浙江富润股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届董事会第十六次会议于2008年3月27日在公司会议室召开，应到董事12人，实到 12人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议：
一、审议通过公司2007年年度报告及摘要；
二、审议通过2007年度董事会工作报告；
三、审议通过2007年度总经理工作报告；
四、审议通过2007年度财务报告；
五、审议通过2007年度利润分配预案；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润50,064,847.31元，其中母公司实现净利润34,779,796.58元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,477,979.66元，不提取任意盈余公积，公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司和诸暨富润服饰有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司合计提取职工奖励及福利基金5,962,612.59元，可供投资者分配的利润为40,609,177.24元（追溯调整公司子公司浙江诸暨宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司对归属于母公司股东的净利润影响-15077.82元），加年初未分配利润37,551,762.52元，减去2007年度已派发给全体股东2006年度普通股股利8,440,545.60元，期末可供投资者分配的利润69,720,394.16元。拟以公司2007年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计14,067,576.00元。公司剩余未分配利润55,652,818.16元滚存至下一年度。
六、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案；
根据财政部、证监会有关文件的要求，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对前期披露的2007年资产负债表期初相关项目作了以下追溯调整：
| 科目 | 调整后 | 调整前 | 差异 |
| 交易性金融资产 | 1,347,480.00 | 1,268,036.02 | 79,443.98 |
| 固定资产 | 345,924,153.91 | 368,437,244.41 | -22,513,090.50 |
| 在建工程 | 25,582,935.99 | 41,582,935.99 | -16000000.00 |
| 无形资产 | 93,763,258.01 | 55,250,167.51 | 38,513,090.50 |
| 递延所得税资产 | 1,134,641.73 | 0 | 1,134,641.73 |
| 应付职工薪酬 | 1,852,2541.15 | 16,898,310.80 | 1,624,230.35 |
| 应付利息 | 360,661.00 | 315,165.00 | 45,496.00 |
| 其他应付款 | 38,489,735.33 | 39,993,498.20 | -1503762.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000,000.00 | 23,045,496.00 | -45496.00 |
| 专项应付款 | 0 | 100,000.00 | -100000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,108.26 | 0 | 13,108.26 |
| 其他非流动负债 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 资本公积 | 192,413,846.14 | 192,569,676.65 | -155,830.51 |
| 盈余公积 | 26,278,839.18 | 27,772,123.32 | -1,493,284.14 |
| 未分配利润 | 37,551,762.52 | 35,406,278.70 | 2,145,483.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,423,838.67 | 396,920,207.84 | 1,649,114.65 |
| 少数股东权益 | 166,805,657.90 | 166,221,517.10 | 584,140.80 |
（1）交易性金融资产，系根据新会计准则将子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司短期投资中股票投资帐面价值1,268,036.02元，以市场公允价值计量为1,347,480.00元。
（2）固定资产，原在本科目核算的土地使用权23,697,990.00元转入无形资产科目核算，相应调整固定资产折旧1,184,899.50元（转入无形资产累计摊销），合计差额22,513,090.50元。
（3）无形资产，原在固定资产和在建工程科目核算的土地使用权39,697,990.00元和相应转无形资产累计摊销1,184,899.50元转入本科目核算，合计差额38,513,090.50元。
（4）在建工程，原在本科目核算的土地使用权16,000,000.00元转入无形资产科目。
（5）递延所得税资产，系根据可抵扣暂时性差异和公允价值变动损益影响追溯调整确认递延所得税资产合计1,134,641.73元。
（6）应付职工薪酬，系原在其他应付款核算的住房公积金、工会经费等1,503,762.87元和原在应付福利费反映的120,467.40元调整至本科目反映，，共计金额1,624,230.35元。
（7）应付利息，原在长期借款利息核算的应付利息转入本科目。
（8）其他应付款，详见“应付职工薪酬”之说明。
（9）一年内到期的非流动负债，详见“应付利息”之说明。
（10）专项应付款，转入其他非流动负债核算。
（11）递延所得税负债，公允价值变动损益影响的递延所得税负债。
（12）其他非流动负债，详见“专项应付款”之说明。
（13）资本公积，调整原资本公积转出确认的投资收益155,830.51元。
（14）盈余公积，调整母公司盈余公积变化1,493,284.14元。
（15）未分配利润调整2,145,483.82元，详见（5），（13），（14）之说明。
（16）归属于母公司股东权益合计调整1,649,114.65元，详见“资本公积”和“盈余公积”之说明。
（17）少数股东权益，系确认递延所得税资产后相应调整少数股东权益584,140.80元。
七、审议通过关于推选第五届董事会董事的议案；
推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、骆一中、贺凤仙、陈建设、冯晓为公司第五届董事会董事候选人，其中贺凤仙、陈建设、冯晓为独立董事候选人。（候选人简历附后）
八、审议通过关于聘任公司审计机构的预案；
续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
九、审议通过《独立董事年报工作制度》；
十、审议通过《审计委员会年报工作规程》；
十一、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
《公司章程》第一百一十八条“董事会由十五名董事组成，其中职工董事二名。设董事长一人，副董事长二人，独立董事五人”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人”。
十二、审议通过关于召开2007年度股东大会的议案。
1、会议时间：2008年4月23日（星期三）上午9时，会期半天。
2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
