四川水井坊股份有限公司二OO七年度股东大会决议公告

2008年03月29日来源：上海证券报作者：

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川水井坊股份有限公司2007年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年3月28日下午二点在成都市全兴路9号公司多功能厅召开；网络投票时间为2008年3月28日上午9︰30-11︰30、下午13︰00-15︰00。

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共164人，代表股份241991236股，占公司总股本的49.53%。其中：参加现场会议的股东及授权代表36 人，代表股份198792638股，占公司总股本的40.69%；参加网络投票的股东128人，代表股份43198598股，占公司总股本的8.84%。公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。

　　（经投票表决，本议案241816234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；119402股弃权，占0.05%）

　　(二)审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。

　　（经投票表决，本议案241813734股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；121902股弃权，占0.05%）

　　(三)审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

　　（经投票表决，本议案241813734股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.93%；55600股反对，占0.02%；121902股弃权，占0.05%）

　　(四)审议通过了公司《2007年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润201,239,979.12元，加上年初未分配利润100,455,247.91元，可供分配的利润为301,695,227.03元，提取法定盈余公积20,123,997.91元，另根据公司2006年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1.56元，公司2007年4月共分配了现金股利76,213,128.89 元后，本期可供股东分配利润累计205,358,100.23元。分配预案为：以2007年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利3.80元(含税)，计185,647,365.24元，余19,710,734.99元结转以后年度分配。

　　（经投票表决，本议案241779236股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.91%；124800股反对，占0.05%；87200股弃权，占0.04%）

　　(五)审议通过了公司《2007年年度报告》及《摘要》

　　（经投票表决，本议案241784234股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的99.91%；55600股反对，占0.02%；151402股弃权，占0.07%）

　　(六)审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。