宁波东力传动设备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议的书面通知于2008年3月15日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2008年3月26日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效益，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2000万元，补充流动资金使用期限为六个月（2008年3月27日至2008年9月26日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了《继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见》；独立董事和公司监事会均对此项议案发表了意见。
内容详见2008年3月27日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。
二、审议通过《关于对子公司宁波东力机械制造有限公司增加投资的议案》；
根据公司整体业务规划和募集资金投资项目实施进度，公司对全资子公司宁波东力机械制造有限公司继续增加投资5040万元，用于“大功率重载齿轮箱项目”和“模块化高精减速器项目”两个募集资金项目实施。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；
根据公司董事会审计委员会提名，聘任涂江红女士为公司审计部负责人。
《审计部负责人简历》：涂江红，女，1970年3月出生，硕士，高级会计师。1996年任宁波大学监察审计处主任审计员，2001年起任宁波大学成人教育学院院办主任，财务办主任，2006年起任浙江金茂船业有限公司财务总监，2008年3月起在宁波东力传动设备股份有限公司审计部任职。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《独立董事年报工作制度》全文详见网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于制订<审计委员会年报工作规则>的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《审计委员会年报工作规则》全文详见网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》全文详见网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年三月二十六日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-005
宁波东力传动设备股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2008年3月26日召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，拟将不超过2000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。
一、基本情况
公司募集资金净额为22981.17万元，根据公司于2007年9月24日召开的2007年第三次临时股东大会决议，批准公司使用闲置募集资金不超过8000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。截止2008年3月24日，公司已将8000万元资金归还并存入募集资金专用账户。
根据募集资金项目的实施计划和公司业务发展的实际需要，预计截至2008年9月26前，超过2000万元募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板募集资金管理细则（2007年修订）》，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不过2000万元，补充流动资金使用期限为六个月（2008年3月27日至2008年9月26日）。
二、独立董事意见
公司独立董事发表意见：结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，公司继续使用不超过2000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期后将足额归还，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在公司变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，同意公司董事会关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
三、监事会意见
公司监事会发表意见：当前贷款利率不断提高的情况下，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司继续将不超过2000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
四、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、相文燕发表意见：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用金额不超过2000万元，使用期限不超过六个月。根据核查，认为公司的这一行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。具体意见如下：
1、公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用，从而提高募集资金使用效率，符合公司和广大投资者的利益。
2、公司募集资金投资项目正在实施，按照项目实施计划，将2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司承诺将用自有资金或银行借款资金归还。
4、本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为2000万元，未超过募集资金的10%，无需提交股东大会审议批准。
基于以上意见，本保荐人对公司本次审议的拟使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见；
3、公司监事会出具的专项意见；
4、海通证券股份有限公司出具的核查意见。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年三月二十六日