美克国际家具股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月26日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份159,429,082股，占公司总股本的56.20%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司《2007年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、以特别决议方式审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2007年度本公司母公司实现净利润102,933,984.04元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金10,293,398.40元，上年度结转未分配利润96,972,810.18元，可供股东分配利润共计179,668,755.82元。
公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数，按每10股派发现金红利0.25元（含税），向全体股东分配股利共计7,091,722.50元，剩余利润结转下一年度。
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
同时，公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增226,935,120股。转增股本后公司总股本为510,604,020股。
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘2008年审计机构及支付其2007年报酬的预案；
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度的财务报告审计机构。
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
根据2007年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2007年度财务报告审计费50万元人民币（不含差旅费）。
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于2008年度公司为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担保的预案；
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于2008年度公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司计划提供担保的预案。
同意159,429,082股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所马哲律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
2008年3月27日