股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-007
浙江海亮股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2008年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2008年3月26日上午9时在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由董事长冯海良先生主持，应参加会议董事9人，实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007 年度董事会工作报告》。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007 年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及其摘要》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-009号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事姚先国2007 年度述职报告》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事姚先国将在2007 年度股东大会上作《2007年度述职报告》。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事刘桓2007 年度述职报告》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事刘桓将在2007 年度股东大会上作《2007年度述职报告》。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《独立董事刘剑文2007 年度述职报告》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事刘剑文将在2007 年度股东大会上作《2007年度述职报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度财务决算报告》。
报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别为676,810.40万元（比上年621,460.84万元，增加55,349.56万元）、16,617.69万元（比上年9,856.40万元，增加6,761.29万元）、17,773.32万元（比上年15,668.40万元，增加2104.92万元）、17,423.83万元（比上年15,392.35万元，增加2,031.48万元），分别比上年同期增长8.91%、68.60%、13.43%、13.20%。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限公司出具的大信京审字[2008]第0308号《审计报告》确认，2007年公司实现净利润174,238,341.61元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下议案进行分配：
按公司净利润10%提取法定盈余公积14,838,818.49元；
提取法定盈余公积金后剩余可分配的利润159,399,523.12万元，加年初未分配利润260,686,016.52元，可供股东分配的利润为420,085,539.64元。报告期分配普通股现金股利及红股股利共计127,890,000.00元，期末未分配利润292,195,539.64元；
以公司股票发行后的股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.50元派发现金红利（含税），共分配现金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利润232,180,539.64元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年内部审计工作报告》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度审计机构，聘期一年，同意提交公司2007 年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2008 年度不超过59.89亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告》。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-011号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-012号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过《关于审核2007年度日常性关联交易情况和2008年度日常性关联交易计划的议案》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过《浙江海亮股份有限公司关联方资金往来审核报告》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事对公司累计对外担保情况的专项说明及意见》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-016号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-014号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2008-015号。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请朱张泉为公司副总经理的议案》。
同意聘请朱张泉为公司副总经理。
二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会并确定委员会成员的议案》。
同意将公司第三届董事会薪酬与考核委员会更名为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会，选举刘剑文、刘桓、冯海良为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。
二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》。
选举姚先国、冯海良、汪鸣为第三届董事会战略委员会成员。
二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
二十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司总经理工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度》。
同意制定《浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》。
同意制定《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
同意制定《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意制定《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度》。
同意制定《浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意提交公司2007 年度股东大会审议。
三十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
同意修改《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意制定《浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度》。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开2007年度股东大会的议案》。
公司将于2008年4月21日在浙江省诸暨市店口镇解放路388号诸暨海亮花园酒店二楼会议室召开2007年度股东大会现场会议，《关于召开2007年度股东大会的通知》全文将刊登于2008年3月 28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十七日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-008
浙江海亮股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2008年3月15日以书面形式送达，会议于2008年3月26日下午2时在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》。
全体监事同意提交公司2007 年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度财务决算报告》。
全体监事同意提交公司2007 年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度利润分配预案》。
全体监事同意以公司股票发行后的股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.50元派发现金红利（含税），共分配现金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利润232,180,539.64元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。本利润分配预案需提交公司2007 年度股东大会批准。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及其摘要》。
