协商一致的基础上，依据公平、公开、公正、互利互惠的原则进行的，未损害公司和股东利益，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形。
十一、备查文件
1、《煤矸石购销合同》
2、董事会决议
3、监事会决议
4、独立董事意见
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日
证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2007-012号
四川川投能源股份有限公司
召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00
●现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
●会议方式：现场会议
2008年3月24日本公司六届董事会二十四次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00
3、会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
4、会议召开方式：现场会议
二、本次会议审议的提案报告
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 |
| 3 | 2007年度财务决算及2008年度财务预算报告 |
| 4 | 2007年年度报告 |
| 5 | 关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 |
| 6 | 关于选举第七届董事会成员的提案报告 |
| 7 | 关于选举第七届监事会成员的提案报告 |
| 8 | 关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 |
| 9 | 关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 |
| 10 | 关于修改《董事会议事规则》的提案报告 |
| 11 | 关于修改《监事会议事规则》的提案报告 |
| 12 | 关于修改《股东大会议事规则》的提案报告 |
注：上述第9项提案报告属关联交易，关联股东将回避表决。
以上议案经公司2008年3月24日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。会议还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月11日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡及参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、登记时间：2008年4月16日、4月17日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00），异地股东可于2008年4月17日前采取信函或传真的方式登记。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：电话：028-86098647；86098648
传真：028-86098649
邮编：610015
3、会议资料披露：公司将于2008年4月11日通过上交所网站披露本次股东大会材料。
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此通知。
附件：
1、授权委托书
2、股东会回执
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日
附件1： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 提案报告名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2007年度财务决算及2008年度财务预算报告 | - | - | - |
| （1）2007年度财务决算报告 | ||||
| （2）2008年度财务预算报告 | ||||
| 4 | 2007年年度报告 | |||
| 5 | 关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 | - | - | - |
| （1）2007年度利润分配方案 | ||||
| （2）2007年度公积金转增股本方案 | ||||
| 6 | 关于选举第七届董事会成员的提案报告 | - | - | - |
| （1）选举黄顺福先生为第七届董事会董事 | ||||
| （2）选举郭勇先生为第七届董事会董事 | ||||
| （3）选举伍康定先生为第七届董事会董事 | ||||
| （4）选举李文志先生为第七届董事会董事 | ||||
| （5）选举杨勇先生为第七届董事会董事 | ||||
| （6）选举陈全训先生为第七届董事会独立董事 | ||||
| （7）选举邹广严先生为第七届董事会独立董事 | ||||
| （8）选举李成玉先生为第七届董事会独立董事 | ||||
| （9）选举邱国凡先生为第七届董事会独立董事 | ||||
| （10）选举曾强国先生为第七届董事会董事 | ||||
| （11）选举刘资甫先生为第七届董事会董事 | ||||
| 7 | 关于选举第七届监事会成员的提案报告 | - | - | - |
| （1）选举赵德胜先生为第七届监事会监事 | ||||
| （2）选举曹筱萍女士为第七届监事会监事 | ||||
| （3）选举郑世红女士为第七届监事会监事 | ||||
| 8 | 关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 | |||
| 9 | 关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 | - | - | - |
| （1）续聘四川君和会计师事务所 | ||||
| （2）提请股东大会授权董事会确定审计费用 | ||||
| 10 | 关于修改《董事会议事规则》的提案报告 | |||
| 11 | 关于修改《监事会议事规则》的提案报告 | |||
| 12 | 关于修改《股东大会议事规则》的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇〇八年 月 日
(下转D23版)