浙江东南发电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议
暨召开2007年度股东大会的公告
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2008年3月16日发出书面通知，并于2008年3月26日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到董事15名，实到董事12名。张谦董事、邢俊杰董事、钱忠伟独立董事因工作原因未出席会议，分别委托毛剑宏董事长、刘冉星董事、陈积民独立董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2007年度总经理工作报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2007年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于修改公司独立董事工作条例的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）有关要求，对《公司独立董事工作条例》进行了修改。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
五、审议通过《关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）有关要求，对《公司董事会审计委员会实施细则》进行了修改。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
六、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
根据中国证监会《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》（证监办发〔2008〕7号）规定，公司2007年1月1日股东权益调节过程及做出修正的项目、影响金额及其原因如下：
1．可供出售金融资产
2006年，招商银行股份有限公司实施了股权分置改革方案，本公司向该公司的流通股股东支付股票对价获得所持股票的流通权。根据财政部财会〔2007〕14号《企业会计准则解释第1号》规定，公司对招商银行的投资改按公允价值计量，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日进行追溯调整，计入资本公积，调增股东权益503,838,190.17元。
2.所得税
2006年12月31日，公司应收账款已计提坏账准备账面共计15,967,742.88元，计税基础1,330,645.24元；工效挂钩工资账面节余额80,336,164.69元，税法暂不予税前扣除。根据新会计准则，上述事项共产生可抵扣暂时性差异94,973,262.33元，应确认递延所得税资产31,341,176.57元。
2006年12月31日，子公司浙江长兴发电有限责任公司应收账款已计提坏账准备账面共计15,313,279.81元，计税基础1,276,106.65元，产生可抵扣暂时性差异14,037,173.16元，应确认递延所得税资产4,632,267.14元；该子公司于以前年度一次性转销开办费，计税时应分期摊销，2006年12月31日尚余计税摊销额12,952,766.12元，应确认递延所得税资产4,274,412.82元。上述事项共计调增该子公司所有者权益8,906,679.96元，本公司按对其投资比例65%相应调整5,789,341.97元。
上述共计调增股东权益37,130,518.54元。
3．长期股权投资
浙江嘉华发电有限责任公司和浙江浙能兰溪发电有限责任公司于开始生产经营当月将开办费一次性摊销计入损益，税法规定分5年在税前扣除。2006年12月31日，浙江嘉华发电有限责任公司尚余可在以后年度抵扣应纳税所得额的开办费25,031,177.33元，应确认递延所得税资产8,260,288.52元，公司按投资比例24%相应调增留存收益1,982,469.24元；浙江浙能兰溪发电有限责任公司尚余可在以后年度抵扣应纳税所得额的开办费88,333,469.27元，应确认递延所得税资产29,150,044.86元，公司按投资比例25%相应调增留存收益7,287,511.21元。共计调增公司股东权益9,269,980.46元。
4．少数股东权益
公司2006年12月31日少数股东权益为518,621,945.68元，根据新会计准则，应调增股东权益518,621,945.68元。子公司调增所有者权益8,906,679.96元，对少数股东权益的影响额为3,117,337.99元。共计调增公司股东权益521,739,283.67元。
七、审议通过《关于金融资产计量属性变更的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
根据《企业会计准则第22号 —金融工具确认和计量》以及财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的规定，公司将持有的交通银行、招商银行、兴业银行股权作为可供出售的金融资产进行核算。
八、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《2007年度利润分配方案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
公司2007年度利润分配方案为：以境内会计师事务所审计后的母公司税后利润700,084,002.42元按10%的比例提取法定盈余公积70,008,400.24元。根据境内外会计师事务所审计后的财务报表，按孰低原则，以2007年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元(含税)，共计462,300,000.00元。
此项利润分配方案需提交公司2007年度股东大会审议通过后方可实施。
十、审议通过《2007年年度报告及摘要》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《2007年度经营责任制考核情况的报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《2007年技改情况及2008年技改计划》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《2007年度审计工作总结报告及下年度聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所在为公司提供的2007年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计任务。
同意聘请浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2008年度财务会计报表审计服务，审计费用为浙江天健会计师事务所115万元、普华永道中天会计师事务所120万元。
十四、审议通过《关于改变部分固定资产折旧年限的议案》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
同意自2008年1月1日起调整三大主机设备（锅炉、发电机、汽轮机）及辅机折旧年限，将三大主机设备及辅机的折旧年限由12年变更为16年。
独立董事意见：公司对三大主机设备及辅机的折旧年限进行适当调整，能够合理体现三大主机设备及辅机的折旧情况，更公允地反映公司资产质量状况，故对该会计估计变更表示同意。
十五、审议通过《2008年度财务预算报告》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于提议召开2007年度股东大会的议案》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
现将2007年度股东大会召开的有关事项通知如下：
（一）会议召开的时间：2008年4月17日上午9：00
（二）会议召开的地点：杭州市天目山路152号浙能大厦5楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度独立董事述职报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配方案》；
6、《2007年度审计工作总结报告及下年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《2008年度财务预算报告》。
（四）会议出席对象
1、截至2008年4月10日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为4月7日）；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间和地点：2008年4月17日上午8：30--9：00在会议现场接受登记。
（六）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2008年3月28日
授权委托书
兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表决。
委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________
委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________
受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_____________________
委托人签字（盖章）：________________________
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2008-005
浙江东南发电股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008年3月26日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到监事7名，实到监事4名。陈西监事、黄华芬监事、黄观林监事因工作原因未出席会议，分别委托黄历新主席、胡星儿监事、蒋平洲监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
监事会认为，2007年公司依法运作，财务情况正常，募集资金按既定投向进行使用，关联交易和对外担保行为规范。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于金融资产计量属性变更的议案》；
监事会认为，公司将持有的交通银行、招商银行、兴业银行股权作为可供出售的金融资产进行核算，符合《企业会计准则第22号 —金融工具确认和计量》以及财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的规定。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《2007年度利润分配方案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《2007年年度报告及摘要》；
公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于改变部分固定资产折旧年限的议案》；
监事会认为，调整后的三大主机设备及辅机折旧年限，能够合理体现三大主机设备及辅机的折旧情况，更公允地反映公司资产质量状况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《2008年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
浙江东南发电股份有限公司监事会
2008年3月28日