上海申华控股股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于二00八年三月二十五日在上海市东安路8号上海青松城劲松厅举行。本次股东大会的股权登记日为二OO八年三月十四日，参会登记日为二00八年三月十八日上午9：00至下午16：00。参加本次表决的人数为: 78人,代表股份：167558166股,占公司总股份的比例为: 11.5135%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议追加2007年度日常关联交易议案（关联股东持有的164,400,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 3140166股，意见如下:
同意： 2899809 占92.3459%
反对： 84335 占2.6856%
弃权： 156022 占4.9685%
二、审议2008年度日常关联交易议案（关联股东持有的164,400,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 3140166股，意见如下:
同意： 2924816 占93.1422%
反对： 59335 占1.8895%
弃权： 156015 占4.9683%
三、审议2008年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案（关联股东持有的164,400,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 3140166股，意见如下:
同意： 2987530 占95.1394%
反对： 1114 占0.0354%
弃权： 151522 占4.8252%
四、审议公司2008年度为子公司担保的议案；
参加表决的股数为: 167558166股，意见如下:
同意： 166570424 占99.4106%
反对： 835735 占0.4987%
弃权： 152007 占0.0907%
五、审议转让重庆经开汽博股权的议案；
参加表决的股数为: 167558166股，意见如下:
同意： 167366024 占99.8854%
反对： 84335 占0.0503%
弃权： 107807 占0.0643%
六、审议《公司募集资金管理办法》的议案；
参加表决的股数为: 167558166股，意见如下:
同意： 167373740 占99.8900%
反对： 84335 占0.0503%
弃权： 100091 占0.0597%
北京市天元律师事务所蔡磊律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二十五日