上海巴士实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议
及召开2007年度股东大会通知
【特别提示】
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2008年3月17日向全体董事书面发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2008年3月28日上午9：30在淮海中路398号世纪巴士大厦27楼三号会议室举行。本次会议应到董事11名，实到董事 9名，顾利慧董事委托孙冬琳董事代为行使表决权，陆锡明独立董事委托吴家平独立董事代为行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过了2007年度董事会工作报告。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了2007年度总经理工作报告暨2008年度工作计划。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了2007年度财务决算与2008年度财务预算报告。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，母公司2006年度实现净利21,637.33万元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,163.73万元，加上年初未分配利润10,947.65万元，扣除2007年5月实施的2006年度利润分配方案中转作股本的普通股股利14,159.25万元，可供股东分配的利润16,261.99万元。截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额213,171.51万元。
现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，用资本公积金转增1股。
按此方案，分配利润12,271.35万元，尚余3,990.64万元，结转下年度分配，需动用资本公积金12,271.35万元，尚余200,900.16万元。
照此方案实施后，总股本为147,256.2438万股，归属于母公司股东的净资产为419,308.18万元，每股净资产为2.85元。
上述利润分配和资本公积金转增股本预案尚须经公司2007年度股东大会表决通过后才能实施。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了2007年度报告及年度报告摘要，同意公告。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、通过了2007年度内控制度自我评估报告及中介机构鉴证报告。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
七、通过了关于补选董事的议案：
鉴于公司董事王力群先生因工作变动，不再担任本公司董事。董事会同意由郑浩坤先生（简历见附件二）出任本公司董事，提请2007年度股东大会表决。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、通过了关于更换董事会战略委员会委员的议案。
鉴于公司董事王力群先生因工作变动，不再担任本公司董事会战略委员会委员。董事会同意由董事长洪任初先生出任本公司董事会战略委员会委员。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
九、通过了公司部分高级管理人员调整的议案。
鉴于杨宏先生、姜澜先生因工作变动，董事会同意免去上述二人副总经理职务。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十、通过了2007年度经济目标完成情况报告的议案。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十一、通过了2007年度清理对外投资执行情况及2008年度对外投资及清理计划的议案。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十二、通过了关于聘请审计机构的议案，拟续聘立信会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构，提请2007年度股东大会审议。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十三、通过了关于民生银行股份处置的议案。
董事会同意在原有的民生银行股份减持方案基础上，进一步加大减持力度，每年减持股份总量不超过原持股总量的30％（2007年末公司持有民生银行股票为15500万股，如遇民生银行送股、转增股，衍生部分将一并计入可减持总量）。减持价格由公司经营层决定。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十四、通过了公司2008年度申购新股的议案。
为增加公司收益，提高资金利用率，董事会同意使用部分沽售民生银行股票后暂未使用的资金在一级市场上申购新股，使用额度不超过1亿元，申购中签所购入新股，待上市流通后公司经理室授权总会计师决定沽售时间和沽售价格区间。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十五、通过了公司2008年度向部分下属公司提供贷款担保的议案：
自本议案获股东大会通过之日起到2009年5月间，公司将为下属子公司提供总额为109,,843万元连带责任担保，（具体见附件八）。本议案将提请2007年度股东大会审议。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十六、通过了发行短期融资券的议案：
拟在银行间债券市场发行2008年第二期短期融资券，发行规模10亿元；发行利率参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司与主承销商共同商定，本议案将提请2007年度股东大会审议。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十七、通过了聘任董事会证券事务代表的议案：
