安泰科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于２００８年３月１７日以书面形式发出，据此通知，会议于２００８年３月２７日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事９名，实到８名，委托出席１名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。
本次会议讨论并通过如下决议：
１、《安泰科技股份有限公司２００７年度总裁工作报告》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
２、《安泰科技股份有限公司２００７年度财务决算报告》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
３、《安泰科技股份有限公司２００７年度利润分配预案》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司２００７年度合并报表实现净利润１３８，１６８，８９６．７４元， 母公司实现净利润１１７，１４３，２０８．９０元。根据有关规定提取１０％的法定盈余公积金１１，７１４，３２０．８９元，根据公司第三届董事会第二十四次会议通过的利润分配预案，提取１０％的任意盈余公积金１１，７１４，３２０．８９ 元；加期初未分配利润７１，１５３，２０９．６３元，减去本年实施分配２００６年度现金派发的３２，０９１，９０４．００元，本年可供分配的利润为１３２，７７５，８７２．７５元。本年度末资本公积金余额为１，０４９，３０３，１７２．６１元。本年度利润分配预案为：拟向全体每１０股派发现金０．８元（含税），共计派发现金３２，０９１，９０４元；每１０股送红股１股，共计送红股４０，１１４，８８０股。
本议案需经公司股东大会审议通过。
４、《安泰科技股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
５、《安泰科技股份有限公司２００７年年度报告》正文及摘要；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
６、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
７、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
董事会认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至２００７年１２月３１日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
８、《安泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
９、《安泰科技股份有限公司薪酬与审计委员会年报工作规程》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
１０、《安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
１１、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２００７年度审计机构的议案》；
赞成９票；反对０票；弃权０票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
１２、《安泰科技股份有限公司关于２００８年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
赞成５票；反对０票；弃权０票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团公司，本议案涉及事项为关联交易，４名关联董事回避表决）。
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于２００８年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
１３、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；
| 候选人姓名 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 干 勇 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 才 让 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 王 臣 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 赵 沛 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 田志凌 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 赵士谦 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 赵喜子 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 孙传尧 | ９票 | ０票 | ０票 |
| 荆 新 | ９票 | ０票 | ０票 |
公司第三届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名干勇、才让、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、赵喜子、孙传尧、荆新为公司第四届董事会董事候选人，其中被提名人赵喜子、孙传尧、荆新为公司第四届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见公告附件）。
上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交股东大会审议。
１４、《关于提请召开安泰科技股份有限公司２００７年度股东大会的议案》。
赞成９票；反对０票；弃权０票。
定于２００８年４月１９日（周六）上午９：００召开公司２００７年度股东大会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
２００８年３月２９日
附件：
安泰科技股份有限公司
第四届董事会候选董事、独立董事简历
干勇先生：１９４７年生，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二届董事会董事长，现任公司第三届董事会董事长、中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记，钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。１９９６年被评为国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。
才让先生：１９５７年生，美国纽约州立大学ＭＢＡ，中国人民大学管理学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二届董事会副董事长、总裁。现任公司第三届董事会副董事长、中国钢研科技集团公司党委书记、副总经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，２００８年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。
王臣先生：１９６２年生，研究生学历，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长助理，钢铁研究总院副院长、公司第二二董事会董事。现任公司三届董事会董事、中国钢研科技集团公司副总经理、钢研物业管理公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。
赵沛先生：１９４９年生，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长、公司第二届董事会董事、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。现任公司第三届董事会董事、公司总裁，兼任中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。
田志凌先生：１９６１年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第二届董事会董事。现任中国钢研科技集团公司副总经理、公司第三届董事会董事，兼任北京钢研新冶广告公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。
赵士谦先生：１９５８年生，研究生学历，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第三届董事会董事、副总裁、公司党委书记，兼任欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。
赵喜子先生，１９４４ 年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级）。现任经纬纺织机械股份有限公司独立董事。
孙传尧先生，１９４４ 年生，研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼得堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股份有限公司独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任。
荆新先生，１９５７年出生，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。历任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学访问高级学者。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授，兼任北京京都会计师事务所高级顾问，中国金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事、广东德豪润达电气股份有限公司独立董事。
证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２００８－００８
安泰科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于２００８年３月２７日召开。会议应到监事５名，实到５名。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
１、《安泰科技股份有限公司２００７年度总裁工作报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
２、《安泰科技股份有限公司２００７年度财务决算报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
３、《安泰科技股份有限公司２００７年年度报告》正文及摘要；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
监事会认为：
公司２００６年年度报告真实、客观地反映了公司２００６年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
４、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
监事会认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至２００７年１２月３１日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
