中国民生银行股份有限公司
2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每10股送红股2股、资本公积转增1股
● 每10股派送现金0.50元(含税)
● 股权登记日：2008年4月3日（周四）
● 除权(除息)日：2008年4月7日（周一）
● 新增可流通股上市日：2008年4月8日（周二）
● 现金红利发放日：2008年4月11日（周五）
根据中国民生银行股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，现将有关利润分配及资本公积转增股本事宜公告如下：
一、中国民生银行股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，经2008年3月24日召开的2007年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2008年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案
以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股、资本公积转增1股、派送现金0.50元（含税），计送红股2,895,846千股、转增股本1,447,923千股，共计送增股份4,343,769千股、派送现金723,962千元。
根据财税[2005]102号文件规定，持社会公众股的个人股东所获分配的红股和红利扣除10%个人所得税，计0.25元，扣税后实际每10股派发现金红利0.25元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际每10股派发现金0.50元。
三、股权登记日、除权及除息日、红股上市日、红利发放日
1、股权登记日：2008年4月3日（周四）
2、除权(除息)日：2008年4月7日（周一）
3、新增可流通股上市日：2008年4月8日（周二）
4、现金红利发放日：2008年4月11日（周五）
四、分红派息发放对象
截止2008年4月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、红股及转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
本次利润分配实施送红股和资本公积转增股本后的股份为18,823,001,989股。
股本变动情况(单位：股)
| 股份类别 | 变动前 | 本次变动增加 | 变动后 | 占总股本比例 |
| 有限售条件股份 | 2,380,000,000 | 714,000,000 | 3,094,000,000 | 16.44% |
| 无限售条件股份 | 12,099,232,299 | 3,629,769,690 | 15,729,001,989 | 83.56% |
| 合计 | 14,479,232,299 | 4,343,769,690 | 18,823,001,989 | 100.00% |
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.369元。
七、咨询机构：中国民生银行股份有限公司董事会办公室
地址：北京市海滨区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼7层
电话：010-68946790
传真：010-68466796
八、备查文件
公司2007年度股东大会决议
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2008年3月31日