经董事长提议，聘任许旭羽先生（简历见附件三）任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会相同。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十八、通过了场站租赁关联交易的议案：
公司下属营运企业营运车辆停车租用关联方上海交通投资（集团）有限公司场地，根据合同，2007年场租费共计1780.79万元，2008年将继续租用，在租用场地场所不变、面积不变的前提下，租赁费将维持2007年度水平。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
十九、通过了控股股东及其关联方委托贷款的关联交易的预案：
公司控股股东上海久事公司及关联方上海公共交通卡股份有限公司自2005年9月起通过银行向公司提供委托贷款，截止2007年12月31日，委托贷款余额为13.485亿元。2008年公司拟继续对上述委托贷款到期续贷，并拟以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增2亿元贷款额度，董事会已同意上述关联交易，并提请2007年度股东大会审议。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二十、通过了《公司突发事件处理暂行规定》，即日起执行。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二十一、通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
议案表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票
二十二、通过了《公司原总经理王力群先生离任审计报告》。
议案表决情况：同意10票；反对0票；弃权1票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定2008年4月18日召开2007年度股东大会。有关事项通知如下：
(一)会议时间：2008年4月18日下午1:30
（二）会议地点：上海岳阳路1号教育会堂
（三）会议议程：
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
4、审议2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案（增加注册资本）；
6、审议补选董事的议案；
7、审议向部分下属公司提供贷款担保的议案；
8、审议发行短期融资券的议案；
9、审议聘任审计机构的议案；
10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
13、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案；
14、审议关于控股股东委托贷款关联交易的议案。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
（四）出席会议对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月11日，在该日收市后登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；
3、本次股东大会的工作人员；
4、公司聘任的律师等见证人员。
（五）现场参加会议登记办法
1、登记日期：2007年4月15日 上午9：00—下午4：00
2、登记地点：上海岳阳路1号教育会堂
3、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受外地股东信函或传真方式进行登记。
（六）其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据上海证监局等《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、本公司联系地址：上海淮海中路398号世纪巴士大厦25楼
联 系 人：许旭羽
联系电话：（021）63860617
传 真：（021）63863113
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
2008年3月29日
附件一：上海巴士实业（集团）股份有限公司2007年度股东大会《授权委托书》样本，复印及剪报均有效。
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签字）： 持股数：
股东帐号： 委托日期
附件二：
郑浩坤先生简历：
郑浩坤，男，1951年10月17日出生，大专，会计师。
1968.11－1975.01 上海崇明红星农场 班、排长
1975.01-1994.04 上海华东建筑机械厂 财务科长
1994.04-2000.04 上海久事公司 实业部财务经理、
浦东公司副总经理、总会计师、
计财部经理
2000.04-2003.06 上海申通集团有限公司 总会计师
审计总监
2003.01-2005.12 上海久事公司 审计监察部高级主管
2006.01－今 上海久事公司 专职董事
附件三：
许旭羽先生简历：
许旭羽：男，1969年12月出生，经济学学士，具注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格。现任公司证券部副经理兼巴士资产经营公司总经理；曾在交通银行、美国银行任职，后任巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理等职。
附件四：
上海巴士实业（集团）股份有限公司独立董事
关于董事、高管人员任职资格的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本人作为上海巴士实业（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的“关于补选公司董事的议案”、“关于公司部分高级管理人员调整的议案”发表独立意见如下：
