湖北楚天高速公路股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份59086.2543万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》
会议选举张世杰先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事。
同意59086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
附：张世杰先生简历
张世杰，1950年出生，大专学历，1969年1月至1996年1月先后在中国人民解放军空军雷达兵某部和空军雷达学院工作，历任雷达技师、教员、参谋、副科长、科长和学员系主任；1988年10月被授予空军中校军衔，1992年10月晋升空军上校；1996年1月至2008年1月在湖北省交通厅道路运输管理局工作，任副局长；2008年1月起在本公司工作，任公司党委书记。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2008年3月25日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2008-003
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年3月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到8人，董事贺长松先生因事外出未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席并表决，会议由祝向军先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于推选董事长的议案》；（同意8票，反对0票，弃权 0票）
选举张世杰先生（简历见2008年第一次临时股东大会决议公告附件）为公司第三届董事会董事长。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2008年3月25日