经认真核查，监事会认为董事会编制的公司《2007年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》。
全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,348.12万元。
同意提交公司2007年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。
监事会认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
同意提交公司2007年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审核2007年度日常性关联交易情况和2008年度日常性关联交易计划的议案》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关联方资金往来审核报告》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二○○八年三月二十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2008－010
浙江海亮股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2008年4月21日（星期一）召开公司2007年度股东大会。本次股东大会采用现场会议的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2008年4月21日（星期一）上午9：00
2、网络投票时间：2008年4月20日—2008年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月20日下午3：00至2008年4月21日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年4月14日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路388号诸暨海亮花园酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2008年4月18日发布提示公告。
二、会议审议事项
1 浙江海亮股份有限公司2007年度报告及其摘要
2 浙江海亮股份有限公司2007年度董事会工作报告
3 浙江海亮股份有限公司2007年度监事会工作报告
4 浙江海亮股份有限公司2007年度财务决算报告
5 浙江海亮股份有限公司2007年度利润分配预案
6 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案
7 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案
8 浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告
9 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
10 关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案
11 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
12 关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案
13 关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案
14 浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
15 浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
16 浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿）
17 浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿）
公司独立董事姚先国、刘桓、刘剑文将在本次股东大会上作述职报告。以上各项议案内容均登载于2008 年3 月28 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席会议对象
（一）截止2008 年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2008年4月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇工业区浙江海亮股份有限公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月21日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362203 | 海亮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 议案 | 议 案 内容 | 对应申报价格 |
| 全部议案 | 100元 | |
| 1 | 浙江海亮股份有限公司2007年度报告及其摘要 | 1元 |
| 2 | 浙江海亮股份有限公司2007年度董事会工作报告 | 2元 |
| 3 | 浙江海亮股份有限公司2007年度监事会工作报告 | 3元 |
| 4 | 浙江海亮股份有限公司2007年度财务决算报告 | 4元 |
| 5 | 浙江海亮股份有限公司2007年度利润分配预案 | 5元 |
| 6 | 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案 | 6元 |
| 7 | 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案 | 7元 |
| 8 | 浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告 | 8元 |
| 9 | 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 | 9元 |
| 10 | 关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 | 10元 |
| 11 | 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | 11元 |
| 12 | 关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 | 12元 |
| 13 | 关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案 | 13元 |
| 14 | 浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿） | 14元 |
| 15 | 浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿） | 15元 |
| 16 | 浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） | 16元 |
| 17 | 浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿） | 17元 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2 股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 1 股 |
如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 2 股 |
如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 3 股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
http://www .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2007年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年4月20日下午3∶00至2008年4月21日下午3∶00间的任意时间。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。
2、会议联系人：汪鸣 邵国勇、朱琳
3、联系电话：0575-87069033
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311835
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇工业区
七、备查文件
《浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四会议决议公告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十七日
附件（一）：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2007年度股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2007年度股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 浙江海亮股份有限公司2007年度报告及其摘要 | ||||
| 2 | 浙江海亮股份有限公司2007年度董事会工作报告 | ||||
| 3 | 浙江海亮股份有限公司2007年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 浙江海亮股份有限公司2007年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 浙江海亮股份有限公司2007年度利润分配预案 | ||||
