附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2007年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证（或营业执照）号码：
持股数：
2008年 月 日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2008－013号
四川川投能源股份有限公司
六届十八次监事会会议决议公告
公司六届十八次监事会会议通知于2008年3月13日发出，会议于2008年3月24日在成都市小南街川投大厦十六楼会议室召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年年度报告审核意见的提案报告》：
1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告审核意见的提案报告》：
公司2007年度财务决算报告真实地反映了公司2007年度的财务状况，2008年度预算符合公司2008年度的生产经营发展情况。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：
公司2007年度计提资产减值准备及资产核销报废处理方案符合会计法规规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来的发展。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案审核意见的提案报告》：
公司的2007年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司2007年度的实际情况，兼顾了公司利益和股东利益，有利于公司的发展。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对与四川嘉阳集团有限责任公司签订<煤矸石购销合同>关联交易审核意见的提案报告》：
此关联交易是公司生产经营的业务需要，是公司进行正常生产经营的保证。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对设立公司内部审计部门审核意见的提案报告》：
公司内部审计部门的设立有利于强化对公司财务会计的内部监督，更有效的保证公司资产的安全和财务会计工作的规范。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司新建和修改部分内部制度审核意见的提案报告》：
此次新建和修改部分内部制度能够进一步强化公司治理，加强公司内部管理，提高公司规范运作水平，使公司内部管理制度更完善健全，更符合公司实际情况。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改监事会议事规则的提案报告》
详见公司在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》全文。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第七届监事会候选人的提案报告》
公司第七届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。股东代表监事候选人如下：
（一）股东代表监事候选人
赵德胜：男，53岁，党员，大学文化，高级经济师。曾任四川省南充市副市长，川投集团副总经理、党委委员、董事，现任川投集团党委副书记、纪委书记、董事，公司监事会主席。
曹筱萍：女，54岁，党员，大学文化，高级经济师。曾任川投集团财务部经理、副总会计师，现任川投集团总会计师，公司监事。
郑世红：女，44岁，党员，研究生，高级会计师。曾任川投集团审计监察部副主任，现任川投集团审计监察部主任，公司监事。
职工代表监事将于2007年度股东大会召开前，由公司职工代表大会直接选举产生。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十六日
四川川投能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川投能源股份有限公司第六届董事会现就提名陈全训先生、李成玉先生、邱国凡先生为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川川投能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川川投能源股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川川投能源股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川川投能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川川投能源股份有限公司董事会
2008年3月24日于成都
四川川投能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川省投资集团有限责任公司现就提名邹广严先生为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川川投能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川川投能源股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川川投能源股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川川投能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川省投资集团有限责任公司
2008年3月24日于成都
四川川投能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈全训，作为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川川投能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川川投能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈全训
2008年3月24日于成都
四川川投能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹广严，作为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川川投能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川川投能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邹广严
2008年3月24日于成都
四川川投能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李成玉，作为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川川投能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川川投能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李成玉
2008年3月24日于成都
四川川投能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邱国凡，作为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川川投能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川川投能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邱国凡
2008年3月24日于成都