安徽六国化工股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2007年度股东大会于2007年3月28日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表9人，代表股份数额84,838,766股，占公司总股本数的37.54%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《2007年度财务决算报告》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了公司董事会《2007年利润分配预案》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%， 反对0股，弃权0股。
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年实现净利润99,651,890.91元，按母公司净利润86,015,387.76元的10%提取法定盈余公积金8,601,538.78元，加上年初未分配利润120,745,466.45元，减除2006年度现金红利分配24,860,000.54元，2007年可供分配利润186,935,818.04元。剩余未分配利润186,935,818.04元留待以后年度分配。
本年度利润分配预案：不分配利润，不实施资本公积金转增股本。
七、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《关于2008年硫酸、液氨采购关联交易的议案》。
该议案为关联交易，关联股东回避表决，本次参加会议表决的非关联股东同意3,591,526股，占参加会议表决非关联股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。同意84,838,766股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2007年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司
董事会
二00八年三月二十八日