芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第三次会议于2008年3月25日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
1、2007年度董事会工作报告
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
2、2007年度总裁工作报告
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
3、2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
4、2007年度利润分配预案
公司2007年度实现净利润28,132,206.91元。根据《公司法》和公司章程规定，本年度按净利润的10%计提法定公积金2,786,995.26元，实现的可供股东分配的利润25,345,211.64元，加上年初未分配利润65,222,252.72元，减去本年度已分配利润11,860,000.00元,年末可分配利润78,707,464.37元。经研究，本年度公司拟不分配股利，本报告期内的现金结余主要用于项目建设、对外投资以及补充流动资金，但实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，预计动用资本公积金17,790万元。本预案将提交2007年度股东大会审议批准后实施。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
5、2007年年度报告及其摘要
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
6、2008年高管人员年薪制实行办法
高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪为17~20万元，效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超基数净利润的30%计算确认。公司对独立董事支付津贴。独立董事年度津贴标准为5万元/人（税后）。董事会和监事会成员中，未在股份公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事，每人每月为800元；监事，每人每月为300元。设立董事长年度奖励基金，对有特别贡献的员工进行奖励，奖励基金为公司年度净利润的2%。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
7、关于变更募集资金投向的议案
芜湖港荻港综合码头是公司上市募集资金投资项目。该项目位于芜湖市繁昌县荻港镇境内，码头的主要功能是水泥建材等物资出口。由于国家加大宏观调控，水泥行业的投资受到了一定限制，该项目赖以生存的货运量下降，据调查预测今年与2002年、2003年同比下降20%和35%，且有进一步下降的趋势；以及现荻港区域大量建设简易货主码头，装卸价格恶性竞争，无法满足当初荻港综合码头预测的最低盈利目标，受此影响，投资环境已无法满足项目建设的必要，若继续按原计划实施有一定的风险，将面临货源严重不足的风险。拟将原募集资金变更投向芜湖港裕溪口配煤场项目，以有效地回避投资风险，更好地回报广大的投资者，也有利于企业长期稳定可持续发展。
芜湖港裕溪口港区是长江干线综合能力最大、功能最完善的煤炭专业化港区之一，也是本公司主营业务。近几年随着能源价格的市场放开，煤炭价格不断攀升，各煤炭用户采用不同种煤种、价格适中的煤炭进行混合使用的方式降低成本，为煤炭配送业务提供了机遇，经预测芜湖港裕溪口港区每年将有200-300万吨的煤炭配送量。建立和发展煤炭物流配送中心，并以煤炭物流配送服务为突破口，充分发挥合作方各种资源的优势，建立和发展以裕溪口港区为结点的煤炭物流供应链。并通过加强对煤炭配送的管理，整合煤炭资源，保障煤炭物流供应链的畅通快捷，降低煤炭物流总成本，是港口煤炭运输持续发展的必由之路。及时变更募集资金的投向是非常必要的，因此，为有效地回避投资风险，更好地回报广大的投资者，有利于企业长期稳定可持续发展，拟将芜湖港荻港综合码头项目募集资金6,924万元变更为芜湖港裕溪口配煤场工程，该项目总投资8,964万元，不足部分由企业自筹解决。
该议案已经公司全部独立董事事先认可。本议案将提交2007年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
8、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称“轮驳公司”）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业多年服务经验，与本公司一直有着良好的业务关系。为保障主业生产，提高作业效率和服务水平，本公司拟与轮驳公司签订2008年度拖轮作业合同，由轮驳公司继续向本公司提供拖轮作业服务。由于该交易事项属关联交易，双方将按照公开、公正、公平的商业原则签订书面协议确定交易关系。
该议案已经公司全部独立董事事先认可。孙新华董事长由于担任芜湖港口有限责任公司总裁，回避了表决。本议案将提请2007年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
9、关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案
芜湖港口有限责任公司（简称“港口公司”）系本公司第一大股东，主要从事港口装卸及运输等业务。为加强裕溪口地区资源的整合，缓解朱家桥分公司泊位紧张和能力不足的矛盾，本公司将租赁港口公司老港区码头和西江240米岸线等相关资产。同时，拟与港口公司签订2008年度资产租赁合同，明确双方责任和义务。该关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖。双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格按照折旧费加一年期存款利息确定，本公司全年共需支付港口公司资产租赁费148万元。该议案已经公司全部独立董事事先认可。本公司与港口公司该交易事项属关联交易，关联董事回避了表决。本议案将提请2007年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
10、关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案
芜湖开元投资有限责任公司（简称“开元公司”）系本公司全资子公司，主要经营投资、理财、资询和策划等。根据2006年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》，开元公司向江西融资租赁有限公司投资入股1920万元，由于开元公司注册资本只有1000万元，因此开元公司向本公司暂借款920万元，用于归还欠款。该议案已经公司全部独立董事事先认可。
本议案将提请2007年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
11、关于单项金额重大的债权事项认定的议案
根据上交所对公司单项金额重大的债权事项进行披露的要求，本公司对单项金额重大的债权事项进行界定，拟定单项债权余额占期末债权余额总额的10％以上（不含10％）且金额在300万元以上（不含300万元）的公司债权，包括应收账款和其他应收款，确定为重大债权事项。本议案将提请2007年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
12、关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案
北京京都会计师事务所有限公司是一家经验丰富的上市公司审计机构。在为本公司2007年度财务报表审计期间，恪尽职守，客观公正，较好地完成了本公司委托的各项财务审计工作。
