９．２．２ 利润表
编制单位：宁波康强电子股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | ７０２，１８５，７９４．７５ | ７０２，１８５，７９４．７５ | ６３０，４３６，１００．９６ | |
| 其中：营业收入 | ７０２，１８５，７９４．７５ | ７０２，１８５，７９４．７５ | ６３０，４３６，１００．９６ | |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | ６６７，１６２，４１４．３１ | ６６７，１６２，４１４．３１ | ５７７，９２２，７３１．００ | |
| 其中：营业成本 | ６１５，２１５，１８９．０２ | ６１５，２１５，１８９．０２ | ５３８，０８３，０８０．２９ | |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | ２８６，８２４．６１ | ２８６，８２４．６１ | １８５，０２０．７６ | |
| 销售费用 | ５，４６３，６７３．２５ | ５，４６３，６７３．２５ | ５，０９２，５９３．９９ | |
| 管理费用 | ２１，５５８，９４４．５５ | ２１，５５８，９４４．５５ | １６，４７８，５１１．６８ | |
| 财务费用 | ２０，５０１，９９５．６２ | ２０，５０１，９９５．６２ | １７，１８９，６７８．３１ | |
| 资产减值损失 | ４，１３５，７８７．２６ | ４，１３５，７８７．２６ | ８９３，８４５．９７ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２６，７９９．８３ | －２６，７９９．８３ | ２７，５４８．２７ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３３，７０７，５１９．１６ | ３３，７０７，５１９．１６ | ２，０７８，０８９．５７ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６８，７０４，０９９．７７ | ６８，７０４，０９９．７７ | ５４，６１９，００７．８０ | |
| 加：营业外收入 | ２，９６６，８０５．０１ | ２，９６６，８０５．０１ | ２，５４９，７１９．９６ | |
| 减：营业外支出 | １，７０４，４６３．７１ | １，７０４，４６３．７１ | １，２７６，６８０．０６ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６９，９６６，４４１．０７ | ６９，９６６，４４１．０７ | ５５，８９２，０４７．７０ | |
| 减：所得税费用 | １５，８９３，８３１．３２ | １５，８９３，８３１．３２ | １３，２８３，２７２．８２ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５４，０７２，６０９．７５ | ５４，０７２，６０９．７５ | ４２，６０８，７７４．８８ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５４，０７２，６０９．７５ | ５４，０７２，６０９．７５ | ４２，６０８，７７４．８８ | |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．５８ | ０．５８ | ０．５９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．５８ | ０．５８ | ０．５９ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：宁波康强电子股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６３１，７４３，８６７．２０ | ６３１，７４３，８６７．２０ | ７３７，１５３，３５５．４０ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，９５６，６９８．２８ | １４，９５６，６９８．２８ | ３，３１３，４０１．３３ | |
| 经营活动现金流入小计 | ６４６，７００，５６５．４８ | ６４６，７００，５６５．４８ | ７４０，４６６，７５６．７３ | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６９２，６７２，８４１．２９ | ６９２，６７２，８４１．２９ | ６０３，７７３，９４０．５８ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２２，７０６，３２３．６４ | ２２，７０６，３２３．６４ | １６，７６８，１９６．１９ | |
| 支付的各项税费 | ２５，２３９，７８７．００ | ２５，２３９，７８７．００ | ２０，６６８，６７７．８３ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２，６５７，６４３．９０ | １２，６５７，６４３．９０ | １５，３２３，１９４．８９ | |
| 经营活动现金流出小计 | ７５３，２７６，５９５．８３ | ７５３，２７６，５９５．８３ | ６５６，５３４，００９．４９ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０６，５７６，０３０．３５ | －１０６，５７６，０３０．３５ | ８３，９３２，７４７．２４ | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ３２，７７０，５４２．００ | ３２，７７０，５４２．００ | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ３２３，５２０．５５ | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２２２，３３４．１０ | ２２２，３３４．１０ | ４６９，１１９．９６ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ３２，９９２，８７６．１０ | ３２，９９２，８７６．１０ | ７９２，６４０．５１ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６３，７２２，８０４．４０ | ６３，７２２，８０４．４０ | ４５，２２５，３８５．９０ | |
| 投资支付的现金 | ２０，０８９，５８０．００ | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | ６３，７２２，８０４．４０ | ８３，８１２，３８４．４０ | ４５，２２５，３８５．９０ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３０，７２９，９２８．３０ | －５０，８１９，５０８．３０ | －４４，４３２，７４５．３９ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ２６４，７００，０００．００ | ２６４，７００，０００．００ | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ３０５，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ | ２６０，９８２，９２６．８２ | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ５６９，７００，０００．００ | ５６９，７００，０００．００ | ２６０，９８２，９２６．８２ | |
| 偿还债务支付的现金 | ２５２，０００，０００．００ | ２５２，０００，０００．００ | ２２１，７８０，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，９０２，１３５．９０ | １２，９０２，１３５．９０ | ３２，８８６，８９３．８９ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９５，１１０．４２ | |||
