江苏三房巷实业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年3月16日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年3月27日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
三、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润37,833,200.15元，按10%提取盈余公积金3,783,320.02元，董事会拟定以2007年12月31日的总股本318,897,692股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税)，共计派发现金15,944,884.60元。
2007年度不进行公积金转增股本。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
五、审议通过了继聘江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构及支付其审计费用的议案。
2008年度，公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。2007年度支付审计费用48万元（含子公司的审计费用）。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
六、审议通过了公司对外担保的议案。
根据公司第五届董事会第六次会议和公司2007年第一次临时股东大会决议，公司已为江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款4000万元人民币提供了担保，上述两笔借款已于2007年12月5日归还。华怡聚合、华盛聚合和中国农业银行江阴市支行重新签订了借款合同，华怡聚合借款6000万元人民币，华盛聚合借款4000万元人民币，至2008年11月5日到期。本公司为上述两家公司的借款提供担保，担保方式为连带责任担保。公司累计对外担保总额仍为3亿元人民币。
详细事项见公司《对外担保公告》和上海证券交易所网站。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
七、审议通过了公司独立董事年报工作制度。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整议案。
本公司自2007年1月1日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，对前期披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行了调整。
1、根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。
2、根据财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。
3、根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》第23条的规定，将少数股东权益列入合并报表所有者权益并单独列示。
上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。
对合并报表影响：
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对母公司报表影响：
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此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
1、会议时间：2008年4月19日上午9：30开始
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
3、会议方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议内容：
（1）审议《2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007年度财务决算报告》；
（4）审议《2007年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2007年年度报告全文及摘要》；
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付其审计费用的议案；
（7）审议公司对外担保的议案；
（8）听取独立董事2007年度述职报告。
6、出席会议人员：
（1）2008年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
7、参加会议方法：
（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2008年4月17日—18日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：张民先生
（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年3月27日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2008-002
江苏三房巷实业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年3月16日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年3月27日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、 审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、监事会对公司2007年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2007年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司2007年度报表。监事会认为：公司2007年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2007年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目无变更。
(四)监事会对公司出售资产情况的独立意见
2007年度公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
2007年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2007年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们承诺公司2007年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《公司对外担保议案》。
一致同意公司对江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款4000万元人民币提供担保，担保期限至2008年11月5日。
同意将以上第一、三、四项议案提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2008年3月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2008-003
江苏三房巷实业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司已为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款4000万元人民币提供了担保，上述两笔借款已于2007年12月5日归还。华怡聚合、华盛聚合和中国农业银行江阴市支行重新签订了借款合同，华怡聚合借款6000万元人民币，华盛聚合借款4000万元人民币，至2008年11月5日到期。本公司为上述两家公司的借款提供担保，担保方式为连带责任担保。公司五届十次董事会审议通过了该议案，因涉及关联担保，关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决。根据公司章程及其他有关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。现将担保情况进行公告。
二、被担保人基本情况
1、江阴华怡聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：卞瑞江
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产纤维用聚酯切片，销售自产产品。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2007年12月31日，该公司资产总额54181万元，负债总额30533万元，净资产23648万元；2007年度实现净利润6409万元。
2、江阴华盛聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：秦鹏
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产纤维用聚酯切片，销售自产产品。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2007年12月31日，该公司资产总额40817万元，负债总额14409万元，净资产26408万元；2007年度实现净利润2664万元。
三、担保主要内容
1、江阴华怡聚合有限公司与中国农业银行江阴市支行签订的借款合同，申请的6000万元人民币流动资金贷款至2008年11月5日到期，本公司为该公司的上述借款提供担保。担保方式为连带责任担保。
2、江阴华盛聚合有限公司与中国农业银行江阴市支行签订的借款合同，申请的4000万元人民币流动资金贷款至2008年11月5日到期，本公司为该公司的上述借款提供担保。担保方式为连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保总额为3亿元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的27.00%，无逾期担保。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：此次公司对外担保有利于保持公司与被担保企业持续、稳定共同发展，支持其经营业务正常发展对流动资金的需求。对外担保总量没有增加，在股东大会批准的范围之内。被担保企业生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
独立董事认为：我们同意将此议案提交公司董事会审议。本次对外担保议案审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求。担保方式符合相关法规要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此次对外担保议案，并提交股东大会审议。被担保方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。此次担保遵循了互利的原则，对双方发展起到了相互支持作用。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。
六、其他相关事项见公司2007年8月16日和2007年10月20日刊登于上海证券报的《对外担保公告》和《对外担保实施公告》以及上海证券交易所网站。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2008年3月27日