健康元药业集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
一、重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月26日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业大厦1号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。出席会议的股东及股东代表共计10人，代表股份392,877,701股，占公司总股本的64.41%；其中有限售条件股东代表2人，代表股份392,580,000股，占股份总数的64.36%；无限售条件股东代表8人，代表股份297,701股，占股份总数的0.05%。公司董事、监事、高级管理人员共10人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：
1、审议并通过《2007年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
2、审议并通过《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
3、审议并通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
4、审议并通过《2007年度利润分配方案》：根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2007年度实现的净利润为725,072,484.50元，提取法定盈余公积72,507,248.45元，加上年初未分配利润116,867,156.67元，本年度可供股东分配的利润为769,432,392.72元。以本公司2007年末总股本609,930,000股为基数，向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元（含税），共计分配股利548,937,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
5、审议并通过《关于聘用2008年会计师事务所审计的议案》：利安达信隆会计师事务所已为本公司提供了2003年度至2007年度审计服务，公司拟继续聘用利安达信隆会计师事务所对2008年合并报表进行审计并出具审计报告，年度合并报表审计费用为75万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
6、审议并通过《关于选举郭小筠为监事的议案》：经过审议，同意郭小筠担任公司股东代表监事。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
夏镔辞任公司监事职务正式生效。
7、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：根据公司2007年度利润分配预案，公司在送股后注册资本将增加为人民币1,097,874,000元，因此《公司章程》需修改如下：
原“第六条 公司注册资本为人民币60993万元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1, 097,874,000元。”
原“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为60993万股。”修改为：“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1, 097,874,000股。”
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
8、审议并通过《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请不超过人民币50,000万元综合授信额度。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
9、审议并通过《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》：公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币60,000万元综合授信额度。
表决结果：赞成票392,877,701股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○八年三月二十六日