长江证券股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第二次会议于二○○八年三月二十八日在浙江省杭州市召开，会议通知于二○○八年三月十八日分别以书面和电子邮件形式发至各位董事。会议应到董事12人，实到董事11人，公司董事张广鸿先生授权公司董事崔少华先生代为行使表决权及签署相关文件。公司5名监事和公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长胡运钊先生主持，通过了如下决议：
一、通过《2007年度董事会工作报告》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本报告尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、通过《2007年度总裁工作报告》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，同意公司董事会成立发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险管理委员会。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四、通过《公司2007年度财务决算报告》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本报告尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、通过《公司2007年度利润分配的预案》。
公司2007年度实现合并报表净利润为2,363,668,752.73 元，母公司净利润为2,358,826,763.15 元。公司可供分配利润按如下顺序进行分配：1、按母公司净利润的10%提取法定公积金235,882,676.32元；2、按母公司净利润的10%提取一般风险准备金235,882,676.32元；3、按母公司净利润的10%提取交易风险准备金235,882,676.32元。三项提取合计为707,648,028.96元，本年剩余未分配利润为1,651,178,734.19元。
加上根据新《企业会计准则》对2006年报表调整后的年初未分配利润334,969,634.70元，2007年可供投资者分配的利润为1,986,148,368.89元。以2007年12月31日公司总股本（1,674,800,000股）为基数， 每10股分配现金股利5元（含税），实际分配利润837,400,000.00元，分配后公司剩余未分配利润1,148,748,368.89元结转到下一年度。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本预案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
六、通过《公司2007年年度报告及其摘要》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
七、通过《关于修改公司章程的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《长江证券股份有限公司章程》尚需提交公司2007年度股东大会审议并报中国证监会核准。
八、通过《长江证券股份有限公司股东大会议事规则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
九、通过《长江证券股份有限公司董事会议事规则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十、通过《长江证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十一、通过《长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十二、通过《长江证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十三、通过《长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十四、通过《长江证券股份有限公司独立董事制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十五、通过《关于聘用2008年度审计机构的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
十六、通过《关于继续执行长江证券有限责任公司董事会审议批准的薪酬福利制度和相关决议的议案》。确认2007年度及其后的年份仍执行长江证券有限责任公司董事会审议批准的《长江证券有限责任公司员工薪酬福利基本制度》和相关董事会决议。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十七、通过《长江证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十八、通过《长江证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十九、通过《长江证券股份有限公司会计制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十、通过《长江证券股份有限公司财务管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十一、通过《长江证券股份有限公司对外担保管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十二、通过《长江证券股份有限公司关联交易管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十三、通过《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十四、通过《长江证券股份有限公司内部控制制度》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十五、通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司定于2008年6月20日召开公司2007年度股东大会，审议议题及其他具体事项详见《长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司2007年度报告摘要》刊登于2008年3月31日中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《公司2007年年度报告》、《公司章程修正案》、《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司股东大会议事规则》、《长江证券股份有限公司董事会议事规则》、《长江证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》、《长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》、《长江证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》、《长江证券股份有限公司独立董事制度》、《长江证券股份有限公司信息披露事务管理制度》、《长江证券股份有限公司投资者关系管理制度》、《长江证券股份有限公司会计制度》、《长江证券股份有限公司财务管理制度》、《长江证券股份有限公司对外担保管理制度》、《长江证券股份有限公司关联交易管理制度》、《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》、《长江证券股份有限公司内部控制制度》将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○○八年三月二十八日
公司简称：长江证券 股票代码：000783 编号：2008003
长江证券股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届监事会第二次会议于二○○八年三月二十八日在浙江省杭州市召开，会议通知于二○○八年三月十八日分别以书面和电子邮件形式发至各位监事。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，公司监事谭丽丽女士书面委托监事长万友思先生代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事长万友思先生主持，通过了如下决议：
一、通过《长江证券股份有限公司监事会议事规则》。
监事会以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、通过《公司2007年年度报告及其摘要》。
监事会以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
本报告尚需公司2007年度股东大会审议。
三、通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
四、通过《公司2007年度监事会工作报告》。
监事会以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
本报告尚需提交公司2007年度股东大会审议。
《长江证券股份有限公司监事会议事规则》将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会
二○○八年三月二十八日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2008004
长江证券股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据长江证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二次会议决议，公司定于2008年6月20日以现场会议的方式召开长江证券股份有限公司2007年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2008年6月20日（星期五）下午1：00
（三）会议召开地点：武汉香格里拉大饭店（湖北省武汉市汉口建设大道700号）。
（四）会议股权登记日：2008年6月12日（星期四）。
（五）会议出席对象：
1、截止2008年6月12日(本次会议股权登记日)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
二、会议审议事项
会议将审议公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交公司股东大会审议的下列议题：
1.《2007年度董事会工作报告》；
2.《2007年度监事会工作报告》；
3.《2007年度财务决算报告》；
4.《2007年度利润分配预案》；
5.《2007年年度报告及其摘要》；
6.《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
7.《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》；
9.《关于股东会议事规则的议案》；
10.《关于董事会议事规则的议案》；
11.《关于监事会议事规则的议案》；
12.《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》；
13.《关于董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》；
14.《关于董事会审计委员会工作细则的议案》；
15.《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》；
16.《关于独立董事制度的议案》。
公司独立董事将就2007年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
以上议案的具体内容在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上全文登载。
三、会议登记方法
（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件。
（二）登记截止时间：
2008年6月18日（星期三）16:00。
（三）登记地点：
湖北省武汉市长江证券大厦二楼 董事会秘书室接待室
（四）联系方式：
地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号 长江证券大厦 （邮编：430015）
联系人：邓 飞 黄育文
联系电话：027-65799886 传真号码：027-85481726
五、其他事项
本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；
出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：《代理投票授权委托书》
长江证券股份有限公司董事会
二○○八年三月二十八日
附件：
代理投票授权委托书（样式）
兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席长江证券股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：
■
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托日期：2008年 月 日
注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“O”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“O” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“O”。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。