长江投资实业股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届四次董事会议于2008年3月28日(星期五)以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为上海长望气象科技有限公司担保的议案》，同意长望气象公司向上海农村信用社贷款2000万元人民币作为补充流动资金，本公司将为长望气象公司的2000万元人民币贷款进行担保，担保期为1年。
2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则部分内容的议案》，同意公司对2007年12月20日四届一次董事会审议通过的审计委员会实施细则第五条内容进行修订。
原为：
“第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。”
现改为：
“第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。”
3、审议通过了《关于调整公司审计委员会主任的议案》，根据审计委员会的实施细则指引要求，公司审计委员会主任委员应由独立董事委员担任，原公司审计委员会成员由居亮、李心丹、陈亦英3位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。现根据新细则，调整为：独立董事李心丹先生担任审计委员会主任一职。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年3月29日
股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2008-010
关于
长江投资实业股份有限公司
为上海长望气象科技有限
公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：2000万元人民币
● 本次不存在反担保
● 截至目前，本公司发生的对外担保累计数量为700万元人民币，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月28日(星期五)以通讯方式召开了四届四次董事会议。会议应到董事9名，实到9名，与会董事一致同意：
长望气象公司向上海农村商业银行曹路支行贷款2000万元人民币作为补充流动资金，本公司拟为长望气象公司的2000万元人民币贷款进行担保，担保期为1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海长望气象科技有限公司
注册住所：上海市浦东新区民秋路669号6幢
法定代表人：叶慧珠
注册资本：人民币 2,940 万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号： 310115000000088
组织机构代码： 13321527-5
经营期限：自1981年6月30日至2023年10月30日
经营范围：气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产。
公司沿革: 上海长望气象科技有限公司的前身为上海无线电二十三厂，创建于1930年，公司从1955年起成为我国高空气象探测仪器研制生产骨干企业。
2002年12月31日上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）受让上海无线电二十三厂90％的股权。
2003年10月31日上海无线电二十三厂改制为上海长望气象科技有限公司，公司注册资本为233.21万元人民币，其中仪电科技公司占90%股份；上海风雷广播电器有限公司（以下简称“风雷广播电器公司”）占10%股份；
2006年6月12日仪电科技公司将所持有的长望气象公司20％的股权转让给风雷广播电器公司，转让后仪电科技公司持有长望气象公司70％的股份，风雷广播电器公司持有长望气象公司30％的股份。
2008年1月经公司四届二次董事审议通过，同意该公司由原注册资本233.21万元增加到2940万元。该公司以盈余公积及未分配利润906.79万元转增实收资本；另一部分以现金增资方式进行增资扩股，其中仪电科技公司以现金增资1407万元，风雷广播电器公司以现金增资393万元。增资后，仪电科技公司的股比从原来的70%调整为75%；风雷广播电器公司的股比从原来的30%调整为25%。
截止2007年12月31日，该公司的资产总额为46,402,323.74元，负债总额为15,990,713.69元，净资产总额为30,411,610.05元,净利润为8,035,913.89元。（经审计）
三、董事会意见
公司董事会为保证被担保方经营业务的正常运行，并考虑到其目前的发展情况以及资信状况，同意公司为长望气象公司提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司已经发生的对外担保累计数量为700万元人民币，不存在逾期担保的现象。
长江投资实业股份有限公司
董事会
2008年3月29日