| 筹资活动现金流出小计 | ２６４，９０２，１３５．９０ | ２６４，９０２，１３５．９０ | ２５４，７６２，００４．３１ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３０４，７９７，８６４．１０ | ３０４，７９７，８６４．１０ | ６，２２０，９２２．５１ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １４，９０４．５８ | １４，９０４．５８ | －６，１２８．００ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １６７，５０６，８１０．０３ | １４７，４１７，２３０．０３ | ４５，７１４，７９６．３６ | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １０１，９０６，２２４．９３ | １０１，９０６，２２４．９３ | ５６，１９１，４２８．５７ | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６９，４１３，０３４．９６ | ２４９，３２３，４５４．９６ | １０１，９０６，２２４．９３ | |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０号），公司自２００７年１年１日起执行财政部２００６年２月公布的《企业会计准则》，按照中国证券监督管理委员会证监发［２００６］１３６号文规定的原则确定了２００７年１月１日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 会计估计和核算方法未发生变化。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据公司２００７年９月２７日第二届董事会第十七次决议，并经２００７年第五次临时股东大会通过，公司设立全资子公司宁波康强微电子技术有限公司。已办妥工商登记注册手续，康强微电子自设立起纳入合并财务报表范围。 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７２，１００，０００．００ | ４９，２０８，１３５．６８ | １９，４８８，０２１．０３ | ８７，４７０，１５１．３７ | ２２８，２６６，３０８．０８ | ７２，１００，０００．００ | ２９，９５４，１６０．９２ | １５，２５２，０５４．５９ | ７０，７２７，３４２．９３ | １８８，０３３，５５８．４４ |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | ７２，１００，０００．００ | ４９，２０８，１３５．６８ | １９，４８８，０２１．０３ | ８７，４７０，１５１．３７ | ２２８，２６６，３０８．０８ | ７２，１００，０００．００ | ２９，９５４，１６０．９２ | １５，２５２，０５４．５９ | ７０，７２７，３４２．９３ | １８８，０３３，５５８．４４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２５，０００，０００．００ | ２４９，１１１，１３９．８７ | ５，４０７，２６０．９７ | ４８，６６５，３４８．７８ | ３２８，１８３，７４９．６２ | １９，２５３，９７４．７６ | ４，２３５，９６６．４４ | １６，７４２，８０８．４４ | ４０，２３２，７４９．６４ | |
| （一）净利润 | ５４，０７２，６０９．７５ | ５４，０７２，６０９．７５ | ４２，６０８，７７４．８８ | ４２，６０８，７７４．８８ | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | １２，０７９，２３９．８７ | １２，０７９，２３９．８７ | １９，２５３，９７４．７６ | １９，２５３，９７４．７６ | ||||||
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | １４，７１５，９２１．７４ | １４，７１５，９２１．７４ | ２６，１６０，２９１．７９ | ２６，１６０，２９１．７９ | ||||||
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | －２，８４９，７８１．８８ | －２，８４９，７８１．８８ | ||||||||
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | －６，９０６，３１７．０３ | －６，９０６，３１７．０３ | ||||||||
| ４．其他 | ２１３，１００．０１ | ２１３，１００．０１ | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | １２，０７９，２３９．８７ | ５４，０７２，６０９．７５ | ６６，１５１，８４９．６２ | １９，２５３，９７４．７６ | ４２，６０８，７７４．８８ | ６１，８６２，７４９．６４ | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ２５，０００，０００．００ | ２３７，０３１，９００．００ | ２６２，０３１，９００．００ | |||||||
| １．所有者投入资本 | ２５，０００，０００．００ | ２３７，０３１，９００．００ | ２６２，０３１，９００．００ | |||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ５，４０７，２６０．９７ | －５，４０７，２６０．９７ | ４，２３５，９６６．４４ | －２５，８６５，９６６．４４ | －２１，６３０，０００．００ | |||||
| １．提取盈余公积 | ５，４０７，２６０．９７ | －５，４０７，２６０．９７ | ４，２３５，９６６．４４ | －４，２３５，９６６．４４ | ||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | －２１，６３０，０００．００ | －２１，６３０，０００．００ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | ９７，１００，０００．００ | ２９８，３１９，２７５．５５ | ２４，８９５，２８２．００ | １３６，１３５，５００．１５ | ５５６，４５０，０５７．７０ | ７２，１００，０００．００ | ４９，２０８，１３５．６８ | １９，４８８，０２１．０３ | ８７，４７０，１５１．３７ | ２２８，２６６，３０８．０８ |
所有者权益变动表
编制单位：宁波康强电子股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
(上接228版)
同意将章程中涉及到注册资本和股本结构的相关条款进行修改。原第六条修改为“公司注册资本为人民币19,420万元。”原第十九条修改为“公司股份总数为19,420万股，公司的股本结构为：普通股19,420万股。”新增：“2008年4月22日经股东大会批准，以原有股本总额9,710万股为基数，按每10股送2.5股，转增7.5股，共送转9,710万股。”
本议案需提交2007年度股东大会审议。
十、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》。
十一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《董事会关于内部控制的自我评价报告》。
十二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度关于证券投资的专项说明》。
十三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司将暂时闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止，到期归还到募集资金专用帐户。
十四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过内部审计制度（2008年修订版）》。
十五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《董事会审计委员会实施细则（2008年修订版）》。
十六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《独立董事年报工作制度》。
十七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
十八、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于调整高管人员薪酬的议案》。
