中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月27日在南京召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份451,996,351股，占公司有表决权股份总数的50.51%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，常务副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
大会采取现场表决的方式，审议通过了如下议案：
1、表决通过了《公司2007年年度报告和摘要》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
2、表决通过了《公司2007年度董事会工作报告》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
3、表决通过了《公司2007年度监事会工作报告》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
4、表决通过了《公司2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》
451,981,451股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%）；0股反对；14,900股弃权。
5、表决通过了《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》
（1）利润分配方案
本次利润分配方案为：以2007年12月31日的股本总额894,811,483股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股送2股。预计分配股利313,184,019.05元，剩余508,521,918.30元转入下一年度。
（2）资本公积转增股本方案
以2007年12月31日的股本总额894,811,483股为基数,向全体股东每10股转增6股,共计转增536,886,890股。
451,989,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%）；7000股反对；0股弃权。
6、表决通过了《2008年公司与控股股东日常关联交易议案》
14,924,744股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.90%）；0股反对；15,200股弃权。
控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
7、表决通过了《关于投资购置2艘VLCC的议案》
451,364,851股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.86%）；616,600股反对；14,900股弃权。
8、表决通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
9、表决通过了《关于更换董事的议案》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
10、表决通过了《关于聘任公司审计机构的议案》
451,996,351股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
江苏法德永衡律师事务所指派律师周峰先生、孙宪超先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度股东大会会议记录及会议决议；
2、江苏法德永衡律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十八日