1、董事会提名第五届董事会董事候选人郑浩坤先生的提名程序合法有效； 经审阅上述人员履历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、因工作调动原因，董事会免去杨宏先生、姜澜先生副总经理职务，解聘程序符合法律法规规定，合法有效。
3、同意推举郑浩坤先生作为公司第五届董事会董事，提请公司股东大会表决。
独立董事（签章）：李扣庆 陆锡明 吴家平 李增泉
2008年3月28日
附件五：
上海巴士实业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的有关规定，本人作为上海巴士实业（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是和谨慎的态度，对公司的担保事项发表独立意见如下：
1、从决策程序上，2007年度对投资企业新增的担保，在公司股东大会批准的范围之内，公司也作了相应的信息披露；
2、经核查，公司的担保行为，主要系为公司的控股子公司发展主营业务所需而做出的，这些公司的业务数据是本公司合并报表的重要组成部分；个别被担保公司为公司持股低于50%的子公司，经核实，其贷款亦为公司生产经营所必需、且其业务为本公司实际控制，公司已经采取了诸如各投资方按比例承担担保义务等风险防范措施，其风险在可控范围之内，符合公司章程和董事会关于对外担保的管理办法之规定。
独立董事（签章）：李扣庆 陆锡明 吴家平 李增泉
2008年3月28日
附件六：
上海巴士实业（集团）股份有限公司
关于下属公交营运公司租用上海交通投资（集团）有限公司场地
（关联交易）的独立意见
本次董事会审议的关于本公司下属公交营运公司租用上海交通投资（集团）有限公司场地事项已经我们同意。
巴士集团下属巴士四汽公司、巴士电车公司、巴士一汽公司、巴士新新公司、宝山巴士公司自设立并运营以来，公交营运车辆停车一直租用上海交通投资（集团）有限公司（下称交投公司）场地，根据上海久事公司有关支持公交发展的精神，交投公司以低于市场价格的租赁费将场站租于上述五家公交企业，按租赁合同，2007年度场租费共计1780.79万元。
同时，2008年上述公司将继续租用交投公司场地，在租用场地场所不变、面积不变的前提下，租赁费将维持2007年度水平。
上述关联交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益，根据《公司章程》及有关法律法规，关联董事表决时回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
独立董事（签章）：李扣庆 陆锡明 吴家平 李增泉
2008年3月28日
附件七：
上海巴士实业（集团）股份有限公司
关于上海久事公司及上海公共交通卡公司
通过银行委托贷款给巴士股份（关联交易）的独立意见
本次董事会审议的关于本公司控股股东上海久事公司及关联方上海公共交通卡股份有限公司向本公司提供委托贷款事项已经我们同意。
上海久事公司及上海公共交通卡股份有限公司为贯彻国家关于公交优先的精神、积极支持上海市公共交通事业的发展，自2005年9月起通过银行向上海巴士实业（集团）股份有限公司提供委托贷款。
截至2007年12月31日，委托贷款余额为13.485亿元（其中：久事公司委托贷款余额11.485亿元、公共交通卡公司委托贷款余额2亿元）、期限均为1年，到期续贷，利率低于银行同期贷款利率。
同时，2008年公司拟继续对上述贷款到期续贷，并以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增委托贷款额度2元，以降低财务成本支出，
上述关联交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益，根据《公司章程》及有关法律法规，关联董事表决时回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
由于上述交易金额较大，属于重大交易，还需提交股东大会审议。
独立董事（签章）：李扣庆 陆锡明 吴家平 李增
2008年3月28日
附件八：上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年担保计划明细
单位：万元
■
注：上海巴士新新汽车服务有限公司、上海浦东巴士交通股份有限公司、上海巴士出租汽车有限公司、上海巴士物流有限公司、上海巴士实业集团资产经营有限公司分别拥有合并报表子公司：上海公交申安汽车服务公司、上海浦东巴士机场汽车服务有限公司、上海上南巴士有限公司、上海浦东巴士芦潮港客运有限公司、上海巴士市北出租汽车有限公司、上海巴士出租汽车驾驶员培训有限公司、上海巴士市东出租汽车有限公司、上海巴士市西出租汽车服务有限公司、上海长宁巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海舒乐巴士汽车租赁有限公司、上海宝隆集团有限公司、上海宝隆宾馆有限公司、上海宝隆巴士出租汽车有限公司、上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司、上海巴士汽车客运有限公司、上海巴士小康出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车有限公司、嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、上海巴士化工物流有限公司、巴士股份株洲公交有限责任公司。
股票简称：巴士股份 股票代码：600741 公告编号：临2008－007
上海巴士实业（集团）股份有限公司
监事会第五届第十八次会议决议公告
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2008年3月28日上午8:30在世纪巴士大厦25楼召开公司五届十八次监事会，应参加会议的监事为6名，实到5名，叶鸿监事因事请假，委托马俊仪先生行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、通过了《2007年度监事会工作报告》；