同意公司适当提高高级管理人员的年薪，公司董事长年薪由原来的30万元提高到36万元，公司副总经理年薪由原来的19.2万元提高到24万元，董事会秘书由原来的15万元提高到20万元，上述薪酬含个人所得税。
十九、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《提议召开2007年度股东大会的议案》。
定于2008年4月22日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2007年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-008
宁波康强电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届监事会第八次会议通知于2008 年3 月16日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年3月27日上午10：30 时以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席二人，监事任奉波女士因事委托监事会主席钱秀珠女士代为表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2007 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及摘要需提交2007年度股东大会审议。
二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议。
三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》，本报告尚需提交2007年度股东大会审议。
四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007 年度本公司实现净利润54,072,609.75元，按10%提取法定盈余公积5,407,260.98元，加年初未分配利润 87,470,151.37元，本年度可供股东分配的利润为136,135,500.15元。
拟以2007 年末总股本97,100,000 股为基数，向全体股东每10 股派送红股2.5股、现金红利人民币0.28元（含税），共用利润26,993,800元，剩余未分配利润109,141,700.15元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共计转增72,825,000股。
本预案尚需提交股东大会审议通过，并且本预案须提交国家有关权力机关批准后方可实施。
五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》。
同意公司续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构，本议案需提交2007年度股东大会审议。
六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认2007年度证券投资处置结果及审议2008年度证券投资处置原则的议案》。
为了防范相关风险，公司拟在2008年度继续减持不超过350万股的长电科技股票，每股价格不低于12元。本议案需提交2007年度股东大会审议。
七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据内外部情况的发展和公司的实际情况，调整公司独立董事的年津贴由3万元提高到4万元（含个人所得税）。本议案需提交2007年度股东大会审议。
八、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《章程修正案》。
同意将章程中涉及到注册资本和股本结构的相关条款进行修改。本议案需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
2008年三月二十九日
证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２００８－００９
宁波康强电子股份有限公司
二〇〇七年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会第二届董事会第二十二次会议决定召开公司二〇〇七年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、 本次会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年４月２２日下午１４：００
网络投票时间为：２００８年４月２１日－２００８年４月２２日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年４月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年４月２１日１５：００至２００７年４月２２日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年４月１６日
（三）现场会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于２００８年４月１７日（星期四）对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、本次会议的出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为２００８年４月１６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《２００７年度报告及摘要》；
议案二：《２００７年度董事会工作报告》；
议案三：《２００７年度监事会工作报告》；
议案四：《２００７年度财务决算报告》；
议案五：《２００７年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案六：《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》；
议案七：《关于确认２００７年度证券投资处置结果及审议２００８年度证券投资处置原则的议案》；
议案八：《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案九：《章程修正案》。
上述议案中除议案九需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意外，其它议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记方式：
１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
２、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
地址：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区 邮编：３１５１０５
（三）登记时间：２００８ 年４月１７日 上午８：００—１１：３０ 、下午１２：００—１６：３０。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００８ 年４ 月２０ 日前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
１、会议联系人：林钒、杜云丽
２、联系电话：０５７４－８８２３３８８９ 传真：０５７４－８８２３５５５３
３、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台， 网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的操作流程：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年４ 月２２日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２１１９ | 康强电子 | 买入 | 对应申报价格 |
３．股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１１９；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 表决事项 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | １００元 | |
