河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”），2007年度股东大会于2008年3月26日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份103,957,195股，占公司股份总数237,112,500股的43.84%；公司董事、监事出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（二）审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（三）审议通过了公司《2007年度财务决算报告》
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（四）审议通过了公司《2007年年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（五）审议通过了《2007年度利润分配方案》
2007年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金15,838,952.42元，以截止2007年12月31日总股本237,112,500.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），计派发现金23,711,250.00元，剩余利润结转以后年度分配。
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（六）审议通过了《2007年度公积金转增股本方案》
2007年度公积金转增股本方案为：以截止2007年12月31日237,112,500.00股为基数，每10股转增10股，转增完成后，公司总股本将增加至474,225,000.00股。
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
（七）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案》
表决结果为：赞成：103,957,195股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十六日