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      2008 年 3 月 29 日
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    泰达荷银基金管理有限公司
    关于旗下基金参与中国工商银行网上交易
    申购费率优惠活动的公告
    天颐科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
    南京新港高科技股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司
    第五届董事会第十四次会议决议公告
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    天颐科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
    2008年03月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600703 股票简称:S*ST天颐 编号:临2008-019

      天颐科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、特别提示

      本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

      二、会议召开情况

      (一)会议召开时间:二OO八年三月二十八日

      (二)现场会议召开地点:湖北省荆州市高新技术开发区72号三楼会议室

      (三)召开方式:现场投票方式

      (四)会议召集人:天颐科技股份有限公司董事会

      (五)会议主持人:董事、总经理林科闯先生

      (六)本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      三、会议出席情况

      参加本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份60,282,300股,占公司总股份的50.44%(虽然湖北天发实业集团有限公司出席了本次股东大会的现场会议,但是本次股东大会本着谨慎原则,仍将其视为关联股东对待,湖北天发实业集团有限公司对本次会议议案予以了回避表决)。

      四、提案审议及表决情况:

      经与会股东及股东代表认真审议,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

      1、审议通过了公司与厦门三安电子有限公司签署《资产托管协议》的议案;

      表决结果:5,985,300股同意,占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      五、律师见证情况

      本次股东大会由湖北正信律师事务所王爱国、王庆律师现场审核和见证,并出具《天颐科技股份有限公司二00八年第三次临时股东大会法律意见书》,认为本公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决结果合法有效。

      六、备查文件目录

      1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议;

      2、见证律师出具的法律意见书。

      特此公告

      天颐科技股份有限公司

      二00八年三月二十八日