| 议案一 | 《２００７年度报告及摘要》 | １元 |
| 议案二 | 《２００７年度董事会工作报告》 | ２元 |
| 议案三 | 《２００７年度监事会工作报告》 | ３元 |
| 议案四 | 《２００７年度财务决算报告》 | ４元 |
| 议案五 | 《２００７年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | ５元 |
| 议案六 | 《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》 | ６元 |
| 议案七 | 《关于确认２００７年度证券投资处置结果及审 议２００８年度证券投资处置原则的议案》 | ７元 |
| 议案八 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | ８元 |
| 议案九 | 《章程修正案》 | ９元 |
（４）输入委托股数。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则
（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（２）本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
５、注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
６、投票举例
（１）股权登记日持有“康强电子”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１１９ | 买入 | １００元 | １股 |
（２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１１９ | 买入 | １元 | ２股 |
| ３６２１１９ | 买入 | ｌ００元 | ｌ股 |
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波康强电子股份有限公司２００７年度股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年４月２１日１５：００至２００８年４月２２日１５：００的任意时间。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２００８ 年 ４月 ２２日召开的宁波康强电子股份有限公司 ２００７ 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案一 | 《２００７年度报告及摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案二 | 《２００７年度董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案三 | 《２００７年度监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案四 | 《２００７年度财务决算报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案五 | 《２００７年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案六 | 《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案七 | 《关于确认２００７年度证券投资处置结果及审议２００８年度证券投资处置原则的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案八 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案九 | 《章程修正案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月二十九日
证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２００８－０１０
宁波康强电子股份有限公司
董事会关于募集资金２００７年度
存放与使用情况专项说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定，将本公司２００７ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２６号文核准，通过主承销商国信证券有限公司，分别于２００７年２月７日、２月８日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式发行了人民币普通股股票（Ａ 股）２５００万股，每股面值１．００ 元，发行价格为每股１１．１０元，募集资金总额为２７，７５０万元，扣除各项发行费用１５，４６８，１００．００元后，实际募集的资金净额为２６２，０３１，９００．００元。上述募集资金已于２００７年２月１４日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限责任公司东方中汇会验［２００７］第０２８９号验资报告验证。
本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为４０，３９０，２４３．４８元。本年度募集资金项目使用金额为８０，５０１，１６７．３７元，其中：置换以前年度先期投入的自筹资金４０，３９０，２４３．４８元，本期募集资金投资项目支出４０，１１０，９２３．８９元。截止本年末经董事会批准用暂时闲置的募集资金补充流动资金２６，０００，０００．００元。扣除上述金额，募集资金专户应结余金额为１５５，５３０，７３２．６３元，期末实际余额为１５７，１９８，２１３．８７元。实际余额与应结余金额差额１，６６７，４８１．２４元，系募集资金专户取得的利息收入１，４４７，４８１．２４以及应付未付的发行费用２２０，０００．００元。
截至２００７年１２月３１日，公司尚存在３，９４６，６７８．８０元的自有资金垫付于募集资金投资项目，故本公司募集资金投资项目实际投入金额为８４，４４７，８４６．１７元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并经２００６年８月１２日召开２００６年第二次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于２００７ 年７月１９日对《管理制度》进行了重新修订，并经２００７年度第二次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。２００７年度，管理制度在公司得到了有效的运行。
２００７年３月１２日，公司及保荐人国信证券有限责任公司，与上海浦东发展银行银行宁波分行科技园区支行（以下简称“浦发银行”）、交通银行股份有限公司宁波鄞中支行（以下简称“交通银行”）和中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（以下简称“工商银行”）签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。２００７年度，本公司、保荐人和银行，均按照协议约定条款履行了对募集资金的存储、使用和日常监督。
截止２００７年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计为１５７，１９８，２１３．８７元，其中浦发银行募集资金专户存款金额为５４，９０２，２７４．１４ 元，交通银行募集资金专户存款金额为５９，０３７，８１１．４４元，工商银行募集资金专户存款金额为４３，２５８，１２８．２９元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ２６，２０３．１９ | 本年度投入募集资金总额 | ８，４４４．７９ | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８，４４４．７９ | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 计划投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 集成电路引线框架生产线升级技改项目 | 否 | １２，５００．００ | １２，５００．００ | １０，０００．００ | ６，４３４．０２ | ６，４３４．０２ | －３，５６５．９８ | ６４．３４％ | ２００８年６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 | |
