贵州红星发展股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
暨关于召开公司2007年度股东大会
的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年3月24日在青岛市瀛海山庄召开。会议通知于2008年3月14日通过书面和电子邮件方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。公司应到9名董事，实到8名董事，独立董事黄信良先生因公出差无法出席会议，委托独立董事权锡鉴代为对本次会议议案进行表决。公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：
一、审议通过《公司总经理2007年度工作报告》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》，并提请公司2007年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司董事会独立董事年报工作制度》的议案（该工作制度同日刊登在上海证券交易所网站）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案（该工作规程同日刊登在上海证券交易所网站）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年度报告及年度报告摘要》，并提请公司2007年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2007年度财务决算报告及公司2008年度财务预算报告》，并提请公司2007年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并提请公司2007年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润31687907.81元，按公司章程规定，按10%计提法定公积金3168790.78元，结转2006年末未分配利润99499894.69元，2007年度可供分配利润为128019011.72元。2007年度公司合并报表实现净利润58798000.95元，可供分配利润327522062.13元。
公司拟以2007年末总股本29120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利2912万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整》的议案。
公司自2007年1月1日起，执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。在执行新会计准则后，根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整，变更或调整的具体项目和金额如下：
| 项目 | 2007年一季度 报表期初金额 | 2007年年报 期初金额 | 年初的差异 | 原因 |
| a | b | c＝a－b | ||
| 货币资金 | 296,517,771.91 | 297,191,696.99 | -673,925.08 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加货币资金673925.08元。 |
| 应收票据 | 160,892,880.12 | 161,042,880.12 | -150,000.00 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加应收票据 150000.00元。 |
| 应收帐款 | 190,829,942.47 | 188,349,515.92 | 2,480,426.55 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加应收账款615982.50元； 抵销内部应收账款3440454.50元，抵销该笔往来款计提的坏账准备344045.45元。 |
| 预付帐款 | 64,337,449.37 | 65,080,114.37 | -742,665.00 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加预付账款742665元。 |
| 其他应收款 | 20,994,664.89 | 14,830,073.94 | 6,164,590.95 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加其他应收款9000元；抵销内部其他应收款6859545.5元，抵销该笔往来款计提的坏账准备685954.55元。 |
| 存货 | 210,202,251.24 | 215,962,515.67 | -5,760,264.43 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加存货5760264.43元。 |
| 长期股权投资 | 40,531,966.33 | 39,288,570.17 | 1,243,396.16 | 按照新会计准则调整合并范围新增红星（新晃）精细化学有限责任公司，将原权益法转换为成本法核算减少股权投资278456.59，调减贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司股权投资余额964939.57。 |
| 固定资产 | 359,924,730.61 | 368,790,802.07 | -8,866,071.46 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加固定资产8866071.46元。 |
| 在建工程 | 20,463,710.80 | 20,955,805.80 | -492,095.00 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加在建工程492095元。 |
| 工程物资 | 3,261,329.62 | 3,286,351.62 | -25,022.00 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加工程物资25022元。 |
| 无形资产 | 29,755,270.92 | 31,146,155.19 | -1,390,884.27 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加无形资产1390884.27元。 |
