南京新街口百货商店股份有限公司
2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况；
● 本次会议无新议案提交表决；
● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2008年3月24日13：30。
网络投票时间为：2008 年3月20日-2008 年3月24日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 （非交易日除外）。
2、现场会议召开地点：南京市金陵江滨国际会议中心（扬子江大道万景园路8号）。
3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南京新街口百货商店股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事陶佩芬。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况：
参加本次相关股东会议，以现场投票、委托董事会投票及网络投票表决的股东及股东代理人共1433人，代表股份140,601, 670股，占公司总股本230,208,211.30股的61.08 %。
2、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东及股东代理人共2人，代表股份56,817,600股，占公司总股本的 24.68%。
3、流通股股东出席情况：
参加表决的流通股股东及股东代理人共1431人，代表股份83,784,070股，占公司流通股股份总数的54.80%，占公司总股本的36.39%。其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共17人，代表股份60,065,922股，占公司流通股股份总数的39.29%，占公司总股本的26.09%；
（2）参加网络投票表决的流通股股东共1414人，代表股份23,718,148股，占公司流通股股份总数的15.51%，占公司总股本的10.30%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。方案内容详见2006 年10月19公司公告。
议案投票表决结果：
| 代表股份数（股） | 同意股份数（股） | 反对股份数（股） | 弃权股份数（股） | 同意股份所占比例（%） | |
| 全体股东 | 140601670 | 140062770 | 504200 | 34700 | 99.62 |
| 其中:流通股股东 | 83784070 | 83245170 | 504200 | 34700 | 99.36 |
| 非流通股股东 | 56817600 | 56817600 | 0 | 0 | 100 |
根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：
| 序号 | 参加表决的前十大流通股股东名称 | 持股数（股） | 表决情况 |
| 1 | 南京新百投资控股集团有限公司 | 29542196 | 同意 |
| 2 | 金鹰申集团有限公司 | 15169546 | 同意 |
| 3 | 南京华美联合营销管理有限公司 | 11530110 | 同意 |
| 4 | 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 4183856 | 同意 |
| 5 | 南京金鹰国际购物集团有限公司 | 2217221 | 同意 |
| 6 | 王晓东 | 1127625 | 同意 |
| 7 | 华樱 | 502400 | 同意 |
| 8 | 岳中云 | 413200 | 同意 |
| 9 | 瞿峰 | 390000 | 同意 |
| 10 | 高奇珍 | 337100 | 同意 |
四、律师见证意见
公司2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由江苏法德永衡律师事务所景忠、周峰律师律师现场见证，并出具《江苏法德永衡律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，认为：南京新街口百货商店股份有限公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项、本次股东会议的表决方式和表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、“管理办法”、“业务操作指引”等现行法律法规、部门规章以及相关股权分置改革的规范性文件和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、南京新街口百货商店股份有限公司2008年第二次临时股东大会暨股权分置相关股东会议决议；
2、江苏法德永衡律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。
特此公告!
南京新街口百货商店股份有限公司
2008年3月26日