江苏长电科技股份有限公司
第三届第十二次董事会决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第十二次董事会于2008年3月16日以传真方式发出会议通知。于2008年3月26日在公司第二会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
2、 审议通过了《总经理工作报告》
同意9票 无反对、弃权票。
3、 审议通过了《长电科技2007年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
4、 审议通过了《公司2007年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
5、审议通过了《关于2007年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，按合并报表口径，公司2007年度利润总额212,550,959.94元，实现净利润141,444,727.99元（归属母公司所有者净利润），加期初未分配利润266,090,673.73元，可供分配的利润为407,535,401.72元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积11,737,888.74元，可供股东分配的利润为395,797,512.98元。
公司拟以2007年度末总股本37,259.20万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股2股，共计分配11,177.76万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增29,807.36万股。上述分配预案提请董事会审议通过并报股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
6、审议通过了《关于2008年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
公司计划于2008年投资12,387万元扩大基板封装生产线，该项目需新增投
资12,387万元人民币，其中含引进设备款6,817万元（用汇876万美元），铺底流动资金570万元人民币，新厂房装修5,000万，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后可新增产品销售收入15,152万元人民币，新增利润920万元人民币，预计投资回收期（含6个月的项目建设期）5.5年。
同意9票 无反对、弃权票。
7、审议通过《关于2008年关联交易事项的议案》（详见日常关联交易公告）。
2008年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1500万元。
同意4票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、严秋月回避表决。
独立董事王国尧、邬承左、陶建中对此项关联交易发表了独立意见：关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
8、审议通过《关于撤消厦门、东莞、深圳分公司的议案》
为进一步整合营销资源，降低销售费用，公司拟撤消厦门、东莞、深圳分公司。
同意9票 无反对、弃权票。
9、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案》
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）、中国证监会《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》（证监会计字[2007]10号）、财政部关于印发《企业会计准则解释第1 号》的通知的规定，追溯调整2007年度合并报表期初数，调整增加总资产52,508,345.34元，调整增加负债44,899,260.67元，调整增加所有者权益7,609,084.67元，其中：归属于母公司所有者权益1,588,451.07元，少数股东权益6,020,633.60元。具体情况如下：
（1）根据企业会计准则第18号—所得税的规定，本公司所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法。此项会计政策变更对2007年度合并报表期初数的影响为：增加递延所得税资产12,210,093.73元，增加未分配利润10,989,084.36元,增加盈余公积1,221,009.37元。
（2）根据企业会计准则第20号—企业合并的规定，本公司将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额全额冲销。此项会计政策变更对2007年度合并报表期初数的影响为：减少长期股权投资11,144,826.19元，减少资本公积11,502,414.19元，增加未分配利润321,829.20元，增加盈余公积35,758.80元。
（3）根据企业会计准则第33号—合并财务报表的规定，本公司将2006年度未纳入合并报表范围的控股子公司加以合并。此项会计政策变更对2007年度合并报表期初数的影响为：增加总资产51,443,077.80元，增加负债44,899,260.67元，增加所有者权益6,543,817.13元，其中：归属于母公司所有者权益523,183.53元（增加递延所得税费用257,687.41元，减少资产减值损失-坏帐准备780,870.94元），少数股东权益6,020,633.60元。
（4）根据企业会计准则第33号—合并财务报表的规定，本公司将少数股东权益调整为在所有者权益项下列示，增加2007 年期初所有者权益71,772,844.99元。
（5）根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，根据以上规定，本公司追溯调整了对子公司的长期股权投资，对2007年母公司报表期初数影响为：减少长期股权投资9,954,930.22元，减少盈余公积995,493.02元，减少未分配利润8,959,437.20元；对2007年度合并报表期初影响为：增加未分配利润995,493.02元，减少盈余公积995,493.02元。
（6）合并财务报表中对子公司已提取盈余公积的还原：本公司在合并财务报表中，对子公司已提取盈余公积不再进行还原，并予以追溯调整，此项会计政策变更对2007年度合并报表期初数的影响为：增加未分配利润1,155,216.14元，减少盈余公积1,155,216.14元
同意9票 无反对、弃权票。
10、审议通过《关于核销长电科技部分坏账的议案》
截止2007年12月31日，江苏长电科技股份有限公司债务逾期未还（五年以上），且经确认收回可能性很小的坏账共计14,751,495.41元，建议对其全部核销。
同意9票 无反对、弃权票。
11、审议通过《长电科技独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
12、审议通过《长电科技董事会审计委员会工作规程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会批准。
经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证会计师事务所有限公司2007年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，工作态度严谨，工作作风踏实，遵循独立、客观、公正的执业准则。2008年度拟继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自2008年1月1日至2008年12月31日），年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计八年。审计人员已按证监会规定轮换。
同意9票 无反对、弃权票。
14、审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》
为提高经营管理的办事效率和控制风险，公司控2008年度控制负债比例在69％以内。在此负债范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同均授权董事长签署。
同意9票 无反对、弃权票。