3、参加对象：
（1）2008年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
4、会议内容：
（1）审议2007年年度报告及摘要；
（2）审议2007年度董事会工作报告；
（3）审议2007年度监事会工作报告；
（4）审议2007年度财务报告；
（5）审议2007年度利润分配方案；
（6）选举公司第五届董事会；
（7）选举公司第五届监事会；
（8）审议关于聘请财务审计机构的议案；
（9）审议关于修改《公司章程》的议案。
5、登记办法
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；自然人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。（附授权委托书）
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575—871015763 87015296
传 真：0575—87026018
上述一、二、四、五、七、八、十一项议案尚需提交2007年度股东大会审议。
专此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二○○八年二月二十七日
附件一：浙江富润股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理，现任公司第四届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。
傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司第四届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第四届董事会副董事长、董事会秘书。
王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，高级会计师。历任公司董事、证券事务代表、证券部经理等职，现任公司第四届董事会董事、财务部经理。
赵 育，女，1963年9月出生，大学文化，政工师。历任富润控股集团纪委书记、党政工联合办公室主任等职。
骆一中，男，1968年11月出生，大专文化，助理政工师。历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副经理。
贺凤仙，女，1953年8月出生，大学文化，高级工程师。历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理。
陈建设，男，1953年1出生，研究生，高级经济师。历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理。
冯 晓，女，1969年11月出生，硕士，注册会计师，副教授。历任浙江财经学院教师，现任公司第四届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学副教授,上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。
附件二：浙江富润股份有限公司独立董事提名人声明
浙江富润股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江富润股份有限公司董事会现就提名贺凤仙、陈建设、冯晓为浙江富润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江富润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江富润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江富润股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江富润股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江富润股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江富润股份有限公司董事会
2008年3月27日
附件三：浙江富润股份有限公司独立董事候选人声明
浙江富润股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贺凤仙、陈建设、冯晓，作为浙江富润股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江富润股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江富润股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯晓、陈建设、贺凤仙
2008年3月27日
附件四：浙江富润股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席浙江富润股份有限公司2007年度股东大会，并对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2008—005号
浙江富润股份有限公司
四届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届监事会于2008年3月27日在公司会议室召开第八次会议，应到监事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司2007年年度报告及摘要。监事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合《证券法》第68条规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；2007年年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司2007年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
三、审议通过公司2007年度财务报告，检查公司财务结构和财务状况，认为：1、浙江天健会计师事务所出具的2007年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果；2、公司无内幕交易情况，关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。
四、审议通过关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案。
推选郭晓映、骆丹君、张非凡、蔡 建、高 静、石松宁、卢伯军为公司第五届监事会监事候选人，其中高静、卢伯军为职工监事，直接进入监事会。（候选人简历附后）
浙江富润股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十七日
附件：浙江富润股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
郭晓映，女，1956年5月出生，大专文化，高级统计师。历任公司监事，富润控股集团党委副书记。现任公司第四届监事会监事会主席。
张非凡，男，1957年1月出生，大学文化，高级会计师。历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第四届监事会监事。
骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，副研究馆员。现任富润控股集团党委副书记、档案馆馆长。
蔡 建，女，1953年6月出生，大学文化，会计师。历任公司监事。现任公司第四届监事会监事。
高 静，女，1966年11月出生，大学文化，会计师。现任公司第四届监事会监事。
石松宁，男，1950年5月出生，中专文化，经济师，历任公司监事。现任公司第四届监事会监事。
卢伯军，男，1971年1月出生，硕士，工程师，现任公司证券事务代表。