根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，拟续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。该议案已经公司全部独立董事事先认可。本议案将提请2007年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2007年度股东大会的相关情况
下面将召开公司207年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、 会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、 会议时间：现场会议召开时间为2008年4月18日上午 10:00，网络投票时间为当日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
3、 现场会议地点：安徽省芜湖市公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
4、 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议议题
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告
3、2007年度利润分配预案
4、2007年年度报告及其摘要
5、2008年高管人员年薪制实行办法
6、关于变更募集资金投向的议案
7、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案
8、关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案
9、关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案
10、关于单项金额重大的债权事项认定的议案
11、关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案
12、2007年度监事会工作报告
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问；
2、本次股东大会的股权登记日为2008年4月15日（周二）。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
（四）会议登记方法
登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于2008年4月14日－16日上午9∶00到下午5∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。（授予权委托书附后，附件1）
联系人：杜丽
联系电话：0553-5840085 5840510
传真：0553-5840510
邮编：241001
（五）参加网络投票程序事项
1、本次大会网络投票时间：2008年4月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票；
3、公司将于股权登记日后三天内刊登召开2007年度股东大会的通知。
（六）本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
2007年度董事会工作报告-----1
2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告------2
2007年度利润分配预案------3
2007年年度报告及其摘要------4
2008年高管人员年薪制实行办法-------5
关于变更募集资金投向的议案------6
关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案-----7
关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案-------8
关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案------9
关于单项金额重大的债权事项认定的议案-------10
关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案-------11
2007年度监事会工作报告-------12
（七）股东参加网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。
（八）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（九）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司
2008年3月25日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2008年4月18日召开的2007年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权对票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券账户卡：
授权日期：2008年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738575 | 芜港投票 | 无 | 无 | 12 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 芜湖港 | 1 | 2007年度董事会工作报告 | 1元 |
| 芜湖港 | 2 | 2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告 | 2元 |
| 芜湖港 | 3 | 2007年度利润分配预案 | 3元 |
| 芜湖港 | 4 | 2007年年度报告及其摘要 | 4元 |
| 芜湖港 | 5 | 2008年高管人员年薪制实行办法 | 5元 |
| 芜湖港 | 6 | 关于变更募集资金投向的议案 | 6元 |
| 芜湖港 | 7 | 关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案 | 7元 |
| 芜湖港 | 8 | 关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案 | 8元 |
| 芜湖港 | 9 | 关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案 | 9元 |
| 芜湖港 | 10 | 关于单项金额重大的债权事项认定的议案 | 10元 |
| 芜湖港 | 11 | 关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案 | 11元 |
| 芜湖港 | 12 | 2007年度监事会工作报告 | 12元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“芜湖港”A股的投资者对公司的议案《关于变更募集资金投向的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738575 | 买入 | 6元 | 1股 |
如某投资者对公司议案《关于变更募集资金投向的议案》投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票代码:600575 股票简称:芜湖港 公告编号: 临2008 --006
芜湖港储运股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