| 递延所得税资产 | 9,226,555.90 | 12,564,820.89 | -3,338,264.99 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加递延所得税资产22916.03元；按照相关规定调减子公司重庆大足、重庆铜梁往来款坏账准备计算递延所得税资产的范围减少177949.71，由于大足加速折旧计提的折旧和按照税法应计提的折旧所产生的递延所得税差异增加 3,493,298.67 |
| 应付账款 | 117,081,838.03 | 124,015,207.26 | -6,933,369.23 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加应付账款10073914.37元，抵消内部往来3140545.14元。 |
| 预收账款 | 26,303,497.07 | 13,939,056.26 | 12,364,440.81 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加预收账款1038492.36元，抵销内部往来859454.86元；重分类将原预提费用12543478.31元转入其他流动负债。 |
| 应付职工薪酬 | 21,005,609.78 | 29,587,771.44 | -8,582,161.66 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加应付职工薪酬88048.52元，由其他应付款转入增加4670308.73元，合并抵销增加年初福利费3823804.41元。 |
| 应缴税费 | 12,306,142.76 | 12,565,281.66 | -259,138.90 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加应交税费259138.9元。 |
| 其他应付款 | 32,951,277.98 | 28,484,233.63 | 4,467,044.35 | 按照新会计准则将工会经费、教育经费、各项保险费等4670308.73元转入应付职工薪酬。 |
| 其他流动负债 | 12,997,133.31 | -12,997,133.31 | 按照新会计准则调整合并范围，新增红星（新晃）精细化学有限责任公司增加其他流动负债453655元元，重分类由预收账款转入12543478.31元。 | |
| 递延所得税负债 | 2,074,391.15 | - | 2,074,391.15 | 以后是否转回具有不确定，将原确认的递延所得税负债2074391.15元冲回。 |
| 盈余公积 | 160,780,802.68 | 160,568,523.00 | 212,279.68 | 按照新会计准则调整确认递延所得税费用，相应调减盈余公积212279.68元。 |
| 未分配利润 | 262,714,649.38 | 271,892,851.96 | -9,178,202.58 | 按照新会计准则调整递延所得税增加5412656.14元，由于调整递延所得税费用减少盈余公积部分相应增加未分配利润212279.68元，抵销合并红星（新晃）精细化学有限责任公司增加1030000元，由于调整子公司计提职工奖励及福利基金累计影响调增未分配利润2523266.76元。 |
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司续聘2008年度审计机构及审计费用》，并提请公司2007年度股东大会审议。
会议根据公司董事会审计委员会向公司董事会提交的决议，并经公司独立董事认可，公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币35万元，因审计工作产生的差旅费由公司承担。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司董事会审计委员会关于山东汇德会计师事务所有限公司从事2007年度公司审计工作的总结报告》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于提请2007年度股东大会审议公司预计2008年度日常关联交易》的议案。（详见同日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报的公告）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
公司预计的2008年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于提请2007年度股东大会审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行<矿石供应协议>及<综合服务协议>》的议案。
1、根据公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司签订的《综合服务协议》, 镇宁县红蝶实业有限责任公司为公司提供安全保卫等服务。
2、2003年股东大会和董事会第二届第八次会议审议通过由镇宁县红蝶实业有限责任公司与本公司继续履行《矿石供应协议》。2007年3月1日，公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司签订新的《矿石供应协议》，原《矿石供应协议》自新协议生效时自动解除。根据新的《矿石供应协议》，公司在每月的第一个工作日提出矿石供应计划，镇宁县红蝶实业有限责任公司公司保证矿石的质量和数量，在每月的最后一个工作日结算；矿石供应价格的确定根据“成本加成”原则每一年度确定一次。矿石价格的确定主要参考矿石的开采费（主要是人工费）、运输费用、消耗材料、道路维护费、矿山的勘探费用、回填费用、绿化费用、管理费用、矿石资源税、资源补偿费、增值税等。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司执行的《矿石供应协议》、《综合服务协议》客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案（详见于同日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报上的公告）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《对红星（新晃）精细化学有限责任公司投资》的议案（详见于同日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报上的公告）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《提名公司第四届董事会董事候选人》的议案
