山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000825     证券简称：太钢不锈     公告编号：2008-005

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2008 年3月25 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2008 年3 月27日召开，应参加表决的董事10 人，实际表决的董事10 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于设立沈阳太钢不锈钢销售有限公司的议案》：

　　为了开发东北不锈钢市场，提高山西太钢不锈钢股份有限公司经济效益和综合竞争力，现拟在沈阳辉山农业高新技术开发区东太不锈钢工业园独资设立“沈阳太钢不锈钢销售有限公司”（暂定名，公司名称待核准），公司注册资本为200万元人民币。

　　参会董事对该议案的表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十八日