| 6 | 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案 | ||||
| 7 | 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案 | ||||
| 8 | 浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告 | ||||
| 9 | 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 | ||||
| 10 | 关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 | ||||
| 11 | 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | ||||
| 12 | 关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案 | ||||
| 13 | 关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案 | ||||
| 14 | 浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿） | ||||
| 15 | 浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿） | ||||
| 16 | 浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿） | ||||
| 17 | 浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿） |
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-011
浙江海亮有限公司关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现公告如下：
一、募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司首次公开发行股票的通知》（发行字[2007]485号）文核准，并经深圳证券交易所同意，海亮股份由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)55,000,000股，每股发行价格为11.17元，应募集资金总额为人民币614,350,000.00元，扣除承销费和保荐费20,430,500.00元后的募集资金为人民币593,919,500.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2008年1月8日汇入海亮股份中国工商银行股份有限公司浙江省诸暨分行店口支行1211025339200009257账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,006,300.00元后，公司本次募集资金净额为人民币585,913,200.00元。上述募集资金到位情况业经大信计师事务有限公司验证，并出具大信京验字﹝2008﹞第0001号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金根据投资项目的轻重缓急，拟按以下排列顺序全部投向年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目、年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目和年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目。
募集资金投资项目中的年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目和年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目在公司现有场地内部实施完成，实施主体为本公司。年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目将在本公司的控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）内实施。募集资金到位以后，其将作为海亮股份的出资增资上海海亮，上海海亮作为该项目的实施主体，按照资金使用计划逐步投入使用。
上述四个项目预计投资总额60,458万元。若实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于补充公司流动资金。各项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | 建设期 | 项目批准文号 |
| 年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目 | 23,848 | 1年 | 诸发改外［2007］129号 |
| 年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目 | 19,605 | 1年 | 沪奉发改［2007］102号 |
| 年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目 | 8,985 | 1年 | 诸发改外［2007］120号 |
| 年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目 | 8,020 | 1年 | 诸发改外［2007］116号 |
| 合 计 | 60,458 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2008年3月15日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,348.12万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | 自筹资金实际投入 |
| 年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目 | 23,848 | 1,926.00 |
| 年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目 | 19,605 | 7,041.41 |
| 年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目 | 8,985 | 0.00 |
| 年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目 | 8,020 | 2,380.71 |
| 合 计 | 60,458 | 11,348.12 |
年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目公司已经先期利用自筹资金先行建设部分厂房及购置部分设备, 截至2008年3月15日，实际以自筹资金投入资金1,926万元，其中厂房1,888.26万元，设备购置费用37.74万元；
年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目已于2007年9月1日开工建设，截至2008年3月15日，实际以自筹资金投入总额7,041.41万元,其中设备购置费用6,619.60万元，安装工程421.81万元；
年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目已于2007年11月20日开工建设，截至2008年3月15日，实际以自筹资金投入资金2,380.71万元，其中设备购置费用2,380.71万元。
四、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》，经公司第三届第四次董事会审议，同意截止2008年3月15日已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,348.12万元与本次募集资金置换。
五、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《中小企业版上市公司募集资金管理规则》(2008年2月修订)的有关规定，作为浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第四次会议的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行审阅，发表意见如下：
一、根据公司董事会专项说明，截止2008年3月15日已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,348.12万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。
二、根据大信会计师事务有限公司出具的大信京核字［2008］第0188号《关于浙江海亮股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。
三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。
我们同意公司以11,348.12万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表意见：
监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,348.12万元。
七、大信会计师事务有限公司及注册会计师密惠红、程继东对此次置换进行专项审计，出具大信京核字［2008］第0188号《关于浙江海亮股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，认为：