2008年3月25日，芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第二次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三层会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《芜湖港储运股份有限公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、《芜湖港储运股份有限公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、《芜湖港储运股份有限公司2007年度利润分配预案》
公司2007年度实现净利润28,132,206.91元。根据《公司法》和公司章程规定，本年度按净利润的10%计提法定公积金2,786,995.26元，实现的可供股东分配的利润25,345,211.64元，加上年初未分配利润65,222,252.72元，减去本年度已分配利润11,860,000.00元,年末可分配利润78,707,464.37元。经研究，本年度公司拟不分配股利，本报告期内的现金结余主要用于项目建设、对外投资以及补充流动资金，但实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，预计动用资本公积金17,790万元。本预案将提交2007年度股东大会审议批准后实施。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、《芜湖港储运股份有限公司2007年年度报告》及其摘要
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2007年年度报告发表如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、《芜湖港储运股份有限公司2008年高管人员年薪制实行办法》
监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要，进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制，体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、《关于变更募集资金投向的议案》
芜湖港荻港综合码头是公司上市募集资金投资项目。该项目位于芜湖市繁昌县荻港镇境内，码头的主要功能是水泥建材等物资出口。由于国家加大宏观调控，水泥行业的投资受到了一定限制，该项目赖以生存的货运量下降，据调查预测今年与2002年、2003年同比下降20%和35%，且有进一步下降的趋势；以及现荻港区域大量建设简易货主码头，装卸价格恶性竞争，无法满足当初荻港综合码头预测的最低盈利目标，受此影响，投资环境已无法满足项目建设的必要，若继续按原计划实施有一定的风险，将面临货源严重不足的风险。拟将原募集资金变更投向芜湖港裕溪口配煤场项目，以有效地回避投资风险，更好地回报广大的投资者，也有利于企业长期稳定可持续发展。
芜湖港裕溪口港区是长江干线综合能力最大、功能最完善的煤炭专业化港区之一，也是本公司主营业务。近几年随着能源价格的市场放开，煤炭价格不断攀升，各煤炭用户采用不同种煤种、价格适中的煤炭进行混合使用的方式降低成本，为煤炭配送业务提供了机遇，经预测芜湖港裕溪口港区每年将有200-300万吨的煤炭配送量。建立和发展煤炭物流配送中心，并以煤炭物流配送服务为突破口，充分发挥合作方各种资源的优势，建立和发展以裕溪口港区为结点的煤炭物流供应链。并通过加强对煤炭配送的管理，整合煤炭资源，保障煤炭物流供应链的畅通快捷，降低煤炭物流总成本，是港口煤炭运输持续发展的必由之路。及时变更募集资金的投向是非常必要的，因此，为有效地回避投资风险，更好地回报广大的投资者，有利于企业长期稳定可持续发展，拟将芜湖港荻港综合码头项目募集资金6,924万元变更为芜湖港裕溪口配煤场工程，该项目总投资8,964万元，不足部分由企业自筹解决。
该议案已经公司全部独立董事事先认可。本议案将提交2007年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
七、《关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案》
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司（简称轮驳公司）为本公司物流链中的主要客户，具备良好的拖轮作业服务经验和质量，一直与本公司有着良好的业务关系。为保障主业生产，提高作业效率和服务水平，本公司拟与轮驳公司签订2008年度拖轮作业合同，由轮驳公司向本公司提供拖轮作业服务。轮驳公司系芜湖港口有限责任公司全资子公司，该交易事项属关联交易，双方按照公开、公正、公平的商业原则签订书面协议确定交易关系，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
八、《关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案》
芜湖港口有限责任公司（简称“港口公司”）系本公司第一大股东，主要从事港口装卸及运输等业务。监事会认为本公司租赁港口公司老港区码头和西江240米岸线等相关资产，对于加强裕溪口地区资源整合，缓解朱家桥分公司泊位紧张压力和中转能力不足具有积极意义。该关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖。该交易事项属关联交易，双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格按照折旧费加一年期存款利息确定。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
九、《关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案》
芜湖开元投资有限责任公司（简称开元公司）系本公司全资子公司。根据2006年度第二次临时股东大会审议通过的议案，开元公司向江西融资租赁有限公司投资入股1920万元，由于开元公司注册资本只有1000万元，故向本公司暂借款920万元。为尽快解决欠款，公司拟向其增资920万元。该增资合理，决策完全符合《公司章程》和相关法律法规的规定。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十、关于单项金额重大的债权事项认定的议案
监事会认为，公司拟定单项债权余额占期末债权余额总额的10％以上（不含10％）且金额在300万元以上（不含300万元）的公司债权，包括应收账款和其他应收款为重大债权事项，切合公司实际，符合上海证券交易所对公司单项金额重大的债权事项进行披露的要求。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十一、《关于增加一名职工代表监事的议案》
郑凯先生现为本公司副总经济师兼企划部总经理，经职工代表大会选举，为公司第三届监事会职工代表监事，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十二、《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》
北京京都会计师事务所有限公司是一家经验丰富的上市公司审计机构。在为本公司2007年度财务报表审计期间，恪尽职守，客观公正，较好地完成了本公司委托的各项财务审计工作。
根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，拟续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十三、《关于召开芜湖港储运股份有限公司2007年度股东大会的通知》
同意定于2008年4月18日召开芜湖港储运股份有限公司2007年度股东大会。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2008年3月25日