内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年3月13日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2008年3月23日14：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十六次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权（其中议案13涉及关联交易，3名关联董事回避表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过）审议通过如下议案：
1、公司2007年度总经理工作报告；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度独立董事述职报告；
4、公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案；
5、公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经北京京都会计师事务所审计，截止2007年12月31日，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润29,613,039.55元，母公司净利润-14，187,108.36，根据《公司法》和《公司章程》的规定，报告期内母公司净利润为负值，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润51,840,834.04元，2007年度可供股东分配利润为37,653,725.68元。
审议同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、公司2007年年度报告及其摘要；
7、公司董事会审计委员会关于北京京都会计师事务所有限责任公司从事2007 年度审计工作的总结报告；
8、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案；
9、关于《公司董事会审计委员会对年度报告的审议工作规程》的议案；
10、关于《公司独立董事年报工作制度》的议案；
11、关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
新旧会计准则股东权益差异对比调节表
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 | 说 明 |
| 2006年12月31日股东权益（按原会计制度或准则） | 845,127,938.60 | 845,127,938.60 | -- | |
| 1. 长期股权投资差额 | -- | -- | -- | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -- | -- | -- | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | -- | -- | -- | |
| 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | -- | -- | -- | |
| 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | -- | -- | -- | |
| 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | -- | -- | -- | |
| 5. 股份支付 | -- | -- | -- | |
| 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 | -- | -- | -- | |
| 7. 企业合并 | -- | -- | -- | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | -- | -- | -- | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | -- | -- | -- | |
| 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | -- | -- | -- | |
| 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- | |
| 10.金融工具分拆增加的权益 | -- | -- | -- | |
| 11.衍生金融工具 | -- | -- | -- | |
| 12.所得税 | 3,909,640.96 | 2,943,608.20 | 966,032.76 | *1 |
| 13.少数股东权益 | 101,036,137.79 | 98,652,754.26 | 2,383,383.53 | *1 |
| 14.其他 | 3,052,994.30 | -- | 3,052,994.30 | *2 |
| 2007年1月1日股东权益（按企业会计准则） | 953,126,711.65 | 946,724,301.06 | 6,402,410.59 |
说明：2007年12月31资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅的“新旧会计准则股东权益差异调节表”2007年期初股东权益相比，差异为6,402,410.60元，系按照《企业会计准则解释第1号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，主要修正项目如下：
*1：包括以下内容：
a、更正预计负债对递延所得税的影响。
b、调整因会计差错更正补提坏账准备影响的递延所税金额。
c、因子公司追溯调整恢复以前年度摊销股权投资差额对少数股东权益的影响。
*2：本公司因按成本法追溯调整对子公司（包括其下属公司）长期股权投资而冲减以前年度摊销的股权投资差额。
12、关于公司会计差错更正的议案；
经北京京都会计师事务所审计，公司2007年度因会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯情况如下：
（1）本年度发现2006年本公司控股子公司恒利公司的应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更正后应有43,819,563.64元的账龄为1-2年,在编制2007年比较财务报表时,已对该项差错进行了更正。更正后，调减2006年归属于母公司所有者的净利润3,746,572.69元, 调减2006年少数股东损益197,188.04元, 调减2006年末应收款项3,943,760.73元。
（2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正后，调减2006年母公司净利润523,661.69元, 调减2006年末其他应收款523,661.69元。
上述差错更正涉及以往年度财务报表的重述，但仅限于2006年度，其对2006年度财务状况和经营成果的影响金额如下(单位:元)：
| 项目（合并报表） | 更正前 | 更正后 |
| 资产总额 | 2,263,224,366.30 | 2,259,280,605.57 |
| 股东权益 | 849,071,699.33 | 845,325,126.64 |
| 未分配利润 | 115,458,393.84 | 112,513,501.86 |
| 管理费用 | 69,771,665.03 | 73,715,425.76 |
| 净利润 | 20,842,461.83 | 17,095,889.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 2.04% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.66% |
13、关于《新旧会计准则股东权益差异调节表的说明》的议案；
14、关于《继续推进公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作》的议案；
根据中国证监会《关于不予核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可【2008】380号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。
会议审议同意公司董事会根据相关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会审核，在公司2007年第一次临时股东大会决议有效期内继续推进该项工作。
由于该议案事项涉及公司与控股股东亿利资源集团有限公司的关联交易，关联董事王文彪先生、张立君先生、王瑞丰先生回避了对此议案的表决，由4名非关联董事进行表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2008年3月23日
证券代码：600277 证券简称：亿利科技 公告编号：2008-007
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年3月23日下午17：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人，会议由监事会召集人赵美树先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
1、公司2007年度监事会工作报告；
2、公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案；
3、公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
4、公司2007年年度报告及其摘要；
经监事会对董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要进行审核，认为：
（1）公司编制的2007年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（2）公司2007年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，包含的信息能真实反应公司2007年度经营和财务状况；
（3）在提出本意见之前，未发现参与公司2007年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生；
（5）公司2007年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。
5、关于公司会计差错更正的议案；
（1）本年度发现2006年本公司控股子公司恒利公司的应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更正后应有43,819,563.64元的账龄为1-2年，在编制2007年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减2006年归属于母公司所有者的净利润3,746,572.69元, 调减2006年少数股东损益197,188.04元，调减2006年末应收款项3,943,760.73元。
（2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正后，调减2006年母公司净利润523,661.69元, 调减2006年末其他应收款523,661.69元。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会
2008年3月23日