宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第二十二次会议通知于2008 年3 月16日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年3月27日上午9：00 时以现场会议的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席九人，董事沈幸福先生因事委托董事长郑康定先生出席会议并代为表决，董事方敏宗先生因事委托副董事长刘俊良先生出席会议并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度报告及摘要》。本报告及摘要需提交2007年度股东大会审议。
全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度董事会工作报告》，本议案需提交2007年度股东大会审议。
本报告尚需提交2007年度股东大会审议，公司独立董事贾松良先生、凌春
华先生、王瑞飞先生、伍柏麟先生向董事会提交了《独立董事2007 年度述职报告》，并将在公司2007 年度股东大会上述职。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度总经理工作报告》。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度财务决算报告》，本报告尚需提交2007年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007 年度本公司实现净利润54,072,609.75元，按10%提取法定盈余公积5,407,260.98元，加年初未分配利润 87,470,151.37元，本年度可供股东分配的利润为136,135,500.15元。
拟以2007 年末总股本97,100,000 股为基数，向全体股东每10 股派送红股2.5股、现金红利人民币0.28元（含税），共用利润26,993,800元，剩余未分配利润109,141,700.15元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共计转增72,825,000股。
本预案尚需提交股东大会审议通过，并且本预案须提交国家有关权力机关批准后方可实施。
六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》。
公司续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构，独立董事发表了独立意见。本议案需提交2007年度股东大会审议。
七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于确认2007年度证券投资处置结果及审议2008年度证券投资处置原则的议案》。
为了防范相关风险，公司拟在2008年度继续减持不超过350万股的长电科技股票，每股价格不低于12元。本议案需提交2007年度股东大会审议。
八、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据内外部情况的发展和公司的实际情况，调整公司独立董事的年津贴由3万元提高到4万元（含个人所得税）。本议案需提交2007年度股东大会审议。
九、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《章程修正案》。(下转229版)