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    中船江南重工股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告
    2008年03月29日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票简称：中船股份             证券代码：600072         编号：临2008-003

    　　中船江南重工股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告

    　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    　　中船江南重工股份有限公司四届十三次董事会会议于2008年3月28日以通讯表决方式召开，全体9名董事以书面表决方式，审议并全票通过了《关于成立公司审计委员会的议案》，同意成立公司董事会审计委员会，审计委员会委员由赵恩棣、高宗华、林纳新三名董事组成，其中赵恩棣为主任委员，委员任期至公司第四届董事会届满。

    　　特此公告。

    　　中船江南重工股份有限公司董事会

    　　2008年3月28日

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