中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会
第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议通知于2008年3月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年3月27日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案；
董事会同意公司因经营发展需要向中国银行股份有限公司深圳市分行申请期限为1年的肆亿伍仟万元（45，000万元）人民币综合授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于为控股子公司成都天泉置业有限公司房地产开发贷款提供担保的议案；
基于本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币捌千万元（8000万元），期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限责任公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案；
鉴于深圳天健信德会计师事务所已与湖南开元会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并组建成立开元信德会计师事务所有限公司，按照有关规定，公司需重新聘请年度审计机构，经研究，公司董事会同意改聘开元信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为48万元人民币。
董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营需要聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
公司董事会同意不再将第五届第三十一次会议审议通过的《关于续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司的议案》提请公司股东大会审议。
独立董事认为公司改聘会计师事务所、确定会计师事务所报酬的决策程序符合相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
董事会定于2008年4月15日召集召开公司2008年第一次临时股东大会，审议关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案，详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十八日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－0
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1．会议时间: 2008年4月15日下午2:30
2．会议地点：深圳市威尼斯皇冠假日酒店3搂特维里会议厅
3．会议召集人：本公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议出席对象：
（1）截止2008年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
1、关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案；
（二）披露情况：上述议案的详细内容详见公司于2008年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的2008年第一次临时股东大会议案文件。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记时间：2008年4月14日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3．登记地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司董事会办公室。
四、其他事项
1．会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2．联系方式：
联系人： 范步登 杨杰
联系电话：（0755）27754517 27754293
传真：（0755）27789701
联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号
邮政编码：518101
中粮地产（集团）股份有限公司
董事会
2008年3月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案 |
注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：