公司第三届董事会即将届满，根据《公司章程》及有关规定，董事会需进行换届选举，持有公司有效表决权5%以上的股东-青岛红星化工集团有限责任公司提名姜志光先生、谷焱昭先生、迟德忠先生、焦志煌先生、朱江先生、温霞女士、孙振才先生、刘正涛先生为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人简历详见附件3。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
持有公司有效表决权5%以上的股东提名的公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》第147条所述情形，上述候选人多为公司第一、二、三届董事会成员，熟悉公司情况，在以往任职期间内能忠实、勤勉地履行职责，无违法、违规行为。各成员的知识结构均衡，年龄梯次合理，有利于公司的稳健运营。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述董事候选人需提请公司2007年度股东大会选举。
十六、审议通过《提名公司第四届董事会独立董事候选人》的议案
公司第三届董事会即将届满，根据《公司章程》及有关规定，董事会需进行换届选举，公司董事会对独立董事候选人的任职资格、独立性进行了确认，并事前征得了被提名人的同意，提名姜世光先生、田庆国先生、赵法森先生公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件4-7。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人需提请公司2007年度股东大会选举。
十七、审议通过《公司独立董事年度津贴》的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的有关规定，董事会提议给予每位独立董事每年叁万元的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会等履行职责所产生的合理费用由公司承担。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会通知》的议案
（一）召集人：公司董事会
（二）会议日期和时间：2008年4月25日（星期五）上午09：00时整
（三）会议地点：贵州省镇宁县白马湖山庄
（四）会议议题
1.审议《公司董事会2007年度工作报告》的议案
2.审议《公司监事会2007年度工作报告》的议案
3.审议《公司2007年年度报告及年度报告摘要》的议案
4.审议《公司2007年度财务决算报告及公司2008年度财务预算报告》的议案
5.审议《公司2007年度利润分配方案》的议案
6.审议《公司续聘2008年度审计机构及审计费用》的议案
7.审议《公司预计2008年度日常关联交易总金额》的议案
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行<矿石供应协议>及<综合服务协议>》的议案
9.审议《选举公司第四届董事会董事》的议案
10.审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
11.审议《选举公司第四届监事会监事》的议案
12.审议《公司独立董事年度津贴》的议案
（五）出席会议人员
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2008年4月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该受托人不必是公司的股东。
（六）会议登记事项
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2.登记时间：2008年4月21日-2008年4月22日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）；
3.登记地点：贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处
（七）其他事项
1.联系方式
联系人：温霞、万洋
电话：0853-6780066 0853-6780388
传真：0853-6780388
公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
邮编：561206
2.会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（八）备查文件
附件1：授权委托书
附件2：回执
附件3：第四届董事会董事候选人简历
附件4：第四届董事会独立董事候选人简历
附件5：独立董事提名人声明
附件6：独立董事候选人声明
附件7：独立董事候选人关于独立性的补充说明
其他相关资料。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2008年3月26日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席贵州红星发展股份有限公司2007年度股东大会，并授权其对此次股东大会议案行使全权表决权。
委托人盖章/签名： 委托人营业执照号/身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期：2008年 月 日
附件2：
回 执
截止2008年4月18日（星期五）下午交易结束后，本单位/本人共计持有贵州红星发展股份有限公司股份 股，拟参加公司2007年度股东大会。
出席人名称/姓名：
股东帐户：
股东盖章/签字：
2008年4月 日
附件3：
贵州红星发展股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
姜志光，男，汉族，1948年出生，毕业于华东理工大学无机化工专业，南开大学EMBA，高级经济师、高级商务师，公司第一、二、三届董事会董事长。历任青岛红星化工厂动力车间主任、碳酸钡车间主任、青岛红星化工厂副厂长、厂长；1992年8月-1998年1月，青岛红星化工集团公司总经理兼党委书记；1998年1月至今，青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；1999年至今，青岛红星化工集团进出口有限公司董事长；1999年5月至今，贵州红星发展股份有限公司董事长。先后荣获“青岛市优秀企业家”、“山东省优秀企业家”、“贵州省优秀企业家”、“全国五一劳动奖章”、“首届中国石油和化学工业风云人物”等荣誉称号。
谷焱昭，男，汉族，1951年出生，大专学历，国际贸易专业，经济师，国际商务师，公司第一、二、三届董事会成员。1970年参加工作，1993年-1996年，任青岛红星化工集团进出口有限公司总经理，1999年-2004年7月，任青岛红星化工集团有限责任公司副董事长，2001年11月至今任青岛红星化工集团有限责任公司总经理。
