上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
2008年03月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-04
上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2008年3月17日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年3月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《关于设立公司董事会审计委员会的议案》；
公司本届董事会审计委员会由张余庆先生、吴桢舫先生和张健先生三位董事组成。其中，张余庆先生和吴桢舫先生为公司独立董事。
该项议案的表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》；
该项议案的表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日