鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告
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重要提示：
●本次股东大会没有否决或变更提案的情况
一、会议召开和出席情况
鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称”公司”)2008年度第三次临时股东大会(以下简称”会议”)于2008年3月13日以公告的形式发出通知，并于2008年3月28日下午14时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共5人，代表股份6910.49万股，占公司股份总数的50.08%。
本次会议由董事会召集，由副董事长郑尚龙先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议：
关于公司向天津工程机械研究院暂借资金用于非公开发行募集资金投资项目前期投入的议案；
表决结果：同意646.71万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100 %，0 %，0 %（关联股东天津工程机械研究院回避了表决）。
三、本次会议不涉及分类表决事项
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司法》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1 、经与会股东及记录人签字确认的会议决议
2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
二○○八年三月二十八日