通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二次会议于2008年3月28日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一、《关于同意王国元请辞财务总监职务的议案》
同意6票；反对0票；弃权0票。
2008年3月26日，公司收到王国元辞去本公司财务总监职务的报告，王国元因个人工作原因， 经过慎重考虑，特申请辞去本公司财务总监职务。
本公司衷心感谢王国元在任职期间为公司所作出的贡献。
议案二、《关于聘请张弘为公司财务总监的议案》
同意6票；反对0票；弃权0票。
按《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，经公司总经理杨一理提名，董事会聘请张弘为公司财务总监。张弘任职期限自2008年3月28日至2010年12月31日止。张弘简历请详见附件。
独立董事张建民、洪根、王跃梅之意见：
公司董事会聘任的公司财务总监具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
董事会
二OO八年三月二十八日
附件：张弘简历
张弘 男 1964年3月出生，经济师，本科学历，中共党员。1984年12月至1986年03月，在中国农业银行杭州分行担任会计职务；1986年4月至1990年5月，在中国农业银行杭州分行担任信贷员职务；1990年6月至1995年5月，在中国农业银行杭州下城办事处担任主任职务；1995年6月至1997年8月，在中国农业银行杭州中山支行信贷部担任经理职务；1997年9月至1998年8月，在中国投资银行杭州分行营业部担任总经理职务；1998年9月至2004年05年，在招商银行杭州保俶支行担任行长职务；2004年6月至2004年9年，在招商银行杭州分行公司部担任总经理职务；2005年9月至2005年12月，在上海中都投资有限公司担任总经理职务；2006年3月至2008年3月，在上海嘉兰投资有限公司担任副总经理职务。