湖北洪城通用机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年3月26日上午9时在公司召开，出席会议的董事应到十一人，实到十人，董事长王洪运因境外商务活动不能出席，委托副董事长严岳华代为出席并行使表决权。全体监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长严岳华主持，经过认真审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年度利润分配预案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10,875,698.38元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金970,160.47元后，加上2006年度未分配利润67,979,214.65元，本年度可供全体股东分配的利润为77,884,752.56元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2007年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余76,821,672.56元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案。
公司董事会根据2006年度股东大会的决议，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构，根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2007年度审计费45万元，其中不包括差旅费等其他费用。
自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2007年度报告及其摘要。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于更换董事的议案。
因股东中国民生银行武汉水果湖支行所持本公司股份的变动以及本人的工作调动，公司董事胡小康先生辞去公司董事职务。根据公司章程，董事会成员中应有公司职工代表, 职工代表担任董事的人数为一人。接任董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后,直接进入董事会。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司独立董事年报工作制度（（内容见上海证券交易所网站）。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司董事会审计委员会年报工作规程（内容见上海证券交易所网站）。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明。
公司2006年度原执行《企业会计准则》与《企业会计制度》，2006年2月25日，财政部发布新的《企业会计准则》。公司自2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》，并以新的《企业会计准则》作为编制基础编制2007年度财务报告。
（一）、会计政策变更
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五至十九条的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
（1）、长期股权投资
母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及企业会计准则解释第1号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因将原按权益法核算的对子公司长期股权投资改为成本法核算，公司由此调减母公司2006年度净利润463,552.28元，调减母公司2007年1月1日股东权益金额3,833,171.47元。该项调整不影响合并资产负债表及利润表相关项目。
（2）、所得税
按照《企业会计准则第18号—所得税》的规定，本公司2007年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润792,957.64元；其中归属于母公司所有者净利润791,353.46元；归属于少数股东收益1,604.18元。调增2007年1月1日股东权益金额3,173,474.00元，其中归属于母公司股东权益金额3,170,587.63元；归属于少数股东权益金额2,886.37元。
（二）、会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更事项。
（三）、会计差错更正
本公司在报告期内无会计差错更正事项。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于2008年5月15日上午9时在本公司会议厅召开公司2007年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关召开公司2007年度股东大会的详细事项通知如下：
1、会议时间:2008年5月15日上午9时开始，会期半天。
2、会议地点:公司会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、召开方式：采取现场投票的方式
5、审议事项:
（1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度监事会工作报告
（3）公司2007年度财务决算报告
（4）公司2007年度利润分配方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案
（6）公司2007年度报告及其摘要
（7）关于更换董事的议案
6、出席会议的对象:
（1）2008年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
7、会议登记事项:
（1）登记手续:
a. 个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2008年5月12日至14日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。未登记股东仍然可以参加股东大会。
信函登记以当地邮戳为准。
(3). 登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。
8、其它事项:
(1). 参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2). 公司联系人：王速建 王震宇
联系电话：0716-8221198
传 真：0716-8221198
邮 编：434000
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2008年3月28日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2008-04
湖北洪城通用机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年3月26日在公司召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2007年度报告的书面审核意见。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2007年年度报告后，认为：
（1）、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司监事会
2008年3月28日