| 集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目 | 否 | ７，０５０．００ | ７，０５０．００ | ５，０５０．００ | １，７８４．２９ | １，７８４．２９ | －３，２６５．７１ | ３５．３３％ | ２００７年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 | |
| 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目 | 否 | １０８００ | ６６５３．１９ | ３，０００．００ | ２２６．４８ | ２２６．４８ | －２７７３．５２ | ７．５５％ | ２００８年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 | |
| 合计 | － | ３０３５０ | ２６２０３．１９ | １８，０５０．００ | ８，４４４．７９ | ８４４４．７９ | －９，６０５．２１ | － | － | ０．００ | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 二、集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目：承诺投资额中，除了设备投资外，还包括铺底流动资金，而实际投入均为设备投资，因项目仍处于建设期而暂未投入流动资金。 三、大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：部分进口设备由于谈判和交货期延长，导致付款延迟。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ２００７年３月２３日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的５６３７．６６万元自筹资金（其中以前年度４０３９．０２万元，２００７年１－２月份１５９８．６４万元）。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２００７年３月２３日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过２６００万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为２００７年３月２３日至２００７年９月２２日止，到期归还到募集资金帐户。２００７年９月２７日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂闲置不超过２６００万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为２００７年９月２８日至２００８年３月２７日止，到期归还到募集资金专用帐户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 存放于募集资金专户。 | ||||||||||||
（二）、调整后预计年度投资计划表
单位：（人民币）万元
| 序号 | 投资项目 | ２００７年投资金额 | 项目实施计划 | 合 计 | |
| ２００８ | ２００９ | ||||
| １ | 集成电路引线框架生产线升级技改项目 | ６４３４．０２ | ６０６５．９８ | —— | １２，５００．００ |
| ２ | 集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目 | １７８４．２９ | ５２６５．７１ | —— | ７，０５０．００ |
| ３ | 大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目＊ | ２２６．４８ | ７９７３．５２ | ２６００ | １０，８００．００ |
| 合计 | ８，４４４．７９ | １９３０５．２１ | ２６００ | ３０３５０ | |
＊大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目总投资１０８００万元，实际使用募集资金６６５３．１９万元，不足部分公司自筹资金解决。
（三）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
２００７年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、方式的情况。
（四）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据本公司第二届董事会第十次会议决议，公司在２００７年３月将５６３７．６６万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
根据本公司第二届董事会第十次会议决议，公司将２６００万元募集资金用于补充流动基金，期限为２００７年３月２３日至２００７年９月２２日止，公司已按期将流动资金归还募集资金。
根据本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司继续使用２６００万元募集资金用于补充流动基金，期限为２００７年９月２８日至２００８年３月２７日止。
（五）、节余募集资金使用情况。
公司募集资金投资项目尚未建成投产，尚未产生结余募集资金。
（六）、募集资金使用的其他情况。
公司募集资金无需要披露的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２００７年度，公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-011
宁波康强电子股份有限公司
继续使用部分募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2008年3月27日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
根据公司公开披露的招股说明书，公司募集资金总额为27750万元，扣除发行费用后募集资金净额为262,031,900.00元。按照项目轻重程序，募集资金投入依次为集成电路引线框架生产线升级技改项目、集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目、大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目，根据募集资金投入计划，截止至2008年9月28日预计6个月固定资产投资不超过6500万元。
因此上述项目根据进度安排，至少形成募集资金暂时闲置约6000万元，公司拟将暂时闲置不超过2600万元的募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止，到期归还到募集资金帐户。如果因项目加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用帐户，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，本次募集资金补充公司流动资金2600万元，按现行6个月银行利率测算，可降低公司财务费用支出85.41万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的规定，国信证券股份有限公司作为康强电子的保荐人，就上述募集资金使用行为发表专项意见如下：
经核查，康强电子前次使用募集资金补充流动资金2600万元，已于日前归还募集资金专用账户，康强电子本次继续将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。康强电子上述募集资金使用，没有超过募集资金总额的10%，并由公司董事会审议批准，决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此，本公司同意康强电子实施该等事项。
公司独立董事发表如下意见：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次继续将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日