15、审议通过《关于公司计提2007年度管理层奖励基金的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会委员根据《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》及具体考核办法，仔细核查，认为长电科技完全符合提取奖励基金的条件：
1）公司2007年归属于母公司所有者的净利润为14,144.47万元，比2006年递增50.41%；
2）公司2007年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为9.60 %；
3）公司2007年度经江苏公证会计师事务所审计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。
根据提取办法计算，2007年度应计提奖励基金的比例为归属于母公司所有者净利润的10%，应提取奖励基金总额为：1414.45万元。
奖励基金具体分配在年度股东大会审议通过公司2007年年度报告后实施。
同意9票 无反对、弃权票。
16、会议决定于2008年4月18日召开2007年度股东大会，股权登记日为2008年4月14日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第1、3、4、5、6、13项议案。
2007年年度股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间为：2008 年 4月18日上午9：30
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2008 年4月14日，在股权登记日登记在册的所有股东均
有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2007年年度报告及摘要》；
4、《公司2007年度财务决算》
5、《关于2007年公司利润分配的方案》
6、《关于2008年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2008年4月14日。截至2008年4月14日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2008年4月16日―4月17日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 86199121
2、传真：0510-86199121
3、联系人： 袁小姐
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：yy＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第十二次董事会会议决议、会议记录
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2007年年度股东大会资料。
特此公告！
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 董事会工作报告 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 监事会工作报告 | 同意 反对 弃权 |
| 3 | 2007年年度报告及摘要 | 同意 反对 弃权 |
| 4 | 公司2007年度财务决算 | 同意 反对 弃权 |
| 5 | 关于2007年公司利润分配的方案 | 同意 反对 弃权 |
| 6 | 关于2008年度投资计划的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案 | 同意 反对 弃权 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏长电科技股份有限公司董事会
2008年3月26日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2008-008
江苏长电科技股份有限公司
第三届第九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第九次监事会于2008年3月16日以电子邮件方式发出会议通知。于2008年3月26日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
2、 审议通过《2007年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号‘年度报告的内容与格式’》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《2007年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：
公司2007年度财务报告经公证会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
3、 审议通过《公司2007年财务决算》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过《关于2007年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过《关于2008年关联交易事项的议案》
2008年度江阴新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1500万元。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案》。
同意3票 无反对、弃权票。
7、审议通过《关于核销长电科技部分坏账的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
9、审议通过《关于公司计提2007年度管理层奖励基金的议案》
公司监事会经过认真核查，认为薪酬与考核委员会对长电科技计提2007年度奖励基金的决议是真实、客观的，所提奖励基数是准确的。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2008年3月26日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2008－009
江苏长电科技股份有限公司
关于2008年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年3月26日在公司第二会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于2008年度日常关联交易事项的议案》。
一、关联交易概述
担保手续费
2008年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1500万元。
此项关联交易已于公司2008年3月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。
江苏新潮科技集团有限公司成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5435万元，公司法定代表人为王新潮。公司的经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份60,403,222股，持股比例为16.21%，为本公司第一大股东。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。
2008年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5％。收取年担保费。担保费总额不超过1500万元。
四、履约能力分析
公司与上述关联方之间具有长期、良好的合作。目前，上述关联方生产经营情况、财务状况良好。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。
此项关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
六、审议程序
1、董事表决情况和董事回避情况
上述2008年日常关联交易事项已提交公司三届十二次董事会审议通过，关联董事对相关议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
七、关联交易协议签署情况
本公司业已与上述关联方签署关联交易协议。
八、备查文件目录
1、第三届第十二次董事会会议决议；
2、关联交易合同；
3、独立董事对2008年度日常关联交易事项的评价意见。
江苏长电科技股份有限公司
二○○八年三月二十六日