湖北兴发化工集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量22,916,666股，为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月24日经相关股东会议通过，以2006年4月3日作为股权登记日实施，于2006年4月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）公司分配、公积金转增导致的股本结构变化情况
截至目前，公司在股改结束后至今没有进行过股利分配(送红股)和公积金转增事宜。
（二）上市公司发行新股导致的股本结构变化情况
兴发集团于2007年2月完成非公开发行，本次非公开发行5000万股。发行结束后，公司的股本结构如下：
单位：万股
| 股份 | 发行前数量 | 比例 | 发行数量 | 发行后数量 | 比例 |
| 限售股份 | 10,600 | 66.25% | 5,000 | 15,600 | 74.29% |
| 非限售股份 | 5,400 | 33.75% | 0 | 5,400 | 25.71% |
| 合计 | 16,000 | 100% | 5,000 | 21,000 | 100% |
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额16000万股为基数计算。
（三）股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况
因非公开发行新股导致的有限售流通股股东持股比例变化情况
单位：股
| 股份类别 | 股权分置改革后 | 截止目前 | ||
| 持有股数 | 占股本比例 | 持有股数 | 占股本比例 | |
| 1、限售流通股份 | 106,000,000 | 66.25% | 68,915,332 | 32.82% |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 39,055,833 | 24.41% | 36,138,666 | 17.21% |
| 兴山县水电专业公司（注1） | 33,860,000 | 21.16% | 25,860,000 | 12.31% |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 13,250,000 | 8.28% | 5,250,000 | 2.50% |
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 8,833,333 | 5.52% | 833,333 | 0.40% |
| 兴山县高岚河电业有限责任公司 | 8,833,333 | 5.52% | 833,333 | 0.40% |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 883,333 | 0.55% | 0 | 0 |
| 华资资产管理有限公司（注1） | 660,000 | 0.41% | 0 | 0 |
| 宜昌全望化工有限公司 | 176,667 | 0.11% | 0 | 0 |
| 宜昌县亚兴商贸有限公司 | 176,667 | 0.11% | 0 | 0 |
| 上海巴士市南出租汽车有限公司 | 132,500 | 0.08% | 0 | 0 |
| 上海惠成实业有限公司 | 44,167 | 0.03% | 0 | 0 |
| 宜昌市凤凰园林绿化有限责任公司 | 44,167 | 0.03% | 0 | 0 |
| 上海傲天电子科技有限公司（注1） | 50,000 | 0.03% | 0 | 0 |
| 2、无限售流通股份 | ||||
| 无限售流通股份 | 54,000,000 | 33.75% | 141,084,668 | 67.18% |
| 合计 | 160,000,000 | 100.00% | 210,000,000 | 100.00 % |
注：1、上述公司的股改对价均由宜昌兴发集团有限责任公司代为支付。
2、非公开发行5000万股限售流通股中，除控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的500万股份上市时间为2010年2月3日外，其中4500万股已于2008年2月4日上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。
保荐机构认为：公司相关股东已经履行了股改中所做出的承诺。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,916,666股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序 号 | 股东名称 | 持有限售条件的股份数量（股） | 持有限售条件的股份占公司总股本比例（%） | 本次上市流通（股） | 剩余有限售条件的股份数量（股） |
| 1 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 31,138,666 | 19.46 | 8,000,000 | 23,138,666 |
| 2 | 兴山县水电专业公司* | 25,860,000 | 16.16 | 8,000,000 | 17,860,000 |
| 3 | 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 5,250,000 | 3.28 | 5,250,000 | 0 |
| 4 | 宜昌泰兴化工有限公司 | 833,333 | 0.52 | 833,333 | 0 |
| 5 | 兴山县高岚河电业有限责任公司 | 833,333 | 0.52 | 833,333 | 0 |
| 合计 | 63,915,332 | 39.95 | 22,916,666 | 40,998,666 |
注：持有限售条件的股份占公司总股本的比例系指占公司股权分置改革前公司总股本的比例。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。此前有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市情况如下：
单位：股
| 股东名称 | 持有限售条件的股份 | 已上市股份数量 | 上市时间 | 剩余有限售条件的股份数量 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 39,055,833 | 8,000,000 | 2007-04-05 | 31,055,833 |
| 兴山县水电专业公司 | 33,860,000 | 8,000,000 | 2007-04-05 | 25,860,000 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 13,250,000 | 8,000,000 | 2007-04-05 | 5,250,000 |
| 宜昌泰兴化工有限公司 | 8,833,333 | 8,000,000 | 2007-04-05 | 833,333 |
| 兴山县高岚河电业有限责任公司 | 8,833,333 | 8,000,000 | 2007-04-05 | 833,333 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 883,333 | 883,333 | 2007-04-05 | 0 |
| 华资资产管理有限公司* | 660,000 | 583,000 | 2007-04-05 | 0 |
| 宜昌全望化工有限公司 | 176,667 | 176,667 | 2007-04-05 | 0 |
| 宜昌县亚兴商贸有限公司 | 176,667 | 176,667 | 2007-04-05 | 0 |
| 上海巴士市南出租汽车有限公司 | 132,500 | 132,500 | 2007-04-05 | 0 |
| 上海惠成实业有限公司 | 44,167 | 44,167 | 2007-04-05 | 0 |
| 宜昌市凤凰园林绿化有限责任公司 | 44,167 | 44,167 | 2007-04-05 | 0 |
| 上海傲天电子科技有限公司* | 50,000 | 44,167 | 2007-04-05 | 0 |
| 合计 | 106,000,000 | 42,084,668 | 63,832,499 |
*上海傲天电子科技有限公司和华资资产管理有限公司分别于2007年3月28日归还宜昌兴发集团有限责任公司股改时代垫付股份5833股和77000股。归还后，宜昌兴发集团有限责任公司持有限售条件的股份数量为31,138,666股。此外，公司2007年非公开发行时宜昌兴发集团有限责任公司认购5,000,000股，宜昌兴发集团有限责任公司持有限售条件的股份数量合计为36,138,666股。公司有限售条件的流通股合计为68,915,332股。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 67,248,666 | -21,250,000 | 45,998,666 |
| 3、其他境内法人持有股份 | 1,666,666 | -1,666,666 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 68,915,332 | -22,916,666 | 45,998,666 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 141,084,668 | 22,916,666 | 164,001,334 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 141,084,668 | 22,916,666 | 164,001,334 | |
| 股份总额 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。
2、投资者记名证券持有数量查询证明。
3、保荐机构核查意见书。
4、其他文件。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2008年3月28日