议案表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
2、通过了《2007年度报告及年度报告摘要》；
议案表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
3、经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
4、2007年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
5、关注公司主营业务因环境因素盈利能力下降，应争取政策支持，保持可持续发展。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司监事会
2008年3月29日
证券代码：600741 证券简称 ：巴士股份 编号：临2008-008
上海巴士实业（集团）股份有限公司
关于上海久事公司及上海公共交通卡公司
通过银行委托贷款给巴士股份的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
经公司于2008年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议追认和通过（其中关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决），上海久事公司与上海公共交通卡股份公司通过银行以低于银行同期贷款利率向上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“巴士股份”或“本公司”）提供委托贷款，以节省财务成本支出。
因上海久事公司为本公司的第一大股东，直接持有本公司22.96%股份，同时上海久事公司也是上海公共交通卡股份有限公司第一大股东，持有其38.73％股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司
法定代表人：洪任初
注册资本：1,227,135,365元
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
经营范围：市区、郊县公共交通客运，出租汽车客运，省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运；省际出租客运；省际高速客运，汽车租赁（省际客运），汽车配件销售，机动车安检，车辆维修驾驶业务培训，国内贸易（除专项规定），资产经营，教育产业，体育产业等。
主要业务：公交客运业务、出租车业务、汽车租赁业务、长途客运业务、物流业务、宾馆服务等。最近一个会计年度的净资产(归属于母公司)和净利润分别为419,308万元和25,424万元。
巴士股份与其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
■
2、公司名称：上海久事公司
法定代表人：张惠民
注册资本：123.1亿元
注册地址：上海市中山南路28号
经营范围是：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）。
上海久事公司成立于1987年12月，是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资的综合性投资公司。代表市政府对上海交通基础设施、城市建设进行投资管理等。
3、上海公共交通卡股份有限公司
法定代表人：张惠民
注册资本：1.5亿
注册地址：上海市中华路629号
经营范围：交通IC卡的制作、发行、结算服务，交通IC卡结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等。
主要业务：“公共交通卡”系统的建设和运行管理，“公共交通卡”的发行、结算服务。
2007年度净资产为1.875亿元，净利润为1208万元。
三、关联交易的基本情况和主要内容
上海久事公司及上海公共交通卡股份有限公司为贯彻国家关于公交优先的精神、积极支持上海市公共交通事业的发展，自2005年9月起通过银行向上海巴士实业（集团）股份有限公司提供委托贷款。
截至2007年12月31日，委托贷款余额为13.485亿元（其中：久事公司委托贷款余额11.485亿元、公共交通卡公司委托贷款余额2亿元）、期限均为1年，到期续贷，利率低于银行同期贷款利率。
因此项委托贷款为关联交易，且金额较大，需提请董事会、股东大会追认；同时，2008年公司拟继续对上述贷款到期续贷，并以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增委托贷款额度2亿元，以降低财务成本支出，
四、关联交易的目的及对公司的影响
为贯彻国家关于公交优先的精神和积极支持上海市公共交通事业的发展，上海久事公司及上海公共交通卡股份有限公司通过银行向本公司提供委托贷款用于购买营运车辆，利率低于银行同期贷款利率，降低公司财务成本支出。
五、审议程序
1、该项交易已经本公司第五届董事会第十八次会议审议，并得到有表决权董事的一致表决通过，出席会议的人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。关联董事回避了表决。
2、独立董事意见
本公司四位独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：
上述关联交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益，根据《公司章程》及有关法律法规，关联董事回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
由于上述交易金额较大，属于重大交易，还需提交股东大会审议。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的追认和审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
七、备查文件
1、公司五届十八次董事会文件。
2、独立董事的事前认可和独立意见书。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○八年三月二十九日