５、《安泰科技股份有限公司２００７年度监事会工作报告》；
赞成５票；反对０票；弃权０票。
６、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第四届监事会监事候选人提名议案》；
| 候选人姓名 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 李 波 | ５票 | ０票 | ０票 |
| 金命昌 | ５票 | ０票 | ０票 |
| 王 淮 | ５票 | ０票 | ０票 |
公司第三届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名李波、金命昌、王淮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议表决。２００８年３月２６日，公司工会代表会议选举卢志超、王灵芝为公司第四届监事会职工监事（各位监事候选人及职工代表监事简历见公告附件）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
２００８年３月２９日
附件：
安泰科技股份有限公司
第四届监事会候选监事及职工代表监事简历
李波先生：１９６３年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。现任中国钢研科技集团副总经理，兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、新冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长。２００７年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。
金命昌先生：１９５３年生，大学学历，高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任。现任中国钢研科技集团公司总经理助理、党群工作部主任、院工会主席，公司第三届监事会监事。
王淮先生：１９６０年生，大学学历，高级工程师、高级会计师。曾任安徽师范大学教师，现任中国钢研科技集团公司审计室主任，公司第三届监事会监事。
卢志超先生： １９６１年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，现任安泰科技副总工程师、研发中心常务副主任。
王灵芝女士：１９６３年生，大学学历，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，现任计划财务部副部长，兼任北京安泰生物医用材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、北京钢廉焊接材料有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2008-010
安泰科技股份有限公司
2007年度股东大会通知公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
（一）召开时间：2008年4月19日上午9：00（会期半天）
（二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2008年4月11日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
二、会议审议内容：
1、审议《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要；
4、审议《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2007年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司关于2008年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》；
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》；
10、听取《安泰科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告》；
注：董事、监事选举采取《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》所规定的逐项表决和累计投票制。
以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、股东大会登记方法
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2008年4月15日、16日上午8：30－11：30，
下午2：00－ 5：00。
3、登记地点：本公司证券部
四、其他事项：
1、会期半天，费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：（010）62188403
传 真：（010）62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2008年4月11日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2008-011
安泰科技股份有限公司
独立董事提名人及候选人声明公告
安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名赵喜子先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、经提名人核实，被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安泰科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名孙传尧先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、经提名人核实，被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安泰科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名荆新先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、经提名人核实，被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安泰科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵喜子，作为安泰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安泰科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵喜子
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙传尧，作为安泰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安泰科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙传尧
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人荆新，作为安泰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安泰科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：荆新
2008年3月29日
证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２００８－０１２
安泰科技股份有限公司
关于２００８年度日常关联交易
累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、根据２００７年公司日常关联交易情况，公司预计２００８年全年日常关联交易总金额为７，１６７万元，具体构成如下（单位：万元）：
| 关联交易类别 | 关联人 | ２００８年 预计金额 | ２００７年 发生金额 | 占同类交易的比例 |
| 支付房租 | 中国钢研科技集团公司 | ６００ | ５８８ | ８０％ |
| 支付水电费 | 中国钢研科技集团公司 | ９３０ | ９２５ | ２７％ |
| 支付供暖及其他综合服务费 | 中国钢研科技集团公司 | １，１８７ | １，１６９ | １００％ |
| 销售货物 | 中国钢研科技集团公司 | １，２００ | １，１０４ | ０．４２％ |
| 技术服务 | 中国钢研科技集团公司 | ２５０ | ２４７ | １．４９％ |
| 采购货物 | 中国钢研科技集团公司 | ３，０００ | ３，４７５ | １．７１％ |
| 合 计 | ７，１６７ | ７，５０８ |
二、关联方介绍和关联方关系
１、基本情况
中国钢研科技集团公司
法定代表人：干勇
转企时间：２０００年
注册资本：８３５，９８５，０００元
企业类别：国有独资
许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。
２、与公司关联关系
中国钢研科技集团公司为公司第一大股东，现持有公司４２．５７％的股权，与本公司的交易构成关联交易。
３、履约能力分析
中国钢研科技集团公司依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
４、预计２００８年公司与中国钢研科技集团公司进行的日常关联交易总额为７１６７万元。
三、定价政策和定价依据＠？？？？协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研科技集团公司之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司与中国钢研科技集团公司之间的关联交易已提交公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）通过了《公司２００８年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
２、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《２００８年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２００８年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
３、《公司２００８年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》尚须获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
１、安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
２００８年３月２９日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于公司２００８年度日常关联交易金额预计的独立意见
安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于２００８年３月２７日召开，会议审议通过了公司《２００８年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对上述日常关联交易事项发表以下独立意见：
上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事签字：
伊志宏 陈居华 薛澜
２００８年３月２７日