“经审核，我们认为，贵公司董事会《关于浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告》中的披露与实际使用情况相符。”
八、广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》，认为：
根据《招股说明书》中对先期投入的自有资金及公司的实际经营情况，我公司对该事项表示无异议的意见，主要依据如下：
1、海亮股份的此次募集资金项目中，年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目的投资金额较大，投资回收期较长，分别为4.78年、4.6年（不包括1年建设期），如果可以提前开始建设，有利于降低项目风险。
2、2007年6月海亮股份上报首次公开发行材料，2008年1月公司发行成功且募集资金到位，在上报之前以及审核期间，为了规避募集资金项目的投资风险，加快项目建设进度，提前实现收益，公司以自有资金对募集资金项目进行了投入。海亮股份的招股说明书中披露，至2007年6月末，海亮股份已经先期利用自筹资金先行建设3万吨高耐蚀铜管生产线项目的部分厂房，投入资金1,735万元。
3、根据海亮股份提供的数据和我们的审慎调查，截至 2008年3月15日，海亮股份实际通过自筹资金向预先投入募集资金投资项目11,348.12万元，上述调查结果与大信会计师事务有限公司出具的《关于浙江海亮股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》所反映的情况一致。
因此，我们认为，为了加快募集资金项目的建设速度，在募集资金到位之前，海亮股份即以自有资金进行了投入，本次以募集资金置换已投入项目自有资金的行为未违反《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，是合理、合规的。
九、备查文件
1、 浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
2、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
3、浙江海亮股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
4、大信会计师事务有限公司出具的大信京核字［2008］第0188号《关于浙江海亮股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
5、广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具的《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○○八年三月二十七日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-012
浙江海亮股份有限公司
关于将公司募集资金闲置部分用于补充
公司流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》，现公告如下：
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年1月公开发行股票募集资金61, 435万元，经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0001号《验资报告》确认，在扣除发行费用28,436,800元后，募集资金净额为585,913,200元。募集资金分年逐步投向年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目、年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目和年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目四个项目，共计585,913,200元。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月，自2008年4月23日起到2008年10月22日止，公司承诺该等募集资金补充流动资金的使用期限到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》，经公司第三届第四次董事会审议，同意运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月，自2008年4月23日起到2008年10月22日止。
独立董事对《关于公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》发表独立意见：
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的投资计划及投资项目可行性研究报告，2008年度公司将有部分的募集资金闲置。公司拟使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。公司拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，我们同意将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案。
第三届监事会第二次会议审议通过了《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》，并发表意见：
监事会认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》，认为：
根据《招股说明书》中募集资金的投资计划及海亮股份目前的实际经营情况，我公司对该事项表示无异议的意见，主要依据如下：
1、考虑海亮股份生产经营规模持续增长及主要原材料（电解铜）的价格一直在高位振荡的实际情况，海亮股份生产经营所需的流动资金较大。本次闲置资金用于补充流动资金，有利于海亮股份降低经营成本，降低财务费用，提高募集资金使用的效率，符合该公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、根据我们的测算，并通过与该公司管理当局的沟通，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、本次补充流动资金时间不超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第19条的有关规定。
综合考虑以上因素，我们认为，海亮股份本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。
备查文件
1、浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
2、浙江海亮股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
3、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
4、广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具的《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十七日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-013
浙江海亮股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案》，现公告如下：
一、对外投资概述
公司募集资金投资项目之一的“年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目”，由公司控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）实施，项目投资采取本公司对上海海亮增资方式解决。经协商，公司与美国Z＆P ENTERPRISES LLC（以下简称“美国Z＆P”） 于2008 年2 月19日在浙江省诸暨市店口镇工业区就增资上海海亮签订《增资协议书》，由本公司以现金出资2550万美元（全部由募集资金出资）对上海海亮进行增资，美国Z＆P对上海海亮增资280万美元。增资后，上海海亮的注册资本由1,800 万美元增加至4,630 万美元，其中公司的出资额由920万美元增至3,470万美元，占其注册资本的74.95%；美国Z＆P的出资额由880万美元增至1,160万美元，占其注册资本的25.05％。鉴于美国Z＆P持有本公司30.07%的股份，为本公司第二大股东，因此本次增资构成关联交易。
本次增资需经上海市外资委批准后方可实施。
二、投资协议主体介绍
美国Z&P公司是1999年7月23日在美国佛罗里达州正式注册的有限责任制公司，注册地在迈阿密Pembroke Pines市，目前股本1,109万元（美元），主要经营地15751 Sheridan St. Ft. Lauderdale, FL，系财务投资型公司。
三、投资标的的基本情况
本次增资的对象为公司与美国Z&P公司投资组建的子公司上海海亮，目前该公司注册资本为1800万美元，公司出资额为920万美元，占注册资本的比例为51.11％；美国Z&P公司出资额880万美元，占注册资本的比例为48.89％。注册地址：上海市奉贤区四团镇，法定代表人：曹建国，主要经营：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营），经营期限为2005 年7月19 日至2020 年7 月18日。
截止2007年12月31日，上海海亮总资产为46,930.91万元，净资产为12,797.85万元，资产负债率为72.73%（以上数据均经大信会计师事务有限公司审计）。
四、对外投资合同的主要内容
浙江海亮股份有限公司（甲方）与美国Z＆P（乙方）于2008年2月19日签订就增资上海海亮的《增资协议书》。协议主要条款为：
1、增资扩股：
（1）甲乙双方同意，甲方、乙方分别对上海海亮进行增资。
（2）本次增资全部为现金增资。
（3）根据上海海亮净资产因素，本次增资股东甲、乙双方向上海海亮增资的价格为每1美元出资额1美元（大写：美元壹元整）。