迟德忠，男，1957年出生，大专学历，会计师，公司第一、二、三届董事会成员。1981年参加工作，1994年-2007年6月，任重庆铜梁红蝶锶业有限公司经理；1999年-2007年6月，任贵州红星发展股份有限公司总经理。
焦志煌，男，汉族，1953年出生，毕业于清华大学化学工程专业，高级工程师。1969年参加工作，先后在青岛第二橡胶厂、青岛化工局工作；1981年5月-1993年7月，青岛化工公司基建处、青岛化工公司计划处副处长；1993年7月-1994年11月，青岛市化学石油工业公司经理助理、计划处处长；1994年11月-1998年3月，青岛化工总公司副总经理；1998年3月-2004年7月，青岛凯联（集团）有限责任公司副总经理；2005年2月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司副总经理。
朱江，男，汉族，1975年出生，上海财经大学EMBA，工程师，公司第三届董事会董事。1997年参加工作，1998年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司碳化车间主任，1999年在澳大利亚悉尼理工大学商学院学习MBA课程，2002年-2007年，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理，2005年在青岛市发改委挂职锻炼任副主任，2007年6月被聘为公司总经理。2006年荣获“贵州省十大优秀青年企业家”称号。
温霞，女，汉族，1963年出生，大专学历，工程师，公司第一、二、三届董事会董事、董事会秘书。1980参加工作，历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员；1995年-2001年，青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999年至今，贵州红星发展股份有限公司董事会秘书。
孙振才，男，汉族，1955年4月出生，中专学历，公司第一、二、三届董事会董事。1977年5月-1996年，在青岛红星化工厂质检科、碳酸钡车间工作；1996年3月-1999年，青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司生产部部长；1999年至今，任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂厂长。
刘正涛，男，汉族，1972年1月出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师，现任重庆大足红蝶锶业有限公司经理、重庆铜梁红蝶锶业有限公司经理。1993年9月-1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作；1999年1月-2006年9月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长；2006年9月-2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理。
附件4：
贵州红星发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
姜世光，男，汉族，1946年出生，大学本科学历，无机化工专业，教授级高级工程师，现任中国无机盐工业协会副秘书长。1970年-1976年，在化工部西北化工研究设计院催化研究室工作，工程师；1976年-2007年1月，中国化工信息中心副处长，教授级高级工程师；2007年1月至今，中国无机盐工业协会副秘书长，教授级高级工程师。
田庆国，男，汉族，1960年出生，大学本科学历，化工机械专业，高级工程师、研究员、客座教授，现任北京登宝山企业咨询中心副总经理。1982年7月-2000年，中国乐凯胶片股份有限公司销售公司总经理、总支书记；2001年至今，北京登宝山企业咨询中心副总经理；2003年1月-2008年，中国企业联合会培训中心客座教授（兼职）。
赵法森，男，汉族，1965年4月出生，大学本科学历，毕业于山东经济学院财务会计专业，会计师，取得注册会计师、注册评估师、注册税务师资格，现任青岛兰德会计师事务所副所长。1985年7月-1995年11月，青岛市财政学校财会教研室任教；1995年11月-1998年12月，青岛会计师事务所顺昌分所从事注册会计师工作；1998年12月-2002年6月，山东汇德会计师事务所工作；2002年7月至今，青岛兰德会计师事务所工作，任副所长。
附件5：
贵州红星发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人贵州红星发展股份有限公司董事会现就提名姜世光、田庆国、赵法森为贵州红星发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合贵州红星发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州红星发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括贵州红星发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：贵州红星发展股份有限公司董事会
（盖章）
2008年3月24日于青岛
附件6：
贵州红星发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姜世光、田庆国、赵法森，作为贵州红星发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州红星发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括贵州红星发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜世光、田庆国、赵法森
2008年3月24日于青岛
附件7：
贵州红星发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充说明
一、基本情况
1．本人姓名： 姜世光
2．上市公司全称：贵州红星发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人姜世光（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：姜世光（签字）
日 期：2008年3月24日
贵州红星发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充说明
一、基本情况
1. 本人姓名： 田庆国
2. 上市公司全称：贵州红星发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
(下转D21版)