证券代码：600741 证券简称 ：巴士股份 编号：临2008-009
上海巴士实业（集团）股份有限公司关于
下属公交营运公司租用
上海交通投资（集团）有限公司场地
的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
经公司于2008年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议通过（其中关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决），上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“巴士股份”或“本公司”）下属公交营运公司向上海交通投资（集团）有限公司（以下简称“交投公司”）租用公交营运车辆停车场地
其中因上海交通投资（集团）有限公司持有本公司4.914%的股权，且该公司控股股东上海久事公司为本公司第一大股东，直接持有本公司22.96%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司
法定代表人：洪任初
注册资本：1,227,135,365元
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
经营范围：市区、郊县公共交通客运，出租汽车客运，省
际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运；省际出租客运；省际高速客运，汽车租赁（省际客运），汽车配件销售，机动车安检，车辆维修驾驶业务培训，国内贸易（除专项规定），资产经营，教育产业，体育产业等。
主要业务：公交客运业务、出租车业务、汽车租赁业务、长途客运业务、物流业务、宾馆服务等。最近一个会计年度的净资产和净利润分别为197,467万元和17,011万元。
巴士股份与其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
■
2、公司名称：上海交通投资（集团）有限公司
法人代表：毛小涵
注册资本：2,500,000,000元
注册地址：上海市浦东新区东塘路35号
成立日期：2001年1月17日
经营范围：授权范围内的资产经营，为交通基础设施建设项目筹措资金，实业投资，国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务。
上海交通投资（集团）有限公司系上海久事公司全资子公司，上海久事公司系上海市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位。
三、关联交易的基本情况和主要内容
巴士集团下属巴士四汽公司、巴士电车公司、巴士一汽公司、巴士新新公司、宝山巴士公司自设立并运营以来，公交营运车辆停车一直租用交投公司场地，根据上海久事公司有关支持公交发展的精神，交投公司以低于市场价格的租赁费将场站租于上述五家公交企业，按租赁合同，2007年度场租费共计1780.79万元。
同时，2008年上述公司将继续租用交投公司场地，在租用场地场所不变、面积不变的前提下，租赁费将维持2007年度水平。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本公司下属五家公交营运公司租用上海交通投资（集团）有限公司场地用于停放公交营运车辆，有利于公交企业加强管理，提高车辆使用效率，降低经营成本，对上市公司无不利影响。
五、审议程序
1、该项交易已经本公司第五届董事会第十八次会议审议，并得到有表决权董事的一致表决通过，出席会议的人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定，关联董事回避了表决。
2、独立董事意见
本公司四位独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：
该项关联交易符合公司的利益，不会损害非关联股东的利益，根据《公司章程》及有关法律法规，关联董事表决时回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、公司五届十八次董事会文件。
2、独立董事的事前认可和独立意见书。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○八年三月二十九日
| 企业名称 | 2007年末 担保余额 | 2008年拟净增担保金额 | 备注 | |
| 1 | 上海巴士一汽公共交通有限公司 | 22,730 | 10,250 | |
| 2 | 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 30,400 | 2,100 | |
| 3 | 上海巴士电车有限公司 | 17,650 | 7,050 | |
| 4 | 上海宝山巴士公共交通有限公司 | 7,100 | 10,250 | |
| 5 | 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 27,583 | 8,800 | |
| 6 | 上海浦东巴士交通股份有限公司 | 31,073 | 12,778 | |
| 7 | 上海巴士出租汽车有限公司 | 35,535 | 20,615 | |
| 8 | 上海巴士汽车租赁有限公司 | 13,200 | 12,000 | |
| 9 | 上海巴士物流有限公司 | 7,550 | 9,000 | |
| 10 | 上海巴士实业集团资产经营有限公司 | - | 750 | |
| 11 | 湖南巴士公共交通有限公司 | 1,520 | 9,000 | |
| 12 | 上海大学巴士汽车学院 | 4,000 | 4,000 | |
| 13 | 上海空港巴士有限公司 | 2,160 | - | 按出资比例48％担保 |
| 14 | 上海巴士旅游船务有限公司 | - | 1,250 | 按出资比例50％担保 |
| 15 | 上海巴士永达汽车销售有限公司 | - | 2,000 | 按出资比例50％担保 |
| 合 计 | 200,501 | 109,843 | ||