（4） 本次增资股东的新增出资及增资总价款为：新增出资为2830万美元（大写：贰仟捌佰叁拾万美元整），总价款为2830万美元（大写：贰仟捌佰叁拾万美元整），其中甲方增资2550万美元，乙方增资280万美元。
（5）本次增资资金用途为：上海海亮年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目。
2、出资额与注册资本比例：
本次增资完成后，上海海亮注册资本由1,800 万美元增加至4,630 万美元。
本次增资完成后，公司所有股东对公司出资额和占注册资本的比例为：甲方出资额3,470万美元，占上海海亮注册资本的74.95%；乙方出资额1160万美元，占上海海亮注册资本的25.05％。
3、期限：增资人的出资于本协议生效之日起六十日内到位。
4、本协议于协议各方签字之日起成立，自上海市外资委批准之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司与美国Z＆P通过友好协商，同意双方对上海海亮进行增资，增资后，公司对上海海亮的出资比例将由原来的51.11％增加到74.95％；美国Z＆P的出资相应地由48.89％减少到25.05％。本次增资后不对上海海亮董事会和经营层人员进行调整，且对公司的日常生产经营不造成影响。本次公司对控股子公司上海海亮增资，主要是更好地实施募集资金项目，将有利于募集资金项目的尽快开展，对公司的持续发展有积极的意义。
六、独立董事的意见
本公司独立董事姚先国、刘桓、刘剑文就上述事项出具独立意见如下：
浙江海亮股份有限公司与Z＆P ENTERPRISES LLC经过友好协商，同意由公司和Z＆P ENTERPRISES LLC共同对上海海亮铜业有限公司进行增资，此举是为了更好地实施募集资金项目，有利于上海海亮募集资金尽快到位、并统一管理募集资金项目，有利于项目的顺利实施并尽快产生经济效益。本次增资后不对上海海亮董事会和经营层人员进行调整，且对公司的日常生产经营不会造成影响。
本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，关联董事回避了表决。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该项关联交易。
七、 广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》，认为：
根据《招股说明书》中募集资金项目的使用计划及公司的实际经营情况，我公司对该事项表示无异议的意见，主要依据如下：
1、根据《招股说明书》中募集资金项目的使用计划，海亮股份的募集资金投资项目之一 “年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目”应在上海海亮建设完成，即募集资金到位后，海亮股份将该项目建设所需的资金对上海海亮进行增资，由后者组织实施。
2、为了进一步确保项目的顺利实施，同时保持上海海亮外资股东的持股比例高于25％，以继续享受国家的税收优惠政策，美国Z＆P也增资280万元。
综上，募集资金到位以后，海亮股份履行承诺，按照募集资金使用计划将相应的募集资金增资上海海亮；同时美国Z＆P也进行了增资，此举是为了更好地实施募集资金项目，有利于上海海亮尽快落实募集资金项目的实施与管理，对项目尽快产生经济效益有促进作用，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司增资协议书
2、公司第三届董事会第四次会议决议
3、浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
4、广发证券股份有限公司及保荐人崔海峰、邵丰出具《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的保荐意见书》
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十七日
(下转D60版)
所有者权益变动表
编制单位： 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 203,000,000.00 | 48,383,075.77 | 32,892,836.77 | 260,686,016.52 | 54,137,941.21 | 599,099,870.27 | 203,000,000.00 | 45,475,730.77 | 18,386,126.40 | 121,269,256.15 | 31,024,471.75 | 419,155,585.07 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 203,000,000.00 | 48,383,075.77 | 0.00 | 32,892,836.77 | 260,686,016.52 | 0.00 | 54,137,941.21 | 599,099,870.27 | 203,000,000.00 | 45,475,730.77 | 18,386,126.40 | 121,269,256.15 | 0.00 | 31,024,471.75 | 419,155,585.07 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 142,100,000.00 | -38,656,884.02 | 0.00 | 14,838,818.49 | 31,509,523.12 | -2,715,107.30 | 48,854,074.48 | 195,930,424.77 | 0.00 | 2,907,345.00 | 14,506,710.37 | 139,416,760.37 | 0.00 | 23,113,469.46 | 179,944,285.20 |
| （一）净利润 | 174,238,341.61 | 3,127,722.91 | 177,366,064.52 | 153,923,470.74 | 15,640,939.46 | 169,564,410.20 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,943,115.98 | -2,715,107.30 | -71,682.00 | -843,673.32 | 2,907,345.00 | 121,002.00 | 3,028,347.00 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,905,150.00 | -114,840.00 | 2,790,310.00 | 2,902,200.00 | 180,600.00 | 3,082,800.00 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 484,008.00 | 0.00 | 484,008.00 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -479,349.75 | 43,158.00 | -436,191.75 | -478,863.00 | -59,598.00 | -538,461.00 | |||||||||
| 4．其他 | -482,684.27 | -2,715,107.30 | 0.00 | -3,197,791.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 1,943,115.98 | 174,238,341.61 | -2,715,107.30 | 3,056,040.91 | 176,522,391.20 | 2,907,345.00 | 153,923,470.74 | 15,761,941.46 | 172,592,757.20 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 45,798,033.57 | 45,798,033.57 | 21,351,528.00 | 21,351,528.00 | |||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 45,798,033.57 | 45,798,033.57 | 21,351,528.00 | 21,351,528.00 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）利润分配 | 14,838,818.49 | -142,728,818.49 | -127,890,000.00 | 14,506,710.37 | -14,506,710.37 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,838,818.49 | -14,838,818.49 | 14,506,710.37 | -14,506,710.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -127,890,000.00 | -127,890,000.00 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 142,100,000.00 | -40,600,000.00 | 101,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,600,000.00 | -40,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 101,500,000.00 | 101,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 345,100,000.00 | 9,726,191.75 | 47,731,655.26 | 292,195,539.64 | -2,715,107.30 | 102,992,015.69 | 795,030,295.04 | 203,000,000.00 | 48,383,075.77 | 32,892,836.77 | 260,686,016.52 | 54,137,941.21 | 599,099,870.27 |