孚日集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年3月25日上午9点在公司多功能厅召开，出席会议股东及股东授权代表59人，代表有表决权股份403,954,327股，占公司总股本625,655,319股的64.56%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《二○○七年度董事会工作报告》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、《二○○七年度监事会工作报告》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、《关于确定独立董事津贴的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》
表决结果为：403,954,327股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事盛杰民先生代表其他独立董事向大会作了2007年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2008年3月26日